В Парагвае полиция ликвидировала депутата, обвиняемого в отмывании денег

Прошел год с момента гибели парагвайского депутата, застреленного в собственном доме в ходе рейда. Новые документы, оказавшиеся в распоряжении OCCRP и партнёров, включая Forbidden Stories, проливают свет на расследование, которое в течение многих лет велось против него и его сына.

Гомес был избран в Конгресс в 2023 году — за год до своей смерти. Уже к моменту прихода в политику местные СМИ сообщали о его предполагаемых связях с преступным миром в городе Педро-Хуан-Кабальеро, расположенном на границе с Бразилией.

Согласно внутренним документам прокуратуры, собранным OCCRP и его партнёрами, власти начали собирать доказательства против Гомеса не позже 2017 года.

Полиция Парагвая заявляет, что Гомес был убит после того, как открыл огонь по сотрудникам при обыске в его доме в августе 2024 года. До рейда ему и его сыну Александру были предъявлены обвинения в отмывании денег и участии в преступной группе. Александр по-прежнему находится под следствием.

Новости по теме:Европейские власти раскрыли масштабную схему обхода санкций

Адвокат семьи, Оскар Тума, оспаривает официальную версию. Он сообщил журналистам, что Александр находился в доме отца вместе с женой и дочерьми, «когда в дом ворвались люди в масках с оружием крупного калибра».

«Первой реакцией стало предположение о попытке похищения, и именно поэтому началась перестрелка», — сказал Тума, добавив, что Александр сбежал с места происшествия, но позже в тот же день добровольно сдался полиции.

Тума утверждает, что обвинения против Александра и его отца — ложны.

«Более чем через год после начала расследования прокуратура так и не представила ни прямых, ни документальных доказательств того, что Эулалио Гомес или его сын Александр участвовали в какой-либо операции, связанной с наркоторговлей или отмыванием денег», — сказал он.

Тем не менее, внутренние документы прокуратуры дают представление о деле против Гомеса и его сына.

Документы включают внутреннее расследование BBVA Paraguay — местного отделения испанского банка, работающего по всей Латинской Америке. Отчёт от 10 октября 2017 года касается его филиала в Педро-Хуан-Кабальеро.

В нём указываются переводы денег между Гомесом, его сыном и компанией, которую парагвайские власти считают связанной с Луисом Карлосом да Роша — человеком, обвиняемым в Бразилии в наркоторговле и отмывании денег. Расследование против да Роша продолжается.

В обвинительном заключении прокуратура ссылается как минимум на одну банковскую транзакцию — более 400 миллионов гуарани (примерно 53 тысячи долларов), переведённые на счёт компании, предположительно связанной с да Роша.

Однако Тума отрицает любую связь, заявляя, что «не существует ни одного контракта, перевода, финансовой или коммерческой операции, связывающей Гомеса или его сына с да Роша».

В 2021 году прокуратура Парагвая получила еще один отчёт — на этот раз от Финансовой разведки при Секретариате по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.

В этом документе описывается движение миллионов долларов по счетам отца и сына и их компании за период с 2015 по 2021 год. В отчёте подчёркивается существенное расхождение между движением средств и их официально задекларированными доходами, без объяснения источников этих денег.

Новости по теме:Лидер «Национального объединения» намерена бороться за участие в выборах

«Стороны, упомянутые в отчёте, осуществляли кредитные операции в банках, которые существенно превышают их доходы, заявленные в налоговую службу, что указывает на неизвестное происхождение средств», — говорится в документе.

В отчёте также указывается, что Гомес «связан с делом» да Роша, находящегося под следствием в Парагвае.

Тума сомневается в существовании этого отчета и отмечает, что прокуратура не включила его в материалы дела.

«Эксперты по бухгалтерии показывают, что финансовые операции соответствуют заявленным торговым и скотоводческим операциям, с подлинной документацией», — добавил он.

В 2022 году прокуратура Парагвая направила в Бразилию запрос о судебном сотрудничестве. В нём говорится, что власти Парагвая ищут информацию о людях, «предположительно связанных с транснациональными преступными организациями, занимающимися наркоторговлей на территории Бразилии».

Среди упомянутых лиц — Эулалио Гомес и его сын.