ФСБ задержала незаконно обналичивших более полумиллиарда рублей россиян

ФСБ задержала четырех россиян, которые создали свыше 60 фирм-однодневок и вывели через них более 526 миллионов рублей.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Мужчин подозревают в неправомерном обороте средств платежей и в незаконном образовании юридического лица. В отношении них возбудили уголовное дело.
По данным ФСБ, мужчины использовали поддельные платежные поручения с расчетных счетов своих подставных компаний. Таким образом они вывели из легального безналичного оборота более полумиллиарда рублей.
Ранее Таганский райсуд Москвы вынес приговор четверым бывшим топ-менеджерам обанкротившегося ДС-банка, проходившим по уголовному делу о хищении и отмывании 500 миллионов рублей. По информации правоохранительных органов, часть похищенных денег фигуранты дела вложили в покупку банка «Евростандарт», который впоследствии также разорился
Читайте більше новин по темі:
2023-06-05 •
Компромат
2023-06-07 •
Компромат
2023-06-15 •
Компромат
2023-06-17 •
Компромат
2023-06-20 •
Компромат
Распечатать
21 июля 2025
Александр Барабах — скрытый архитектор миллиардных коррупционных схем между олигархами и чиновниками
21 июля 2025
Заявление о возможной коррупции и сокрытии ДТП врача в клинике Orto поступило в латвийские органы
21 июля 2025
Миллиард на фиктивные укрепления: замгубернатора Белгородчины Рустэма Зайнуллина обвинили в масштабных хищениях
21 июля 2025
В Германии раскрыта схема поставок краденых авто в Россию: след ведёт к "Славе Лысому" и ФСБ
21 июля 2025
УКГВ ООН предупреждает об угрозе гуманитарной катастрофы из-за призыва Израиля покинуть Дейр-эль-Балах
21 июля 2025
Во Франции начали уголовное дело против X из-за подозрений в незаконной обработке информации
21 июля 2025
Пока «Илим» развивает южный спутник у Питера, лесные поселки Братского района тонут в запустении
21 июля 2025
Прокуратура добилась взыскания 437 миллионов рублей с Сергея Миронова за имущество, не соответствующее его доходам