Уголовное дело против владельца «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана: схема захвата активов

В Москве, в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве, решением суда под домашний арест помещен президент «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран. Следствие называет его заказчиком криминальной схемы по установлению контроля над новосибирским аквапарком «Аквамир», принадлежавшим обанкротившейся компании «ВДТ строй» и находившимся в залоге у также признанного банкротом Межтопэнергобанка.

В числе фигурантов дела – замглавы «Агентства по страхованию вкладов», бывший зампрокурора Новосибирской области Александр Попелюх, топ-менеджер «РАТМ Холдинга» Аркадий Тарабрин, экс-руководитель сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр», ранее судимый за мошенничество Евгении Богорад, арбитражный управляющий «ВДТ строй» Дмитрий Воронин и экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталия Муханова. Это далеко не первый раз, когда Эдуарда Тарана привлекают к уголовной ответственности: в 2010 году он несколько месяцев провел в СИЗО в качестве обвиняемого в даче взятки сотруднику МВД, а в 2018-м бизнесмена заподозрили в уклонении от уплаты налогов более чем на 150 млн рублей в рамках сделки по продаже «Ростеху» акций Лыткаринского завода оптического стекла.

Во втором случае дело Тарана было закрыто новосибирским управлением СКР: как писали СМИ, этому поспособствовал бывший в то время руководителем новосибирского Следкома Андрей Лелеко. Претензии к структурам «РАТМ Холдинга» возникали и у государства. Например, Генпрокуратура в судебном порядке добилась передачи в госсобственность акций «Ростовского оптико-механического завода» - стратегического предприятия, выполняющего заказ Минобороны. За самим Тараном давно закрепилась репутация «жесткого рейдера», его имя фигурировало в историях с попыткой силового захвата завода «Ангарскцемент» в Иркутской области и установления контроля над АО «Новосибирскэнергосбыт». В случае с НЭС схема не сработала из-за увольнения гендиректора предприятия Татьяны Подчасовой и возбуждения в отношении нее уголовного дела.

До сих пор расследования криминальной деятельности Тарана заканчивались ничем благодаря его связям, но схема с аквапарком может оказаться для сибирского олигарха последней.

Силовики «погрузились» в аквапарк

Лефортовский суд Москвы поместил под домашний арест скандально известного бизнесмена, президента «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана, задержанного накануне оперативниками ФСБ. Как сообщает «Коммерсант», Таран вместе с учредителем компании «Белая Сфера Констракшн»Аркадием Тарабринымстали фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве, в рамках расследования которого несколькими днями ранее был арестован замглавы«Агентства по страхованию вкладов» (АСВ), бывший зампрокурора Новосибирской области Александр Попелюх

Само уголовное дело связано с махинациями вокруг принадлежавшего обанкротившейся компании «ВДТ строй» новосибирского аквапарка «Аквамир», находившегося в залоге у Межтопэнергобанка, в 2017 году лишившегося лицензии и признанного банкротом. В 2021 году «ВДТ Строй», на тот момент уже подконтрольная АСВ, под предлогом получения более высокой арендной платы, передалаобъект в эксплуатацию московской фирме «Белая Сфера Констракшн», учредителями которой выступали Максим Зубачев и топ-менеджер «РАТМ Холдинга» Аркадий Тарабрин.

По информации портала РБК, мошенническая схема заключалась в занижении арендной платы и касалась механизма эксплуатации «Аквамира», вследствие чего имело место сокрытие реальных доходов, а должник и кредиторы «недополучили значительные денежные суммы».

Организатором схемы следствие считает находящегося под стражей Евгения Богорада– бывшего руководителя сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр», в 2019 году признанного виновным в хищении более 230 млн рублей, но получившего условное наказание. Еще один фигурант – арбитражный управляющий «ВДТ строй» Дмитрий Воронин: на днях решением суда он был отправлен под домашний арест. Аналогичную меру пресечения суд избрал для Аркадия Тарабрина и бывшего замминистра экономического развития Новосибирской области Наталии Мухановой, после ухода с госслужбы работавшей гендиректором «Аквамира», а в июле 2022 года занявшей аналогичную должность в ООО «Белая Сфера Констракшн».

Заказчик схемы – «криминальный» Таран?

Источники «Коммерсанта» называют заказчиком преступления именно Эдуарда Тарана, несколько лет планировавшего установить контроль над аквапарком. Вот только получить актив по цене, гораздо ниже рыночной, оказалось проблематично, в связи с чем бизнесмен вступил в сговор с Богорадом, Попелюхом и другими фигурантами. В настоящее время речь идет о хищении порядка 200 млн рублей, однако учитывая ход расследования, сумма ущерба может вырасти, а в деле появиться новые фигуранты.

В руководстве «РАТМ Холдинга» изданию заявили, что убеждены в непричастности Тарана к возможному совершению неправомерных действий. Такая уверенность, если она не показательная, конечно же, похвальна. Но факты говорят об обратном. Дело в том, что Эдуард Таран не в первый раз оказывается в центре внимания силовиков. Например, в 2010 году он обвинялся в даче взятки в размере 100 тыс. долларов сотруднику МВД за отказ от проверки информации об имевших место налоговых и экономических преступлениях на подконтрольных предприятиях.

Несмотря на то, что позже уголовное дело было закрыто, суд санкционировал арест бизнесмена, отказавшись выпустить его под залог в 20 млн рублей. Одной из причин отказа стали связи обвиняемого «в органах власти», которые он мог использовать для воспрепятствования дальнейшему ходу расследования. В итоге Таран несколько месяцев провел в знаменитом СИЗО «Бутырка».

Следующий инцидент произошел в 2018 году: владельца «РАТМ Холдинга» заподозрили в уклонении от уплаты налогов более чем на 150 млн рублей в рамках сделки по продаже госкорпорации «Ростех» 24% акций Лыткаринского завода оптического стекла. В схеме участвовала офшорная компания «Labrosan Holdings Limited», Главное следственное управление СКР по Москве возбудило два уголовных дела, затем переданные в новосибирское управление СКР, где их объединили в одно, которое вскоре было прекращено из-за отсутствия события преступления.

В сети озвучивалась версия, согласно которой избежать уголовного преследования Тарану помог бывший в то время руководителем Новосибирского Следкома Андрей Лелеко. Оказанная олигарху «услуга», якобы, в дальнейшем существенно повлияла нарост доходовсиловика. И как тут не вспомнить об упомянутых несколькими годами ранее судом связях бизнесмена в органах власти?

Государство против структур «РАТМ Холдинга».

Стоит напомнить и о претензиях к структурам холдинга со стороны Генпрокуратуры. Так, в сентябре прошлого года Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск ведомства о передаче государству акций «Ростовского оптико-механического завода» (ПАО «РОМЗ»), находившихся «в незаконном владении»АО «ИсНов» и ООО «СибМир». Заметим, что РОМЗ является стратегическим системообразующим предприятием, специализирующимся на разработке, серийном производстве и ремонте оптико-механических и оптико-электронных комплексов, приборов специального и гражданского назначения.

РОМЗ выполняет работы для Минобороны: занимается поставкой боевой экипировки и спецтехники, в частности, тепловизоров, на 1,5 млрд рублей. На форуме «Армия-2022» в Подмосковье завод представлял приборы для боевых машин БТР-82 и БТР-82А. Тем удивительнее упоминания в публикациях СМИ о контролировавших предприятие«иностранных физических или юридических лицах».

О ком конкретно идет речь – не уточняется. Известно, что единственным учредителем ООО «СибМир» выступает ЗАО «РАТМ-Холдинг». Возможно, Генпрокуратура имела в виду АО «ИсНов», не раскрывающее информацию о своих владельцах. Кстати, самому Эдуарду Тарану по данным на 2-й квартал 2022 года принадлежало 16,47% в уставном капитале РОМЗ. Последние финансовые показатели завода, доступные в открытых источниках, датированы 2022 годом: тогда при выручке в 1,4 миллиарда предприятие задекларировало убыток в размере почти 41 млн рублей (выручка годом ранее – 1,6 миллиарда, убыток – 114,6 млн рублей).

Как мы можем убедиться, ни о каком эффективном управлении здесь речь идти не может. Тем не менее, компании-ответчики решили оспорить решение суда первой инстанции в апелляции, а затем и в кассации. Правда, безрезультатно. Что касается Верховного суда, то там и вовсе отказали в передаче жалобы на рассмотрение Судебной коллегии ВС РФ.

Ранее, в 2022 году, федеральный Минпромторг в судебном порядке потребовал взыскания выданной субсидии и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере более 15,7 млн рублейс новосибирского Научно-производственного предприятия «Сибэлектротерм», занимающегося производством электропечей. На сегодняшний день НПП «Сибэлектротерм», как напрямую, так и через компанию-учредителя «Альянс», контролирует Андрей Вознюк. Однако на момент подачи иска, владельцем выступало ООО «Инвест Плюс», принадлежащее АО «РАТМ-Холдинг» (99%) и Эдуарду Тарану (1%). Иск Минпромторга Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил частично, взыскав с НПП только проценты за пользованием чужими денежными средствами в сумме 757,9 тыс. рублей. В апелляции это решение устояло.

Добавим, что Андрею Вознюку принадлежит московская компания «Логос», специализирующаяся на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления, где он также занимает должность гендиректора. До июля 2024 года «Логос» входил в число совладельцев ООО «Сибирская содовая компания», где в том же качестве отметилось уже знакомое нам по процессу с Генпрокуратурой АО «ИсНов». На сегодняшний день единственный учредитель «Сибирской содовой компании» – ООО «Сибирское стекло», принадлежащее Эдуарду Тарану (2,22%) и АО «РИД Групп - Новосибирск». Последнее до февраля 2023 года называлось АО «Завод «Экран» и аффилировано с «РАТМ Холдингом».

На «жесткого рейдера» найдена управа?

С АО «Завод «Экран» также связана любопытная история. Осенью 2020 года на территории предприятия прошли обыски, о чем сообщили в пресс-службе «РАТМ Холдинга». Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере и фальсификации доказательств. Учитывая, что обыски прошли также у адвокатов, представляющих «Экран» в судебных разбирательствах с «Новосибирскэнергосбытом» (АО «НЭС»), руководство холдинга, связав эти два события, поспешило заявить о фабрикации уголовно преследования.

Что касается иска в отношении АО «НЭС» на колоссальную сумму в 769,5 млн рублей, то он был связан с убытками, понесенными заводом в результате аварии на линии электропередач, случившейся еще в сентябре 2017 года. Как писал портал РБК, тогда без электроэнергии остались 82 объекта, в том числе, расположенные на территории «Экрана», где вынужденный простой привел к повреждению оборудования, в частности, охлаждению одной из стекловаренных печей. Впрочем, это были уже не первые судебные разбирательства между предприятиями.

Удивляет в этой ситуации то, что в роли потерпевшего выступал Эдуард Таран, за которым в прессе закрепилась репутация«уверенного и жесткого рейдера». Широкую огласку получил инцидент 2006 года, когда Таран с помощью бойцов одного из московских ЧОПов попытался захватить завод «Ангарскцемент» в Иркутской области. Бывший начальник юридического управления предприятия Станислав Голотвин рассказывал журналистам, что в милиции Ангарска ему сообщили о полученной команде «не вмешиваться в конфликт ни при каких обстоятельствах, даже если будет применено оружие».

В свое время Таран положил глаз и на «Новосибирскэнергосбыт», поставив целью завладеть главной энергосбытовой компанией региона. Для этого он использовал занимавшую в то время должность гендиректора предприятия Татьяну Подчасову. Но хитрую схему так и не удалось реализовать: в 2018 году Подчасова лишилась должности, а затем стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве: по своему усмотрению она распоряжалась финансами НЭС, в том числе, финансируя заграничные поездки родственников и коллег. Вот только в суд дело поступило уже с другим составом преступления – «злоупотребление полномочиями», и ходатайством следствия о его прекращении и назначении обвиняемой меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Можно предположить, кто повлиял на ставший столь благоприятным для Подчасовой ход расследования. И это только пара примеров. Появлялись публикации о планах Тарана прибрать к рукам Анопинский стекольный завод во Владимирской области, где он презентовал себя местным чиновникам как потенциального инвестора. Но методы владельца «РАТМ Холдинга» хорошо известны и не исключено, что попытка установить контроль над активом «Аквамира» станет последней авантюрой сибирского олигарха. Хотя забывать о его обширных связях определенно не стоит!

compromat01.group