Менделеев Сергей
Страницы (1):
1
2268
Проблемы Garantex продолжаются: клиенты не могут вернуть свои деньги с криптобиржи
У московского офиса криптобиржи Garantex, чьи активы заморозила компания Tether, прошел пикет с требованием возврата криптовалюты.
2329
Тигран Гамбарян инициировал разгром Garantex и ABCEX
Подробности разгрома грязной криптобиржи Garantex.
2329
Крах Garantex: как блокировка USDT парализовала российские криптобиржи
Криптовалютная биржа Garantex оказалась в центре крупного скандала после того, как компания Tether, выпускающая стейблкоин USDT, 6 февраля заблокировала 27 миллионов долларов, связанных с платформой.
2351
Финансовая сеть Шухрата Расулова: криптобиржа ABCeX и отмывочные схемы для терроризма и онлайн-казино
Три недели назад сотрудники МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX.
2352
Каббала, Майбах и криминал: тайные связи владельцев ABCeX с московским элитным клубом и подпольным бизнесом
9 декабря 2024 года МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX. В результате было изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга.
2413
«Партнеры» ABCEX: от криптоэкспертов до участников схем с казино
Источник СМИ о "партнерах" ABCEX:
2365
Обыски в офисах криптобиржи ABCEX: ФСБ, МВД и СК расследуют возможное участие в отмывании средств для нелегальных казино
9 декабря 2024 года, МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX. В результате было изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга.
2392
Банкир Дмитрий Левин и его супруга вовлечены в рейдерский захват бизнеса через фиктивные долги
Известный банкстер Дмитрий Левин, который в ранге зампреда похищал деньги ФК «Открытие», а затем пошел в «Газпромбанк» поближе к Миллеру, рискует оказаться фигурантом уголовного дела о рейдерском захвате бизнеса.
Страницы (1):
1
24 июля 2025
В Генпрокуратуре опровергли информацию об экстрадиции беглого олигарха Владимира Плахотнюка
24 июля 2025
Фигурант уголовного дела за насилие над детьми Данил Шарган выдвинут в горсовет Новосибирска
24 июля 2025
Отчёт по нулям: как богатейший депутат Госдумы Григорий Аникеев имитировал законотворчество в разгар вывода активов
24 июля 2025
Экс-губернатор Тамбовской области Михаил Егоров обвиняется в получении автомобиля и помощи на 80 миллионов рублей
24 июля 2025
«Разрешалы» Мосинжпроекта: как Илья Исаев и подчинённые разворовывают миллионы на строительных согласованиях
24 июля 2025
В Крыму задержан глава компании «ТЭС» Сергей Бейм
24 июля 2025
Экс-директор «Газпром газораспределение Тамбов» Роман Стефанов даёт показания против Максима Егорова
24 июля 2025
Черный нал из Ингушетии — в ОАЭ: National Pulse стала «прокладкой» для международного обнала с участием чиновников
24 июля 2025
Олег Дерипаска «кинул» BitRiver на 950 миллионов рублей — крупнейшее взыскание в криптоиндустрии РФ
24 июля 2025
Диплом за 250 тысяч обернулся мошенничеством: «Среда обучения» не вернула деньги 200 студентам