Семейный бизнес Кочиевых заподозрили в выводе миллиардов и уходе от налогов
Как стало известно «Нашей Версии», сейчас банк «Солидарность» через суд может потребовать от депутата погасить задолженность по кредиту в размере более 540 млн рублей. Но на поверку оказывается, что данное судебное разбирательство – лишь вершина айсберга делишек семьи Кочиевых.
Как оказалось, АО коммерческий банк «Солидарность» выступает кредитором сразу нескольких предприятий, занимающихся производством спирта и алкогольной продукции. Среди них – спиртовой завод ООО «Исток ЗШВ», ООО «Первая спиртовая мануфактура», АО «Исток», ООО «Гигант», ООО «Исток Спирт». Самое примечательное, что личным поручителем по кредитной линии на производственную деятельность выступил депутат Госдумы от фракции КПРФ Роберт Кочиев.
Сегодня банкиры уже обратились с исками в Пресненский районный суд Москвы, а также Самарский районный суд города Самары требуя взыскать с ответчиков, в числе которых указан и депутат, задолженность по кредиту в размере более 540 млн рублей. И есть все основания полагать, что данные разбирательства, скорее всего, выйдут далеко за рамки чисто экономического спора.
Много вопросов вызывать должен тот факт, что обладатель депутатского мандата может заниматься бизнесом. Да ещё и таким, который явно, представляет собой ловко организованную сеть из множества юридических лиц, целью которой, по-видимому, являлся вывод прибыли и уход от налогов.
Незаконная дистилляция
Речь идет о разбирательстве, начавшимся еще в 2019 году деле о банкротстве некоего ООО «Ракурс»*. В числе кредиторов (заявителей), обратившихся в суд, значится, в частности и ПАО «ОФК Банк» – Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».
В ходе рассмотрения данного дела, суд установил, что семья Кочиева (депутат Роберт Кочиев и два его сына) являются бенефициарами целой сети спиртовых и ликеро-водочных заводов. Среди них уже упомянутый «Ракурс», из которого, как следует из судебных материалов, Кочиевы могли вывести 2,9 млрд рублей, в результате чего компания не смогла исполнять финансовые обязательства и была начата процедура банкротства.
Также в составе «алкогольной империи» Кочиевых – АО «Исток», ООО «Орфей», ООО «Гигант», ООО «Первая Спиртовая Мануфактура», ООО «Пересвет», ООО «Исток ЗШВ», ООО «Исток Спирт».
Обратим внимание, что некоторые из этих компаний также фигурируют в уже упомянутом иске банка «Солидарность» о взыскании задолженности с Кочиева-старшего.
В ходе рассмотрения дела о банкротстве «Ракурса», трое Кочиевых были привлечены к субсидиарной ответственности. В ходе разбирательства суд, в частности, установил, что Кочиевы создавали множественные цепочки фирм для проведения финансовых потоков. Суть бизнес-модели выглядела, что часть компаний выступали центром прибыли, а другие центрами убытков. На убыточных предприятия накапливались долги перед контрагентами и налоговым платежам, после чего компании банкротились и прекращали свою деятельность.
«Перевод имущества, работников и денежных потоков на вновь созданное общество не свидетельствует о соблюдении принципа добросовестности поведения … Такую деятельность нельзя признать добросовестной поскольку она причиняет вред независимым кредиторам и создает для корпоративной группы необоснованные преимущества, которые ни один участник соответствующего рынка, находящийся в схожих условиях, не имел бы», – говорится в судебном решении.
Тот факт, что некоторые из фирм, созданные Кочиевыми изначально могли задумываться лишь как «фирмы-пустышки», необходимые для участия в «схемах», был подтвержден и проведенными налоговыми проверками. Так, налоговики констатировали, что у ООО «Ракурс, ООО «Пересвет» и ООО «Орфей» не было ни трудовых ресурсов, ни имущества для нормальной работы.
«Налоговым органом установлен технический характер деятельности, фиктивный документооборот и перечисление денежных средств для создания видимости осуществления облагаемых НДС операций», – констатировал суд.
Семейный подряд
Деятельность спиртовых махинаторов уже заинтересовала правоохранительные органы. В августе прошлого года Батраз Кочиев стал фигурантом уголовного дела, возбужденного в связи с наличием признаков преднамеренного банкротства ООО «Ракурс». В конце февраля в Промышленном районном суде Владикавказа должно состояться очередное судебное заседание, на котором Батраз Кочиев предстанет в качестве одного из обвиняемых.
После того, как у ООО «Ракурс» была отозвана лицензия на производство алкоголя и спиртосодержащей продукции, он был заменён на ООО «Орфей», которое продолжило работу по тому же адресу. Одним из конечных владельцев «Орфея» оказался Батраз Кочиев. Кстати, история с «Орфеем» как две капли воды похожа на то, что происходило и с ООО «Ракурс». Налоговая проверка «Орфея» констатировала «создание фиктивной видимости реальной экономической деятельности, с целью занижения налогооблагаемой базы через неправомерное необоснованное применение налоговых вычетов ООО «Орфей».
Второй сын депутата – Рудольф Кочиев также оказался вовлечён в дела семейного спиртового бизнеса. Так, в свое время Рудольф выступал поручителем за исполнение ООО «Ракурс» обязательств по договорам о предоставлении банковских гарантий. Учитывая, что стараниями семейства Кочиевых «Ракурс» в итоге был обанкрочен, напрашивается вывод о том, что поручительства Рудольфа Кочиева изначально могли иметь признаки недобросовестности.
Сегодня уже имеется судебное решение, согласно которому Кочиев-младший обязан выплатить ПАО «ОФК Банк» 235 млн рублей. Сегодня в суде также имеется заявление о признании Рудольфа Кочиева банкротом.
Очевидно, что во всех ловких схемах спиртовой империи Кочиевых правоохранителям еще только предстоит разобраться. Скорее всего проведение служебной проверки депутата Роберта Кочиева, обнаружившего связи с спиртовым бизнесом, не заставит себя долго ждать.
* Общественная организация социально-психологической и правовой помощи лесбиянкам, геям, бисексуалам и трансгендерам «Ракурс» внесена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функции иностранного агентаРаспечатать