Преступления (37)
2230
Bypassing sanctions, financial flows, and protection from the government: How the Uzbek fraudster Ovik Mkrtchyan launders money through Russian CMIFs
The owner of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, Ovik Mkrtchyan, channels illicit funds via the British firm Gor Investment Ltd. Within Russia, he conducts his operations through trusted individuals, offshore companies, and closed mutual investment funds (CMIFs).
2249
Детей отправляют в Анапу, несмотря на загрязнение после катастрофы в Чёрном море
Власти отправят тысячи детей в Анапу — зону прошлогодней экологической катастрофы
2224
Гендиректор ООО «Благо Инвест» Дмитрий Фосман арестован по делу о мошенничестве на 7,5 миллиона рублей
Дело, в рамках которого был арестован генеральный директор ООО "Благо Инвест" Дмитрий Фосман, находится в производстве следователя 11 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по Москве Заворуева.
2271
В Югре оштрафовали депутата за попытку скрыть ВНЖ в Италии
Депутата-единоросса из Югры оштрафовали на 100 тысяч рублей за сокрытие итальянского ВНЖ
2272
Прокуратура подозревает Евгению Гуцул в намерении избежать уголовного дела
Башкан Гагаузии Евгения Гуцул заявила судьям, что никогда не собиралась сбегать из страны, потому что это для нее означало бы автоматический отказ от мандата башкана.
2269
Трое преступников подожгли мужчину и ударили его ножом во Владивостоке
Трое неизвестных подожгли и несколько раз ударили ножом мужчину во Владивостоке. Сейчас их разыскивают сотрудники полиции.
2280
Как ТТК-Екатеринбург могла обойти налоговую систему с помощью «Экосистема-СМБ»
«Трубная торговая компания – Екатеринбург» (АО «ТТК-Екатеринбург») не смогла в судебном порядке оспорить претензии МИФНС №20 по Пермскому краю, связанные с доначислением НДС в размере 16,6 млн рублей, штрафами на 1,4 млн и отказом в возмещении 464 млн из бюджета.
2278
ЧКТС потратил миллиарды, но тепловые сети города в упадке
Недавние обыски в МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» (ЧКТС) связывают с работой подрядных организаций при бывшем директоре предприятия Сергее Лобанове, руководившем ЧКТС в 2011 - 2020 гг.
2273
Иван Чебесков сообщил, что процесс ухода бизнеса из России продолжается
Замглавы Минфина Иван Чебесков заявил, что министерство не получало ни одной заявки от иностранных компаний, желающих вернуться на российский рынок.
2271
Сделка века: как семья Кавериных могла прикрыть махинации осужденного Аллахверди Абдуллаева
Фото: roseltorg.ru
2268
Украинский футболист Александр Шворак найден мертвым в Берлине
В Германии трагически погиб украинский футболист Александр Шворак.
2268
Рябинский и кипрский офшор: Курская область в руках девелоперов
Пока сироты получают квартиры с грибком, Рябинский мечтает о миллиардах на восстановление Курской области.
2260
Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск к «Газпром бурению» от Ньютех Велл Сервис
На рассмотрение Арбитражного суда Москвы принят иск нефтеюганского ООО «Ньютех Велл Сервис» (совладельцы – бизнесмены Сергей Шмотьев и Дмитрий Кардымон) о взыскании более 196 млн рублей с ООО «Газпром бурение».
2240
В Москве арестовали водителя «Аурус» с мигалками и поддельными документами, связанными с властями
В Москве остановили «Аурус» с устройством для подачи звуковых/световых сигналов и лжедокументами из Управделами Президента. Следователи возбудили уголовное дело, а сам автомобиль стоимостью около 40 млн рублей изъяли.
2274
Гинеколог в погонах: судебные манёвры, векселя и санаторные миллионы Александра Мицукова
Когда не помог бронежилет, Мицуков решил атаковать через суд
30 июля 2025
Ponzi pyramid of brothers Moin and Monir Islam: How the scammers created a financial trap for thousands of investors
30 июля 2025
10 тонн хрусталя и миллионы долларов: оборонные чиновники прячут богатства в виллах ОАЭ
30 июля 2025
Germany issues first-ever conviction of a lawmaker for corruption benefiting Azerbaijan
30 июля 2025
Золото испарилось: как «Полиметалл» продали фирме-однодневке, а 180 миллиардов растворились в воздухе
30 июля 2025
Ukraine is ready to approve Oleksandr Tsyvynskyi as head of the ESB to maintain cooperation with the EU and IMF
30 июля 2025
The High Court in London confirmed the embezzlement of $2 billion by former owners of PrivatBank
30 июля 2025
Сотрудник министерства образования Ингушетии попался на мошенничестве с выплатами за ЕГЭ
30 июля 2025
Владимир Евтушенков теряет миллиарды в «Системе», но покупает элитные виллы на Лазурном берегу и в Италии
30 июля 2025
Лидеры демократов требуют от Минюста и ФБР раскрытия документов по делу Джеффри Эпштейна
30 июля 2025
«Волен» под прикрытием «Альфы»: как банкрот, офшоры и криминал слились в одном спортивном парке
30 июля 2025
Министр финансов США раскритиковал Китай за нежелание отказаться от российской нефти под давлением Трампа