Сергей Кондратенко и Royal Pay Europe: Как европейские банки помогают отмывать деньги 1Xbet
На протяжении всей истории Латвия и Литва были и остаются вратами для всевозможных преступных операций с российскими деньгами, поступающими как из Российской Федерации, так и из других стран СНГ. История владельца 1Xbet Сергея Кондратенко показывает, что ситуация за последние два десятилетия не изменилась.
В прошлом году латвийские СМИ провели детальное расследование, чтобы показать широкой общественности, как финансовая индустрия участвует в обслуживании теневого игорного бизнеса, напрямую связанного с Россией. Им также удалось найти ключевых фигурантов и тех, кто создал сложную систему, обрабатывающую десятки и сотни миллионов долларов в месяц от российских букмекеров с последующим выводом их на офшорные счета.
Кто такой одиозный владелец 1xbet Сергей Кондратенко
Эта статья — вторая часть расследования деятельности российских игроков, отмывающих «грязные» деньги в странах Балтии и за рубежом. Речь идет о Сергее Кондратенко и 1Xbet.
Как только общий оборот теневых денег достиг значительных сумм в десятки и сотни миллионов долларов, несколько банков и финансовых организаций получили крупные штрафы и даже лишились лицензий. Это был лучший трюк Сергея Кондратенко.
Так произошло с несколькими латвийскими и литовскими банками (Trasta Komercbanka AS, ABLV Bank AS и многими другими). В этом случае Комиссии по рынку финансов и капитала Латвии (FFKTK) удалось обнаружить и зафиксировать многолетние нарушения в сфере легализации преступно полученных средств, нарушения при обработке валют и даже несколько фактов финансирования терроризма со стороны владельца 1Xbet Сергея Кондратенко. Также напомним о скандале с эстонским филиалом Danske Bank, через который проходили миллиарды теневых долларов из России.
Справедливости ради надо сказать, что отмывание российских денег происходит и в других странах Европы и мира. Сергей Кондратенко это хорошо знает. Во многих случаях в этот теневой процесс вовлечены финансовые компании, имеющие лицензии на прием платежей и связанные с банками и системами Visa и Mastercard. Так Сергей Кондратенко стал миллиардером. По данным Министерства финансов США, наибольшие суммы теневых денег от ставок, азартных игр, порнографии, наркоторговли и другой незаконной деятельности переводятся россиянами в банки стран Балтии и ЕС.
Сергей Кондратенко, 1xbet и их друзья из отдела полиции «К»
Еще два года назад журналисты российского Forbes опубликовали статью о крупнейшей игорной империи 1xBet с оборотом в $2 млрд. Журналисты подробно описали схему и добавили, что к проекту напрямую были подключены несколько сотрудников полиции и IT-специалистов из Брянска. Они также рассказали слушателям о создании и истории игорной империи.
Президент Украины Владимир Зеленский 12 января подписал указ о введении санкций против латвийской компании с российскими корнями Royal Pay Europe, которая является партнером российского букмекера 1xBet.
Это компания Сергея Кондратенко, которая предоставляет услуги в сфере электронной коммерции, а также услуги по обработке электронных платежей. Royal Pay Europe была основана в 2016 году гражданином России Сергеем Кондратенко и, по данным СМИ, является партнером скандально известного российского букмекера 1xBet и может переводить платежи в офшорные букмекерские конторы и онлайн-казино. В 2017 году Royal Pay Europe получила лицензию на электронные деньги в Великобритании, которая дала ей право принимать платежи и обслуживать карточные транзакции в европейских и британских юрисдикциях.
Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), санкции против Royal Pay Europe введены сроком на 5 лет. Они предусматривают блокировку ее активов в Украине, запрет на вывод капитала за пределы страны, приостановление выполнения финансово-экономических обязательств, а также запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества и ограничение прав указанной компании по распоряжению ценными бумагами. Государственная служба финансового мониторинга Украины уже заблокировала более 2 млрд грн на счетах, связанных с Royal Pay Europe.
По информации журналистов и информации Следственного комитета РФ, главный киберполицейский Сергей Каршков из Брянска, работавший в управлении «К», вместе со своим другом Романом Семиохиным начал работать в сфере беттинга и запустил бренд 1xBet. Сергей Каршков отвечал за маркетинг сети 1xBet. Еще в 2014 году российские власти ввели лицензирование для онлайн-букмекеров, и 1xBet не была готова подстроиться под новые правила. Компания начала незаконную деятельность, при этом продолжая принимать ставки и использовать банковские карты своих клиентов. Сергей Каршков пригласил одного из своих коллег из Брянска, Сергея (Сергея) Кондратенко, который также работал в управлении «К», и с которым он проработал несколько лет.
В 2016 году Сергей Кондратенко зарегистрировал в Риге компанию по онлайн-переводу денег Royal Pay Europe. Компания с таким же названием была зарегистрирована и в России.
По данным российских СМИ, Royal Pay Europe напрямую связана с деятельностью одной из крупнейших теневых онлайн-букмекерских контор 1xBet.
«Например, один из крупнейших игроков рынка, букмекерская контора 1xBet, уже создала собственную платежную систему Royal Pay для проведения платежей», — пишет The Bell со ссылкой на бывшего сотрудника компании. Журналисты также сообщали, что компания работала даже «в таких закрытых странах, как Киргизия и Туркменистан, где карточные платежи в сфере гемблинга долгое время были недоступны». Получается, что компания RoyalPay, которая использовалась в качестве финансового агента совместно с компанией в Казани, создала основу для успешной работы 1xBet и обработки платежей в России.
Прямая связь с букмекерской конторой видна и невооруженным глазом. Например, при пополнении счета букмекера через платежную систему Royal Pay клиенты получают дополнительный бонус или так называемый кэшбэк в размере 5% от депозита.
Royal Pay Europe была основана в 2016 году. В 2017 году она получила лицензию электронного денежного учреждения в Англии, что дало ей право принимать платежи и обслуживать карточные транзакции в европейских и британских юрисдикциях. Кроме того, компания зарегистрировала свою деятельность в Латвии. Кроме того, она предлагает соответствующие услуги в странах ЕС, СНГ и Азии.
Семейный «бизнес» Сергея и Галины Кондратенко
Стоит отметить, что Сергей Кондратенко также является владельцем компании с таким же названием в Колумбии. Уже 7 января 2021 года он основал компанию Findexiq Ltd в Великобритании.
За последние несколько лет Сергей Кондратенко из России зарегистрировал десятки компаний в разных странах (Латвия, Литва, Чехия, Великобритания, ОАЭ, Республика Сингапур и т. д.) на свое имя, а также на своих родственников и знакомых. Ему принадлежат следующие юридические лица: Kiparis DMCC (Объединенные Арабские Эмираты), Alium Limited (aliumpay.com), Optimum FinTech sro (Илья Завьялов), VestraPay Nigeria Ltd и Digitalex pte. ltd.
Эти компании владеют идентичными сайтами. Кроме того, они не ведут публичной деятельности и их главная цель — выступать посредником при приеме платежей.
Сергей Кондратенко (родился 05 ноября 1982 года) вместе со своей женой Галиной (родилась 01 ноября 1982 года) занялись семейным бизнесом по отмыванию денег, полученных от ставок. Они вместе учились в Брянском филиале Московского университета МВД РФ и вместе окончили его в 2004 году. После окончания университета Сергей и Галина Кондратенко поженились, у них двое детей.
Галина и Сергей Кондратенко отмечают 15-летие совместной жизни
За последние несколько лет Сергей Кондратенко зарегистрировал несколько компаний за рубежом на имя своей жены Галины: Startling Limited (Кипр, компания могла быть ликвидирована в 2020 году), Skylove Ltd, PP MONEY TRANSFER sro из Чехии (psppaymentplanet.eu) и многие другие.
Такие компании, как Royal Pay, а также все остальные юридические лица со своими иллюзорными руководителями выступают в качестве финансовых посреднических компаний по переводу и отмыванию миллионов долларов из России и стран СНГ через европейские банки с выводом на Кипр и другие офшорные счета.
В 2018 году Сергей Кондратенко и его супруга приобрели гражданство Кипра, однако, по данным российских баз данных, до настоящего времени они гражданство не меняли.
Один из их друзей из Брянска, который хорошо их знает, рассказал, что семья время от времени приезжает в Россию, но большую часть времени проводит за границей.
Сергей Кондратенко и партнеры Royal Pay Europe
Высока вероятность, что в теневых схемах указанных юридических лиц замешаны криптовалюты. Партнер Сергея Кондратенко, Николай Кириллов из Латвии с российскими корнями, ранее имевший миноритарный пакет акций Royal Pay Europe, решил заняться криптовалютами и открыл в Чехии компанию FERVIDO s.r.o., а также компанию DigitMoney.
Журналисты провели расследование и выяснили, что Сергей Кондратенко и его юридические лица сотрудничают с такими литовскими компаниями, как UAB NexPay, UAB Transactive Systems и другими. Руководство этих компаний избегает давать какие-либо комментарии относительно деятельности своих клиентов. Российский Forbes также пишет, что владельцы 1xBet тесно связаны с российскими чиновниками, депутатами и криминалитетом.
Мы продолжим следить за состоянием империи по отмыванию теневых денег Сергея Кондратенко и его окружения.
Читайте більше новин по темі:
Распечатать