Российское предприятие в Украине сменило собственника, обойдя арест и санкции

Об этом сообщают «Схемы» (программа расследований украинской службы «Радио Свобода»).

С начала полномасштабного конфликта Украина конфисковала активы российских олигархов, в том числе Олега Дерипаски, Аркадия Ротенберга, Евгения Гинера и Владимира Евтушенкова.

Как рассказали «Схемы», попасть в этот список мог и Игорь Наумец, который до недавнего времени владел украинскими предприятиями по добыче песка и щебня. У бывшего собственника украинского бизнеса имеется российский паспорт.

После начала СВО украинские правоохранители арестовали его имущество и активы подконтрольных ему предприятий.

Прошло более двух лет, но изъять имущество в пользу государства так и не получилось. Не сработали и санкции, которые на Наумца и его бизнес наложил Совет национальной безопасности и обороны Украины. В обход государства бизнес перешел в руки нового владельца.

Холдинг Наумца поставлял товары в Россию до декабря 2021 года

Летом 2022 года СБУ сообщила, что прекратила деятельность «организации, занимавшейся незаконной разработкой украинских недр», которой руководил «влиятельный российский бизнесмен».

В СБУ и прокуратуре сообщили, что холдинг бизнесмена «направлял миллионные доходы на финансирование полномасштабного конфликта, а также на материальное обеспечение администраций в Крыму и на востоке Украины».

На одном из опубликованных правоохранителями фото можно рассмотреть название компании — «Юнігран». Это крупный холдинг, владельцем которого был Игорь Наумец.

«Юнігран» добывал песок и щебень в Житомирской и Киевской областях, производил тротуарную плитку, бордюры и взрывчатые вещества для разработки карьеров. В Житомирской области холдинг работал на четырех карьерах, имея соответствующие спецразрешения. В Киевской области фирмы добывали песок вдоль реки Десны под Броварами.

Наумец много лет жил на две страны. В России у него тоже был бизнес, связанный с продажей украинского сырья и производством стройматериалов.

Согласно данным из таможенной базы ImportGenius, «Юнігран» поставлял РФ щебень, гальку, песок и гравий до конца декабря 2021 года. В числе покупателей были как частные предприятия, так и госструктуры.

Предприятия, связанные с Наумцом, платят налоги в российский бюджет

Часть компаний Наумца в России уже ликвидирована, но четыре предприятия, связанные с его семьей или близкими, продолжают работу: три фирмы — «Трансрада», «Торг сервіс» и «Зело» — занимаются торговлей стройматериалами, перевозкой грузов и управлением недвижимостью. А в Московской области есть частная клиника, которой руководит дочь Наумца.

За 2022 год и часть 2023-го эти компании заплатили в бюджет РФ налоги на 15 миллионов рублей.

У Игоря Наумца есть действующий российский паспорт

Как выяснили журналисты «Схем», в 2001 году Наумец получил российское гражданство. В марте 2014 года он обновил паспорт, поскольку ему исполнилось 45 лет.

В интервью предприниматель говорил, что российского паспорта у него нет, однако документ действителен — это подтверждают данные из «Госуслуг».

По данным правоохранителей, Наумец уехал из Украины за неделю до начала полномасштабного конфликта, 16 февраля 2022 года. С тех пор он не возвращался. Сейчас он живет в Великобритании, но периодически летает в Россию. У него есть квартира площадью 80 квадратных метров на Арбате.

Суд во Львове распорядился об аресте активов Наумца

Весной 2022 года в Украине в отношении Наумца завели дело по факту злоупотребления служебным положением, халатности и нарушения правил использования недр. Позже добавились обвинения по более серьезным статьям: финансирование терроризма, вывод средств, создание террористической группы и уклонение от уплаты налогов.

По версии следствия, перевод денег в РФ и финансирование так называемых ЛНР и ДНР происходили за счет добычи и продажи украинских полезных ископаемых. Предприниматель все отрицает, однако прокуратура сочла это основание достаточным для его ареста и конфискации активов его предприятий — «в целях сохранения вещественных доказательств, возможности дальнейшей специальной конфискации имущества и возмещения ущерба».

В июне 2022 года Лычаковский районный суд во Львове принял решение об аресте имущества. Это десятки земельных участков, сотни единиц спецтранспорта, работающие предприятия, в том числе завод по производству плитки и другие производственные комплексы в Киевской и Житомирской областях. Кроме того, суд наложил арест на банковские счета Наумца.

Украина ввела санкции в отношении Игоря Наумца и связанных с ним лиц и компаний

После ареста и судебного запрета «продавать, менять, дарить, передавать в ипотеку или аренду» активы холдинга Игорь Наумец начал выходить из числа владельцев своих компаний.

Владелицей кипрской компании Smartdixi вместо него стала гражданка Великобритании Елена Калпа, его доверенное лицо. Smartdixi принадлежит право собственности на предприятия «Юнігран», «Юнігран-Сервіс», «Коростенский карьер», «Пинязевицкий карьер» и «Малинский камнедробильный завод».

В мае 2023 года Украина наложила санкционные ограничения на Игоря Наумца, Елену Калпу и ряд связанных с ними кипрских компаний. Их временно лишили права пользоваться и распоряжаться активами, ограничили торговые операции и запретили выводить деньги за пределы страны.

В июне 2023 года Государственная служба геологии и недр Украины приостановила действие спецразрешений на разработку карьеров.

Все эти меры были призваны уберечь имущество и активы российского бизнесмена — в расчете на то, что в будущем их можно будет изъять в пользу Украины.

Киевский судья распорядился снять арест с имущества Наумца

Однако 20 октября 2023 года судья Печерского суда в Киеве Сергей Вовк пошел навстречу адвокатам Наумца и принял решение снять арест со всего имущества холдинга «Юнiгран»: «...следственный судья пришел к выводу об отсутствии в уголовном производстве данных, оправдывающих дальнейшее вмешательство государства в право на мирное владение заявителем принадлежащим ему имуществом».

Техника на карьерах работает по полной: Государственная служба геологии и недр Украины вернула спецразрешения, чтобы местные, работающие на карьерах, могли получать зарплату.

Постепенно активы холдинга «Юнiгран» перешли в собственность других фирм, хотя могли стать собственностью государства и пополнить бюджет.