В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»
За 15 лет они смогли заработать более миллиарда рублей.
По версии следствия, в группу входили 10 человек: четверо мужчин и шесть женщин. Как считают следователи, с 2007 года они занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичкой. Кроме того, подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций. За время работы они смогли 1,12 млрд рублей незаконного дохода.
По сведениям «Базы», на участников группировки возбудили дело по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Троих участников группы отправили под домашний арест, остальным назначили запрет определённых действий. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Читайте більше новин по темі:
2023-06-08 •
Досье
2023-06-21 •
Досье
2023-06-24 •
Досье
2023-06-29 •
Досье
2023-06-30 •
Досье
Распечатать
20 апреля 2025
В Госдуме отказались поддержать компенсации за ущерб в приграничных районах Курской области
20 апреля 2025
Роман Абрамович посетил Екатеринбург на роскошном самолете
20 апреля 2025
Россия может стать арбитром в ядерной сделке с Ираном
20 апреля 2025
В МИД Израиля отвергли сообщения о подготовке атаки на Иран
20 апреля 2025
Andrey Filatov — a chess player with offshore depths, or how state funds disappear through the Russian Chess Federation
20 апреля 2025
Компания Zhongrong International Trust обанкротилась с активами на 108 миллиардов долларов
20 апреля 2025
Украина столкнулась с рекордным истощением газовых хранилищ
20 апреля 2025
Британские истребители поднялись на перехват у границ НАТО
20 апреля 2025
Под видом ИИ-торговли Byteepic возвращается на рынок