Регионы
CША Luxembourg Russia Ukraine USA Абхазия Австралия Австрия Адыгея Азербайджан Азия Азовское море Алабама Албания Алжир Алматинская область Алматы Алтай Алтайский край Альпы Амстердам Амурская область Анапа Ангарск Англия Анталья АР Крым Аргентина Арктика Армения Архангельск Архангельская область Астана Астраханская область Астрахань Афганистан Африка Ачинск Байкал Байкальск Баку Балаково Бали Балтийское море Бангкок Бангладеш Барбадос Барнаул Барселона Батуми Башкирия Башкортостан Бейрут Беларусь Белгород Белгородская область Белорецк Бельгия Берлин Беслан Беэр-Шева Бишкек Ближний Восток Болгария Боливия Босния и Герцеговина Бразилия Братск Британия Брюссель Брянск Брянская область Буркина-Фасо Бурятия Валенсия Варшава Ватикан Вашингтон Великобритания Венгрия Венесуэла Вильнюс Владивосток Владикавказ Владимирская область Волгоград Волгоградская область Вологодская область Вольск Воркута Воронеж Воронежская область Вьетнам Гаага Гавайи Гагаузия Гаити Гайана Гватемала Гвинея-Бисау Геленджик Германия Голландия Голливуд Гондурас Гонконг Гренландия Греция Грозный Грузия Дагестан Дальний Восток Дамаск Дания Димитровград ДНР Доминикана Донецкая область Дубаи Дубай Дублин Европа Евросоюз Египет Екатеринбург Забайкалье Забайкальский край Замбия Запорожская область Зауралье Звенигород Зеленоград Зимбабве Ивановская область Иерусалим Ижевск Израиль Ингушетия Индийский океан Индия Индонезия Иордания Ирак Иран Иркутск Иркутская область Ирландия Исландия Испания Истра Италия Йемен Йошкар-Ола Кабардино-Балкария Кабо-Верде Кавказ Казань Казахстан Калининград Калининградская область Калифорния Калмыкия Калуга Калужская область Камбоджа Каменск-Уральский Камерун Камчатка Камчатский край Канада Канск Караганда Карачаево-Черкесская Республика Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) Карелия Карибские острова Каспийск Катар Кемерово Кемеровская область Кения Керченский пролив Кипр Киргизия Киров Кировская область Китай Кишенев Кишинев КНДР КНР Колумбия Коми Конго Костанайская область Костромская область Красногорск Краснодар Краснодарский край Красное море Красноярск Красноярский край Крым Крымск Куба Кубань Кувейт Кузбасс Курган Курганская область Курдистан Курск Курская Курская область Куршавель Кыргызстан Лас-Вегас Латвия Латгалия Латинская Америка Ленинградская область Ливан Ливия Липецк Липецкая область Литва ЛНР Лондон Лос-Анджелес Луганская область Люберцы Маврикий Магадан Магаданская область Магнитогорск Майами Малайзия Мали Малибу Мальдивы Мальта Марий Эл Мариуполь Маркс Махачкала Мексика Мексиканский залив Минск Можайск Молдавия Молдова Монако Монголия Монреаль Мордовия Москва Московская область Мурманск Мурманская область Мытищи Мьянма Мюнхен Нагасаки Нагорный Карабах Нальчик Ненецкий автономный округ Нефтеюганск Нигерия Нидерланды Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижнеудинск Нижний Новгород Нижний Тагил Новая Зеландия Новая Москва Новгородская область Новокузнецк Новомосковск Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новоуральск Новочеркасск Новый Уренгой Норвегия Норильск Ноябрьск Нью-Йорк ОАЭ Одинцово Омск Омская область Орел Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Освенцим Павлодарская область Пакистан Палестина Панама Панамский канал Париж Пекин Пенза Пензенская область Первоуральск Пермский край Пермь Перу Петрозаводск Поволжье Подмосковье Подольск Польша Португалия Прибайкалье Приднестровье Прикамье Приморский край Приморье Псков Псковская область Пятигорск Республика Башкортостан Республика Ингушетия Республика Коми Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Тува Республика Тыва Республика Хакасия Рига Рим Россия Росссия Ростов Ростов-на-Дону Ростовская область Руанда Румыния Рыбинск Рязанская область Рязань Саксония Салават Сальвадор Самара Самарская область Самоа Сан-Франциско Санкт-Петербург Саратов Саратовская область Саров Саудовская Аравия Сахалин Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северная Корея (КНДР) Северная Осетия Северо-Казахстанская область Сейшелы Сектор Газа секторе Газа Сербия Сергиев Посад Серпухов Сеул Сибирь Симферополь Сингапур Сирия Сицилия Сиэтл Словакия Словения Смоленская область Сочи Средиземное море Среднеуральск Средняя Азия Ставрополь Ставрополье Ставропольский край Стамбул Стокгольм Судан Сургут США Сыктывкар Таганрог Таджикистан Таиланд Тайвань Таймыр Тамбов Тамбовская область татарст Татарстан Ташкент Тбилиси Тверская область Тверь Тегеран Тель-Авив Техас Тибет Тобольск Токио Тольятти Томск Томская область торонто Туапсе Тува Тула Тульская область Тунис Туркменистан Турция Тюменская область Тюмень Уганда Удмуртия Узбекистан Украина Улан-Батор Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Урал Уругвай УрФО Усолье-Сибирское Усть-Луга Уфа Ухань Феодосия Фиджи Филиппины Финляндия Флорида Франция хабаровск Хабаровский край Хакасия Ханты-Мансийский автономный округ Хельсинки Херсонская область ХМАО Хорватия Центральноафриканская Республика (ЦАР) Чад Челябинск Челябинская область Черногория Черное море Чехия Чеченская республика Чечня Чикаго Чили Чита Чувашия Чукотка Шанхай Швейцария Швеция Шотландия Шри-Ланка Эквадор Экваториальная Гвинея Энгельс Эстония Эфиопия ЮАР Югра Южная Америка Южная Африка Южная Корея Южная Осетия Юрмала Якутия Якутск Ялта Ямал ЯНАО Япония Ярославль Ярославская область Абхазия Австралия Австрия Адыгея Азербайджан Алматы Алтайский край Амстердам Амурская область Англия Анталья АР Крым Аргентина Арктика Армения Архангельск Архангельская область Астана Астраханская область Афганистан Африка Ачинск Байкальск Бали Бахмут Бахрейн Башкирия Башкортостан Беларусь Белгород Белгородская область Бельгия Бишкек Болгария Босния и Герцеговина Бостон Бразилия Братск Британия Брянск Брянская область Бурятия Бухарест Великобритания Венгрия Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Вологодская область Воронеж Воронежская область Восточная Азия Вьетнам Гагаузия Геленджик Германия Гонконг Греция Грузия Дагестан Дальний Восток Дания Дзержинск Дмитрий Зацепин ДНР Донбасс Донецкая область Дубаи Дубай Европа Европейский союз Евросоюз Екатеринбург Забайкалье Забайкальский край Зауралье Зимбабве Ивановская область Иерусалим Израиль Ингушетия Индия Индонезия Иран Иркутск Иркутская область Ирландия Испания Италия Кабардино-Балкария Кавказ Казань Казахстан Калининград Калининградская область Калифорния Калмыкия Калужская область Камбоджа Камчатка Камчатский край Канада Канны Караганда Карачаево-Черкесия Карачаево-Черкесская Республика Карелия Кемерово Кемеровская область Кипр Киргизия Киров Кировская область Китай КНДР КНР Костромская область Краснодар Краснодарский край Красное море Красноярск Красноярский край Крым Кубань Кузбасс Курганская область Курская область Кыргызстан Латвия Ленинградская область Ливан Ливия Липецкая область Литва Лондон Лос-Анджелес Магаданская область Магнитогорск Малайзия Мальта Марий Эл Махачкала Мексика Милан Минск Мозамбик Молдова Монако Монголия Мордовия Москва Московская область Мурманск Мурманская область Набережные Челны Нагорный Карабах Нефтеюганск Нигер Нигерия Нидерланды Нижегородская область Нижнегородская область Нижний Новгород Николаевск на Амуре Новая Гвинея Новая Каледония Новая Каховка Новая Москва Новгородская область Ново-Огарево Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Норвегия Норильск Нью-Йорк ОАЭ Омск Омская область Орел Оренбург Оренбургская область Орловская область Ормузский залив Орск Пакистан Палестина Папуа - Новая Гвинея Пекин Пензенская область Пермский край Пермь Перу Петрозаводск Подмосковье Подольск Польша Португалия Прибайкалье Прибалтика Приморский край Приморье Псков Псковская область Пятигорск Республика Башкортостан Республика Ингушетия Республика Коми Республика Хакасия Рига Россия Ростов-на-Дону Ростовская область Румыния Рязанская область Самара Самарская область Санкт-Петербург Саратов Саратовская область Саудовская Аравия Сахалин Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северная Корея (КНДР) Северная Македония Северная Осетия Сектор Газа Сербия Серпухов Сибирь Симферополь Сирия Словакия Смоленская область Сочи СССР Ставропольский край Стамбул Сургут США Сьерра-Леоне Таганрог Таджикистан Таиланд Тайвань Тамань Тамбовская область Татарстан Тбилиси Тверская область Тольятти Томск Томская область Тула Тульская область Туркменистан Турция Тюменская область Тюмень Уганда Удмуртия Узбекистан Украина Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Урал Усолье-Сибирское Уфа Филиппины Финляндия Франция хабаровск Хабаровский край Хакасия Ханты-Мансийский автономный округ Харьков Херсонская область ХМАО Хорватия Челябинск Челябинская область Чехия Чеченская республика Чечня Чикаго Чита Чувашия Чукотка Швейцария Швеция Шишкина Ирина Элеонора Майерс Эстония ЮАР Южная Корея Южная Осетия Южно-Сахалинск ЮЗАО Юрмала Якутия Ямал ЯНАО Япония Ярославль Ярославская область

Маркетинговые компании обеспечивали потоки жертв для скамерских кол-центров

Маркетинговые компании обеспечивали потоки жертв для скамерских кол-центров
Маркетинговые компании обеспечивали потоки жертв для скамерских кол-центров
Две профессиональные сети скамерских кол-центров сотрудничали с маркетинговыми фирмами, которые передавали им контакты людей, кликавших по рекламе фиктивных инвестиционных платформ.

Маркетологам платили только в том случае, если жертвы — некоторые из которых впоследствии теряли сбережения — попадались в ловушку.

Утечка данных помогла выявить сотни людей и компаний, которые оказывали маркетинговые услуги двум скамерским сетям кол-центров: одна из них базировалась в Грузии, а другой управляли из Израиля и Европы.

Личности маркетологов часто скрывались за названиями брендов, офшорными компаниями, никнеймами в Telegram и даже за поддельными профилями сотрудников, но репортеры смогли связать несколько маркетинговых компаний с конкретными жертвами скамеров.

Кол-центры, по-видимому, ежегодно платили маркетологам миллионы долларов.

Был вторник, а это означало, что пора оплачивать счета. Человек с псевдонимом Бен помогал координировать работу маркетологов. Он зашел в несколько групп в Telegram, чтобы напомнить им, что пришло время получить оплату.

«Пришлите счет, пожалуйста», — написал он в одной группе. 

«Пожалуйста, поторопитесь, — написал он в другой. — Нам нужно отправить вам деньги».

Когда посыпались счета, Бен опубликовал гифку из диснеевского мультфильма 70-х годов «Робин Гуд», где главный герой одет как нищий и просит милостыню.

Счета выставлялись за «лидов», которых маркетологи приводили к Бену и его коллегам. В маркетинге термин «лид» обычно обозначает потенциального клиента. Но это были не просто клиенты. Это были потенциальные жертвы. 

 dzditeiqxqiuzdrm

Фото: OCCRP

Скриншот чата «Бена» с маркетологами

Бен и его коллеги работали в сети кол-центров, которые проводили масштабную скамерскую операцию. Агенты кол-центров целыми днями обманывали людей, убеждая их, что те хорошо заработают, если вложат средства в криптовалюты или другие финансовые продукты на их платформах. Это была ложь: на самом деле в подавляющем большинстве случаев, изученных журналистами, деньги жертв просто исчезали.

Чтобы схема продолжала работать, скамерам нужен был постоянный приток потенциальных жертв.

Беспрецедентная утечка из самого сердца инвестиционной скам-индустрии, опутавшей весь мир, показала, откуда берутся новые «клиенты». Маркетинговые компании предоставляют контактные данные людей в обмен на щедрые комиссионные.

В основу этого проекта легла утечка данных объемом 1,9 терабайта. Ее получили сотрудники Шведского телевидения (SVT), а затем передали OCCRP и еще 30 международным СМИ.  Данные показывают, как работали две сети кол-центров: одна базируется в Грузии, а у второй (намного более обширной) есть офисы в Израиле, Болгарии, Украине, Испании и на Кипре.

Утечка показала, что маркетологи, которые приводили скамерам потенциальных клиентов, получали щедрое вознаграждение. Каждый клиент, который в итоге перечислял деньги скамерам, «стоил» от 200 до 2350 долларов, в зависимости от страны. Жертвы из более богатых стран, таких как Нидерланды, Швеция или Бельгия, стоили дороже.

Судя по данным из утечки, за первые семь месяцев 2024 года маркетологи, сотрудничавшие с израильско-европейской сетью Бена, получили не менее 7,3 миллиона долларов. За тот же период в 2023 году они заработали более 10,3 миллиона долларов.

О проекте «Империя скамеров»

«Империя скамеров» — это совместное расследование, которое подготовили OCCRP, Шведское телевидение (SVT) и еще 30 медиапартнеров из разных стран. В основу проекта легла утечка 1,9 терабайта данных, которую получили сотрудники SVT. Журналисты выявили две группы кол-центров, базирующихся в Израиле, Восточной Европе и Грузии, сотрудники которых убедили не менее 32 тысяч человек по всему миру сделать «инвестиции» на общую сумму как минимум 275 миллионов долларов.

Утечку сопровождало сообщение от источника, где он указывает, что поделиться данными его подтолкнула очевидная безнаказанность скамеров: «Скамеры могут действовать почти открыто, и никто их не останавливает, — написал источник. — Практически ни одно из этих преступлений не раскрывают из-за трудностей в расследовании преступлений за границей… Многие преступники сохраняют анонимность, используя онлайн-телефонию, чаты и электронную почту, а также базируются в странах, власти которых отказываются сотрудничать.

Расследование даже одной такой схемы требует от полиции огромных усилий, а один скамер зачастую совершает по несколько подобных преступлений каждый день. И ежедневно этим занимаются тысячи скамеров. Без реальных международных изменений это никогда не прекратится».

Многие подробности о маркетологах удалось получить в ходе расследования: в утечку попали сотни тысяч файлов, касающихся работы сотрудников бэк-офиса, таких как Бен. По имеющимся данным, Бен и остальные менеджеры по маркетингу набирали партнеров-маркетологов и координировали их работу. Команда подписывала с маркетологами туманно сформулированные контракты и вела внутреннюю финансовую отчетность, отслеживая успешные «лиды» и еженедельно перечисляя вознаграждение в криптовалюте.

Неясно, сколько именно партнеров-маркетологов причастно к деятельности скамеров. Хотя в утечке фигурируют более 300 имен, часто один и тот же маркетолог мог выставлять счета от нескольких компаний. Все осложнялось тем, что скамеры использовали для некоторых маркетологов кодовые имена.

Но репортеры смогли связать нескольких жертв, некоторые из которых потеряли все сбережения, с конкретными маркетологами, которым заплатили за предоставление их контактных данных.

В основном маркетологи работали по одной схеме. Они размещали рекламу фиктивных инвестиционных схем быстрого обогащения на популярных сайтах и в соцсетях, привлекая жертв на страницы с формами для регистрации, где продвигали передовые трейдинговые технологии. Их излюбленной стратегией были фейковые новостные статьи, где какая-нибудь знаменитость рекомендовала продукт. Если потенциальный инвестор заполнял форму, его данные отправляли скамерам.

Фото: Джеймс О’Брайен / OCCRP

Некоторые объявления и сайты, которые использовались для привлечения потенциальных жертв, обнаружились в утечке

Из попавших в утечку данных не всегда ясно, кто составлял сами объявления, но обычно именно маркетологи несут ответственность за их создание, размещение и продвижение, а также за целевые страницы, на которые эти объявления перенаправляют людей.

Также неясно, знали ли сотрудники маркетинговых компаний, что обслуживают скамеров. Но в их работе было немало красных флагов: в объявлениях использовали ложные заявления и рекомендации знаменитостей, а названия брендов и продуктов в рекламе не соответствовали брендам инвестиционных платформ, предлагаемых скамерами. (Сами платформы в основном не имели лицензий и получали предупреждения от регуляторов по всему миру.) 

Нино Голдбек, старший прокурор Баварии, специализирующийся на киберпреступности, сказал, что ежедневное поступление новых потенциальных клиентов имеет для скамеров решающее значение.

«Все эти преступные сети держатся на постоянном притоке свежих данных о клиентах, — сказал он. — И система интернет-маркетинга, которая, конечно, работает и в заслуживающих доверия областях, имеет большое значение в этой нелегальной сфере».

Фото: Маттиас Балк / dpa picture alliance / Alamy Stock Photo

Нино Голдбек, старший прокурор Баварии

Скамеры платили за информацию о жертвах, скрываясь за псевдонимами

Утечка данных показывает, что Бен хорошо зарабатывал: за 12 месяцев с марта 2023-го по февраль 2024 года он получил почти 85 тысяч евро. Его премия зависела от количества приведенных его маркетологами «клиентов», которые перечислили деньги скамерам.

Вся команда использовала в Telegram псевдонимы, в том числе и Бен, поэтому репортеры не смогли связать его с реальным человеком. Диалоги в Telegram между членами команды велись на иврите и английском, что позволяет предположить, что они могут быть из Израиля или находиться в Израиле.

Команду Бена возглавлял человек под псевдонимом Джеймс Коллинз: его подпись стоит на контрактах, подписанных от имени компании EM Develop. А под торговой маркой Opulent Allies, по-видимому, работало маркетинговое подразделение скамерской сети. У компании украинский адрес, а ее владелицей значится женщина по имени Дарина Резник.  Когда журналисты попробовали с ней связаться, сосед сообщил, что Резник скончалась.

Истинную личность Бена установить не удалось, но журналисты нашли улики, указывающие на то, что за псевдонимом Джеймса Коллинза скрывается человек по имени Ронен Капейка. В таблице под названием «Сведения о сотрудниках» Джеймс Коллинз значится как «никнейм» человека по имени Ронен.  А когда сотрудник отдела маркетинга, по-видимому, просит в Telegram Джеймса Коллинза согласовать отправку «10к», сообщение «Одобрено» приходит от пользователя по имени Ронен.

Полное имя Капейки указано на иврите во внутренней таблице рядом со словом «штаб-квартира», а также в документа о пенсиях сотрудников. Согласно профилю в LinkedIn, Капейка живет в Израиле и ранее был менеджером по работе с партнерами в ROICollective — это одна из маркетинговых фирм, которая сотрудничала с кол-центрами.

Капейка и ROICollective не ответили на запрос о комментарии.

Репортеры опросили 182 жертвы грузинских и израильских/европейских кол-центров. Их данные они нашли в утечке. Почти все они — 166 человек — сказали, что их обманули. Их общие подтвержденные потери превысили 21 миллион долларов; 85 потерпевших сказали журналистам, что обратились в полицию.

Одной из таких жертв была архитектор из Севильи. Она попросила не называть ее имя, а указать лишь инициалы — И. Г. П. Она сказала репортерам, что наткнулась в интернете на рекламу, где обещали большую прибыль при скромных инвестициях.  Казалось, что эту возможность рекомендует Пабло Мотос, популярный испанский телеведущий, но на самом деле его изображение было использовано без его ведома или разрешения. (Мотос не ответил на запрос о комментарии.)

Хитрость сработала, и И. Г. П. решила рискнуть.

«Я нажала на ссылку и ввела свои данные, адрес электронной почты и номер телефона, и сразу же, через три секунды, мне позвонили», — сказала она.

Звонивший назвался Альваро Энрике Альваресом. Он убедил И. Г. П. сделать первую инвестицию в размере 250 евро.  Казалось, все шло хорошо, и она вложила больше денег.  Но со временем Альварес — по-видимому, это тоже псевдоним — стал отвечать весьма уклончиво, если она просила сообщить данные его компании или предоставить какие-то документы. Вскоре И. Г. П. поняла, что ее обманули.  Всего за пару месяцев она потеряла 400 тысяч евро. 

Судя по данным из утечки, данные И. Г. П. получила маркетинговая структура Zeus Media, она и передала информацию израильско-европейской сети скамеров. А агенты сделали все остальное. 

Согласно бухгалтерским записям, за контактные данные И. Г. П. Zeus Media получила 1100 долларов.

Как и во многих аффилированных маркетинговых фирмах, данные о которых попали в утечку, всю работу выполняли люди, чьи истинные личности скрывались за никами в Telegram, онлайн-псевдонимами и анонимными компаниями.

Zeus Media сама по себе не является компанией. Это торговое название или бренд фирмы Sierra Media Ltd, базирующейся в Софии. Фирме также принадлежат еще как минимум два бренда: Gladio и KOI Ads. Их названия тоже фигурируют в утечке. 

В попавшем в утечку контракте Sierra Media ее услуги описаны вольно и расплывчато. Фирма проводит «маркетинговые кампании… [и] собирает и обрабатывает статистическую и маркетинговую информацию посредством продвижения продуктов». В документе говорится, что Sierra Media будет получать оплату на основании выставленного счета, в котором будут перечислены «предоставленные услуги». (Некоторые другие контракты, обнаруженные в утечке, сформулированы еще более туманно, иногда в них говорится лишь об оказании неких «услуг».)

Как нашли владельцев Sierra Media

Некоторые из фигурирующих в утечке маркетинговых компаний базировались в таких юрисдикциях, как Гонконг, Кипр или Сингапур, где информация о владельцах юрлиц не всегда доступна.  Но журналисты выяснили, что Sierra Media принадлежит двум израильским директорам.

Один из них — Моти Йерухам. В болгарском реестре юрлиц его имя указано как «Мордехай Моти Йерухам». Еще он владеет базирующейся в Софии компанией Calista Services, которая, согласно ее сайту, «поможет вам создать свой кол-центр исходящих звонков в Болгарии».

На сайте LinkedIn Рио Ильинский, второй совладелец Sierra, указал, что за последние десять лет он основал несколько маркетинговых компаний.

Ни Йерухам, ни Ильинский не ответили на запросы о комментариях.

Согласно финансовым документам из утечки, Sierra Media была сравнительно активным партнером кол-центров. Судя по внутреннему отчету о расходах, за первые девять месяцев 2023 года ей выплатили свыше 260 тысяч долларов. Но это было ничтожно мало по сравнению с компанией CRYP, которая заработала за этот период почти 850 тысяч долларов — больше других партнеров по маркетингу.

Ни Sierra Media, ни CRYP не ответили на запросы о комментарии.

Фейковые новости и фейковые заявления об огромной прибыли

Многие жертвы попадаются на уловки скамеров после того, как нажимают на рекламу, где без разрешения используются изображения знаменитостей, которые якобы рекомендуют фейковые инвестиционные платформы.

Похоже, такая реклама ориентирована на определенные страны. В Испании использовали образ Пабло Мотоса — он хорошо известен в стране, но за границей про него почти ничего не знают. 

Финского ученого на пенсии Хельмера Сёдергорда привлекла реклама с бывшим премьером его страны Санной Марин и экс-президентом Саули Ниинистё. Сёдергорд сообщил журналистам, что нажал на рекламу инвестиционной схемы, увидев изображения двух политиков, которые, казалось, ее одобряли. 

«Мой мир рухнул», — сказал Сёдергорд, которому сейчас 72 года, в интервью финской радиостанции Yle. Скамеры опустошили его банковские счета, выманив сбережения, которые он намеревался передать шести своим взрослым детям.

video image
 

Этот контент предоставлен третьей стороной — Youtube. Воспроизводя его, вы даете согласие на использование файлов cookie и обработку персональных данных третьей стороной.

Сёдергорд впал в депрессию, он не мог ни есть, ни позаботиться о себе, но сейчас постепенно приходит в себя под присмотром родных. Он сообщил о случившемся в финскую полицию, но там прекратили расследование, сказав, что технические методы, используемые в таких преступлениях, практически не оставляют возможности установить личность преступников.

(Бывший премьер-министр Финляндии Марин заявила, что не поддерживает никаких инвестиционных платформ, не знала, что ее изображение используется в рекламе, и не давала на это разрешения. Секретарь экс-президента Финляндии Ниинистё сказал, что им известно о случаях, когда его изображение «незаконно использовалось», и они сообщили об этом соответствующим платформам. «Такое мошенничество трудно отследить», — добавил он.)

Записи телефонных разговоров между жертвами и агентами кол-центра, чаты и другие файлы из утечки показывают, что самым привлекательным для жертв было, по-видимому, фиктивное одобрение Илона Маска. 

В одной аудиозаписи жертва говорит работнику кол-центра, что в Facebook нажала на рекламу продукта под названием Quantum AI, который якобы рекомендует Маск. В другой жертва говорит: «Вот чем я хочу заниматься... квантовым алгоритмом, который Илон Маск рекламировал в Facebook и YouTube».

Фиктивный «квантовый алгоритм» Илона Маска

Образ Илона Маска часто используется для продвижения инвестиционных платформ под брендом Quantum AI. В рекламе на веб-страницах и в соцсетях показывают сгенерированные ИИ дипфейковые видео и фотографии Маска. Об этом в мае прошлого года сообщили в пресс-релизе Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC). 

Реклама Quantum AI, как правило, содержит ложные утверждения о том, что инвесторам для получения лучших результатов предоставляют квантовые вычисления и ПО на базе ИИ. 

Согласно данным из утечки, Gladio, один из брендов Sierra Media, продвигал Quantum AI даже после того, как платформу разоблачили. Еще в 2021 году регуляторы нескольких стран, включая Новую ЗеландиюКанадуГонконг и Испанию, выпустили на этот счет предупреждения.

В Сети существует множество различных версий «платформ под брендом Quantum AI», а также множество связанных с ней маркетологов и скамеров. Однако неясно, есть ли связь между различными платформами и управляют ли ими из одного центра.

Для того чтобы привлечь потенциальных жертв, использовались образы и других знаменитостей — порой в довольно неправдоподобных фейковых новостях. В утечку попала одна сфабрикованная статья, якобы выпущенная канадской телевизионной сетью. В ней говорилось, что актриса Сандра О раскрыла «подробности секретной коммерческой платформы» в Late Show со Стивеном Колбертом. 

В статье говорилось, что «канадская комиссия по безопасности» прервала прямой эфир по настоянию малайзийского миллиардера Роберта Куока, чтобы сохранить в тайне данные о платформе.  В конце статьи читателям предлагалось «заполнить регистрационную форму, предоставленную Сандрой О».

Журналисты обратились к знаменитостям, чьи имена использовали в такой рекламе, но никто не ответил на запросы о комментариях.

Скамерская реклама часто встречается в Facebook

Сёдергард сказал, что оказался в руках скамеров из-за рекламы, которую увидел на странице в Facebook. 

Это не редкость: многие жертвы стали жертвами скамеров, когда кликнули на рекламу в Facebook или в других крупных соцсетях. 

Согласно внутренним финансовым отчетам и чатам, за первые семь месяцев 2024 года маркетинговая фирма Oray Ads получила от израильско-европейской сети кол-центров более 105 тысяч долларов в качестве «рекламного бюджета на Facebook». Реклама привела немало клиентов: данные из утечки показывают, что в 2023 и 2024 годах Oray Ads предоставила более 160 «лидов» на сумму свыше 146 тысяч долларов, хотя это не полная картина. 

Начиная с октября 2023 года Oray Ads также работала в Грузии, о чем свидетельствуют данные в утечке. Компания была нацелена на аудиторию в Швеции и Норвегии, а затем переориентировалась на Канаду, Ирландию и Великобританию. В некоторые месяцы компания получала от грузинского кол-центра от 20 до 30 тысяч долларов.

Среди жертв, чьи данные Oray Ads передала скамерам, была шведская журналистка на пенсии Анника Густафсон, которую обманули сотрудники грузинского кол-центра. Она также поверила рекламе, которую увидела в Facebook: там использовали образ известного шведского телеведущего.  В итоге она потеряла все сбережения, оказалась в долгах и даже начала думать о самоубийстве.

video image

 

Этот контент предоставлен третьей стороной — Youtube. Воспроизводя его, вы даете согласие на использование файлов cookie и обработку персональных данных третьей стороной.

В Oray Ads не ответили на запрос о комментарии.

Фейковый профиль сотрудника Oray Ads

В счетах Oray Ads указано лишь название компании, но во внутренних документах израильско-европейской сети оно фигурирует как «Г. Х.»

Никнеймом «Г. Х.» в Telegram пользуется Хайбин Лин, который значится на сайте Oray Ads как владелец компании.  Oray Ads, по-видимому, базируется в США, хотя неясно, где именно:  на сайте компании указан номер телефона в Нью-Джерси, а на счетах значится номер в Колорадо-Спрингс. При этом в ее теперь уже удаленном профиле в LinkedIn говорилось, что она базируется в Льюисе, штат Делавэр.

В Telegram-чатах Лин часто называет сотрудников кол-центра «боссами». В интернете о нем почти ничего не найти, но в 2022 году с Хайбина Лина, работающего под брендом Oray Ads Limited, за неуплату причитающихся платежей взыскали более 73 тысяч долларов в качестве возмещения ущерба American Express National Bank в Высшем суде Калифорнии, округ Лос-Анджелес. В документах дела указано, что выписки по его корпоративной кредитке отправляли по адресу в округе Лос-Анджелес, хотя его имени нет в документах на эту недвижимость. В профиле Лина в LinkedIn было указано, что он проживает в Ньюарке, Калифорния.

На сайте Oray Ads значились еще три сотрудника; директором по маркетингу якобы была женщина по имени Натали Горман.  В учетной записи LinkedIn Горман указано, что она работает в Oray Ads и проживает в районе Большой Филадельфии.

Однако в профиле Oray Ads в Google Business есть отзыв от Натали Горман четырехлетней давности. Там она утверждает, что компания украла ее имя и фотографию из Facebook и указала ее как сотрудницу на своем сайте.

Когда журналисты связались с Горман, она подтвердила, что оставила отзыв, сказала, что никогда не работала в Oray Ads и повторила, что компания использовала ее фото без разрешения.

«Я не имею никакого отношения к Oray Ads», — написала Горман. Она сказала, что сообщила о хищении персональных данных в LinkedIn, но платформа не удалила их. Хотя с сайта компании ее имя исчезло.

По словам Горман, она позвонила в Oray Ads и сказала, что доложила о компании в LinkedIn, а также попросила прекратить использовать ее имя. 

«Они ничего не ответили и повесили трубку, — сказала Натали. — Я оставила отзыв в Google, чтобы хоть как-то предупредить людей о компании. Мне не хотелось, чтобы меня связывали с тем, что они делали, — очевидно, что это было что-то гнусное». 

В LinkedIn заявили, что удалили фальшивую учетную запись Горман, когда журналисты начали задавать о ней вопросы.

«Мы используем технологии и команды экспертов, чтобы находить и удалять фейковые аккаунты... Мы каждый день выявляем мошенничество и боремся с ним, а также улучшаем защиту, чтобы удалять вредоносные аккаунты и предотвратить их появление», — добавил представитель компании.

Сайт Oray Ads с тех пор недоступен. Лин не ответил на просьбу дать комментарий.

Meta, компания, которой принадлежат Facebook и Instagram, столкнулась с критикой из-за скамерской рекламы на своих платформах. На компанию подали в суд в СШАИрландии и Польше: обеспеченные и известные люди заявили, что их образы использовали без разрешения. По некоторым из дел разбирательство продолжается, некоторые уже закончились урегулированием.

В 2019 году в Великобритании известный финансовый обозреватель Мартин Льюис, чье изображение скамеры использовали без разрешения, пошел на мировую с Meta после того, как Meta согласилась добавить кнопку для сообщения о скамерах и пожертвовать три миллиона фунтов стерлингов на проект по борьбе со скамерами в Великобритании.

Баварский прокурор Голдбек сказал, что соцсети приняли меры по борьбе со скамерской рекламой и что «все уже стало значительно лучше, чем три, четыре, пять лет назад». 

В ответ на запрос о комментарии представитель Meta заявил, что реклама, которая продвигает скам-схемы или способствует им, «противоречит нашей политике... Эти преступники вредят людям и сервисам в различных отраслях, используя сложные схемы. Для решения этой проблемы требуется межотраслевое сотрудничество банков, правительств, правоохранительных органов и телекоммуникационных компаний».

Этот вопрос «стоит на повестке дня» социальных сетей, сказал Голдбек. «Но я думаю, что там еще есть над чем поработать… [Платформы] знают, что они также несут ответственность и остаются крупным шлюзом для мошенничества. И мы очень надеемся, что проблему будут активно решать, и возможности для скамеров ограничат, насколько это возможно».

Вечеринка маркетологов в «Городе грехов»

Маркетологи могут не публиковать свои имена в рекламе, но они появляются на отраслевых конференциях, которые ежегодно проводятся по всему миру.

Одна из самых известных называется Affiliate World. Ее мероприятия посещали десятки маркетологов, фигурировавших в утечке. 

Более трети официальных спонсоров конференции Affiliate World Asia 2023 фигурируют во внутренних документах израильско-европейской сети кол-центров.  Gladio, бренд Sierra Media, который передал контактную информацию испанского архитектора И. Г. П. в кол-центр, выступил одним из спонсоров одного мероприятия на Affiliate World Dubai в 2023 году. 

В ответ на запрос о комментарии представители Affiliate World сообщили, что «категорически» не «продвигают, не одобряют и не поощряют незаконную деятельность», и что организаторы требуют от «всех участников, экспонентов и спонсоров» соблюдать закон. «Участие в наших конференциях... не должно трактоваться как одобрение или подтверждение добросовестности какого-либо лица, компании, продукта или услуги», — добавили они.

Еще одна маркетинговая фирма, название которой фигурирует в утечке, — MGA Team. Она известна тем, что предоставила контактные данные особенно прибыльной жертвы —  испанского врача, который в итоге потерял миллион евро.

MGA Team не ответила на запросы о комментарии. Фирма спонсировала несколько конференций Affiliate World и связанных с ними мероприятий в Бангкоке и Дубае в 2023 и 2024 годах.

Компания также выступила одним из организаторов эксклюзивного мероприятия под названием Fridman Tower в пятизвездочном отеле в Бангкоке — недалеко от места, где годом ранее проходила Affiliate World. Вечеринку рекламировали как «уникальное событие для лидеров партнерского маркетинга и топов индустрии». На сайте мероприятия обещали «грандиозные вечеринки, нетворкинг и незабываемую атмосферу».

Представители Fridman Tower не ответили на запросы о комментарии.

Одна из этих «грандиозных вечеринок» была в тематике «Города грехов». Рекламный ролик вечеринки в аккаунте Fridman Tower в Instagram начинается с титра «Команда MGA представляет Город грехов», а затем на видео показывают празднующую толпу и танцующих на сцене женщин в виниловом белье.

Фото: Пост @fridman.team_ в Instagram

Скриншот из рекламного поста в Instagram с приглашением на вечеринку в духе «Города грехов»

Но даже когда маркетологи отдыхали в «Городе грехов», жертв обманывали скамеры, получившие их контактные данные.

Испанский врач, чьи данные передала кол-центру команда MGA, сказал, что в том же месяце, когда проходила вечеринка, ему постоянно звонили и заставляли инвестировать все больше денег, обещая колоссальную прибыль.

«Это были мои сбережения за всю жизнь», — сказал он журналистам.


Распечатать