Дегрик-Шевцова Алена
2203
Киев давит на фигурантов из окружения Януковича санкциями и изоляцией
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против Сергея Арбузова, Андрея Клюева, Виктора Полищука и Алены Шевцовой.
2292
Алена Дегрик-Шевцова и игорный бизнес: как подкуп судей мог спасти схемщицу от наказания
Судебное разбирательство по делу Дегрик-Шевцовой теперь будет вести другой суд.
2343
Игорная мафия и уклонение от налогов: Артем Ляшанов через bill_line обслуживает незаконные казино и отмывает миллионы
Компания в сфере финтеха оказалась в центре обвинений в отмывании средств для игровой мафии.
2372
Артем Ляшанов и bill_line под огнем обвинений в связях с игровой мафией
Финтех-компания столкнулась с обвинениями в отмывании денег игровой мафии.
2356
Alyona Shevtsova and iBox Bank: The hidden connection between financial fraud and the illegal gambling industry in Ukraine
In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.
2392
How Alyona Dehrik-Shevtsova’s schemes led to Ibox Bank losing its license
When Alyona Shevtsova assumed leadership at IBOX BANK, media reports emerged, indicating that her efforts had propelled the bank’s success.
2358
Алена Шевцова и «Айбокс банк»: как топ-менеджеры зарабатывали миллиарды на нелицензированном игровом бизнесе
Руководитель одного из банков заработала на игровом бизнесе в Украине более 50 миллиардов гривен.
2368
Alyona Dehrik-Shevtsova and Ibox Bank: will the notorious schemer escape accountability?
When Alyona Shevtsova took the helm of IBOX BANK, media articles surfaced suggesting that thanks to her actions, the bank’s fortunes skyrocketed.
2378
Gambling schemes and money laundering: Is the owner of iBox Bank, Alyona-Dehrik Shevtsova, involved in financial fraud?
In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.
2369
From gambling business to drug pyramids: is bankster Alyona Dehrik-Shevtsova involved in a new scheme?
Drug dealers selling drugs through "dead drops" have been accepting payments through iBox terminals for several years — it is now known why law enforcement agencies were aware of this but preferred not to intervene.
2370
Shadow gambling business: Schemer Alyona Dehrik-Shevtsova and Oleksandr Sosis at the helm of major schemes
When the loud sounds of battles in the suburbs of Kyiv died down and it became clear that the country would continue to exist, the temporarily silent «schemers» began to become active again.
2349
Теневой рынок азартных игр: Как банкстерша Алена Дегрик-Шевцова и банкир Александр Сосис контролируют нелегальные потоки денег
Когда в пригородах Киева утихли громкие звуки сражений и стало ясно, что страна продолжит свое существование, вновь начали активизироваться временно затихшие «схематозники».
2345
Теневые схемы отмывания денег наркотрафика через Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой
Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.
2375
Мошеннические схемы в финтехе: Как экс-партнер Алены Дегрик-Шевцовой Артем Ляшанов отмывал деньги игорного бизнеса через bill_line
Имя Артема Ляшанова обычно ассоциируется у пользователей небанковских платежных систем с компанией bill_line, которую он возглавляет.
13 апреля 2025
Главе Корпорации развития Новосибирской области Александру Зырянову вменили ещё один эпизод в рамках уголовного дела
13 апреля 2025
Металлургическая прокладка: схема хищений на «ММК» вывела Ушакова и Егорова в миллиардеры
13 апреля 2025
Миронов наградил SHAMANа премией «Шансон года» за патриотизм
13 апреля 2025
Акции VK в руках друзей Путина: как Седых и Прасс захватывают контроль над крупнейшей соцсетью России
13 апреля 2025
ПВО России под угрозой: как «Алмаз-Антей» «осваивает» миллиарды, не имея потенциала для создания эффективных систем
13 апреля 2025
В Турции анонсировали закрытую встречу РФ и Украины
13 апреля 2025
Связь с Андреем Филатовым, офшорные следы и миллиарды на липовых убытках: кто покрывает махинации Константина Николаева и Никиты Мишина
13 апреля 2025
Серпухов под контролем: как судимый Умар Кремлев и его PR-генерал Кристина Потупчик обошли власть Подмосковья