Центральный банк РФ ужесточает наблюдение за подозрительными переводами

ЦБ РФ дал банкам новую установку: следить за переводами, чтобы бороться с отмыванием денег
Теперь под прицелом любые подозрительные переводы: онлайн-казино, криптообменники, пирамиды, наркорынок и т. д. Особое внимание – клиентам, замеченным в использовании дропперов.
Распечатать
22 июля 2025
Адвокат Алексей Михальчик сообщил о незаконном ограничении свободы главреда «Базы»Трифонова
22 июля 2025
Следствие проводит обыски в редакции "Базы" по уголовному делу о превышении полномочий МВД
22 июля 2025
Юрий Чайка против Олега Свириденко: кто станет новым «хозяином» Верховного суда России?
22 июля 2025
Шестимиллионный откат: в Татарстане силовики ломают схему Нагуманова через арест главы исполкома
22 июля 2025
«Новые люди» выступают против поправок о запрете поиска экстремистской информации в интернете