Экс-финансист и топ-менеджер "Суммы" осуждены за мошенничество

Сами бенефициары группы «Сумма» уже сидят, и вот теперь солидные срока получили экс-финансист Александр Кабанов и топ-менеджер «Глобалэлектросервис» Хачим Эристов. По мнению следствия и суда, данная компания занималась не столько бизнесом, сколько всякого рода сомнительными схемами.

Привет из 90-х

Арест и последующее уголовное преследование владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых стал первым в истории постсоветской России случаем, когда компетентные органы заподозрили большой бизнес в организации преступного сообщества, довели дело до суда и обвинительного приговора - 19 и 18 годам колонии строгого режима. Сопоставимым по масштабам бизнеса и суровости наказания можно назвать разве что «дело ЮКОСа», однако основу обвинений ныне иноагента Михаила Ходорковского составляли в первую очередь налоговые преступления. Братьев Магомедовых, некогда солидных и уважаемых предпринимателей, по сути, признали этакими «братками» из 1990-х с такими же методами ведения дел.

В 2017 году состояние Зиявудина Магомедова российская франшиза Forbes оценивала в $1,4 млрд, что позволяло ему обосноваться в середине топа самых богатых бизнесменов страны. Возглавляемая им группа компаний «Сумма» свои интересы официально декларировала в транспортно-логистическом секторе, являясь крупным акционером контейнерного оператора «Трансконтейнер», третьего в Европе по грузообороту Новороссийского морского торгового порта, входящей в «Дальневосточное морское пароходство» судоходной компании Fesco.

«Сумма» также владела солидными активами в нефтегазовом секторе, агропромышленной сфере, а ее инжиниринговые и строительные дочки «Глобалэлектросервис», «Трансинжиниринг», «Интекс», «Стройновация» реализовывали более 50 проектов почти в каждом регионе России. И это далеко не все...

Все изменилось 31 марта 2018 года, когда Тверской суд Москвы отказал Зиявудину Магомедову в рекордном залоге в 2,5 млрд рублей по подозрению в хищении такой же суммы, и не нашел оснований для иной меры пресечения кроме как заключение под стражу. Следом отправился и его старший брат, совладелец группы «Сумма» Магомед, а по компаниям группы - от Якутии до Дагестана - прокатилась волна обысков.

Конспирация под прикрытием

«Банда» Магомедовых с 2010 года, как следует из материалов дела, похищала из бюджета и у коммерческих организаций деньги, а затем переводила их в оффшоры, пользуясь «обширными связями в криминальных и политических кругах» с помощью организации со «сложной структурой, иерархическим построением», которая работала в условиях «конспирации и под прикрытием». В частности, в ходе следствия выяснилось, что через оффшоры братья получили у собственной Fesco и в различных банках кредиты на $800 млн на покупку акций Дальневосточного морского пароходства, и эти акции могли быть приобретены по коррупционным схемам.

Первоначальная сумма в 2,5 млрд рублей к началу судебных слушаний выросла до 11 млрд рублей, 830 томов и тысячи свидетелей. Апелляционная инстанция символически снизила сроки главарям ОПС, в итоге Зиявудин «уехал» на 18,5 лет, Магомед на 17.

Следом настала очередь членов ОПС рангом поменьше. Как сообщает пресс-служба столичных судов, накануне прямо в зале Пресненского районного суда были взяты под стражу Александр Кабанов и Хачим Эристов. Первый работал у Магомедовых вице-президентом по финансам, второй - директором дирекции по строительству объектов Востока «Глобалэлектросервиса» (входит в ГК «Сумма»). Обоим вменялась ч. 3 статьи 210 («Участие в преступном сообществе, совершенное с использованием служебного положения») и ч. 4 статьи 159 («Хищение, совершенное путем мошенничества, в составе организованной группы, в особо крупном размере»).

Третий лишний

Схема, собственно, была простецкая. Во время строительства в Калининграде стадиона «Арена Балтика» Хачим Эристов подделал отчеты о выполненных работах по госконтракту и тем самым похитил 752 миллиона рублей. С 2011 по 2015 годы во время поставок «Глобалэлектросервису» электротехнического оборудования (трансформаторы, распределительные системы и прочие агрегаты) по подложным документам первичного учета ушли в неизвестном направлении еще 114 миллионов рублей.

На поставках электротехнического оборудования для подстанции «Майя» в Якутии компания стала богаче на 549 миллионов рублей. Например, сотрудница российского подразделения швейцарской корпорации ABВ Анна Лапаева на суде рассказала, что ее руководство заставляло «затирать информацию» о стоимости оборудования для подстанции «Василеостровской», чтобы никто лишний не узнал реальные расценки на поставляемую технику. В Санкт-Петербурге получилось «натереть» на 210 миллионов рублей.

Как и боссы, топ-менеджеры отрицали вину, аргументируя тем что просто выполняли должностные обязанности, никому ничего плохо не сделали а, напротив, сэкономили «Сумме» сотни миллионов рублей. Тем не менее суд оценил предпринимательские таланты Александра Кабанова в 16,5 лет строгого режима, Хачима Эристова в 16 лет. Плюс штраф 1,5 и 1,3 миллиона рублей.

«Наказание братьям Магомедовым в виде лишения свободы сроком на 18 и 19 лет не является чрезмерно суровым, - говорит адвокат Московской коллегии адвокатов Антон Колосов. - Если учесть, что их осудили за создание организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет), по девяти эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет за каждый эпизод) и за один эпизод растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет).

По совокупности преступлений в силу правил ч. 4 ст. 56 УК РФ братьям Магомедовым суд мог назначить наказание в виде лишения свободы до двадцати пяти лет каждому. Аналогичные выводы можно сделать в отношении Александра Кабанова и Хачима Христова, которым грозило также наказание до 25 лет лишения свободы каждому. Отбыв три четверти срока осуждённые смогут претендовать на условно-досрочное освобождение. Если бы ст. 210 УК РФ не удалось доказать, то по истечении всего лишь половины срока фигуранты вернулись бы домой. Не вдаваясь в вопрос доказанности можно сделать вывод, что российская Фемида сжалилась над осужденными».

Следствие насчитало в ОПС братьев Магомедовых не меньше 16 человек, многие из которых успели уехать туда, откуда не выдают. Получается, мы даже не на экваторе.