Украина (22)
2343
Миллионы в тени: Как Максим Криппа скрывает нелегальный бизнес за фейковыми компаниями
Максим Криппа, уже знакомый нашим читателям, превратился в символ мошенничества.
2368
Теневой игорный бизнес и Ibox Bank: Банкстерше Алене Дегрик-Шевцовой пришел конец?
В 2023 году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.
2363
Коммерцбанк проиграл иск к бизнесу Гуцериевых из-за многомиллионного долга
Немецкий Commerzbank проиграл иск о взыскании многомиллионного долга с компаний из дивизиона семьи Михаила Гуцериева. Европейский кредит был выдан под залог кипрских офшоров этой семьи, которых оказался вагон и маленькая тележка. Олигарх Гуцериев озаботился запасным аэродромом заранее?
2365
Георгий Хмелидзе, известный как "Хмело", обжаловал указ о лишении украинского гражданства
63-летний уроженец Грузии Георгий Хмелидзе, известный в статусе так называемого "вора в законе" по прозвищу "Хмело", обжаловал в Кассационном административном суде Верховного суда указ президента Владимира Зеленского, которым представителя высшей касты криминального мира было лишено украинского гражданства.
2350
Мошенничество и зачистка информации в Сети: что скрывает аферист и создатель Freshforex Андрей Мартынюк?
О создателе Fresh Forex Ukraine Андрее Мартынюке давно бы уже не вспоминали, если бы не его собственные действия. Андрей Мартынюк активно подает судебные иски против СМИ, которые когда-то разоблачали аферы его компании, из-за которых тысячи украинцев потеряли свои деньги.
2342
Банковские махинации и Ibox Bank: как схемщица Алена Дегрик-Шевцова зарабатывает миллионы в теневом игорном бизнесе
Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей «Айбокс банка», а в сам банк пришли правоохранители с обысками.
2325
Freshforex и мошенник Андрей Мартынюк: Как наивные граждане теряют деньги в липовых «биржах»
Раскрыта схема по прикарманиванию средств предприимчивых украинские граждан, играющих на Freshforex.
2361
Криппа Максим Владимирович: миллиардер или подставное лицо российской элиты?
Недавние аукционы по продаже государственного имущества вызвали вопросы из-за странных цен и неожиданных победителей.
2349
Криминальные связи Михаила Воеводина и VS Energy: возвращение на украинский рынок
Криминальный авторитет Михаил Воеводин (он же — Миша Лужнецкий), а также одиозный персонаж Михаил Спектор вновь на коне.
2357
Secret ties of porn magnate Maksym Krippa with Russian business and politics
He is characterized as a person without moral principles and fear of the law. He is essentially a fictional character in the international information space. The discussion is about a scandalous and mysterious personality who actively tries to remove his "presence" from the internet by filling it with absurd information throw-ins.
2339
Финансовые потоки и игры: как схемщица Алена Дегрик-Шевцова и Александр Сосис делят теневые доходы?
В условиях продолжающегося конфликта между Россией и Украиной в Киеве нарастают внутренние разногласия вокруг контроля финансовых потоков в игровой индустрии.
2358
Неизвестный бенефициар казино Cosmobet: мифы и реальность Михаила Зборовского
В марте 2024 года в Украине появилось новое казино, которое работает под маркой Cosmobet – Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензию на его деятельность. Но парадокс в том, что никто не знает, кому именно принадлежит это казино.
2369
«Леогейминг» и отмывание денег: Алена Дегрик-Шевцова снова в центре скандала
Компанию известной схемщицы Алены Дегрик-Шевцовой, которая с 2018 года стала символом украинской коррупции по мнению журналистов и упоминается в уголовных делах Генпрокуратуры переписивают на зиц-председателей.
2340
Криминальный авторитет Гега Озургетский отдает указания из тюрьмы на взыскание долга
32-летний уроженец Грузии Гиорги Киладзе, известный в статусе так называемого вора в законе по прозвищу "Гега Озургетский", находясь в стенах "тюрьмы №1 в Украине", приобщился к решению вопроса "весом" 50 тыс. дол. и дал указание получить соответствующие средства у одного из арестантов учреждения.
2357
Нити к верхушке: как белорусские компании помогают России обходить санкции на шины
Евросоюз запретил поставлять России автопокрышки своих производителей для легковых автомобилей (код 40111000) почти сразу же после начала СВО в Украине — 16 марта 2022 года.
14 марта 2025
Прокуратура Нижегородской области требует изъять имущество у Дмитрия Дзепы и его близких
14 марта 2025
Андрей Матюха заметает следы, или Как владелец FavBet скрывает свой российский паспорт и нелегальный бизнес
14 марта 2025
Полковник Скворцов обвиняется в жестоком обращении с подчиненными в Оперативно-поисковом бюро
14 марта 2025
В Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула
14 марта 2025
Убийство активиста Ганула в Одессе попало на видео
14 марта 2025
Трамп может разрушить коньячную промышленность в Европе
14 марта 2025
Путин завершил рабочие встречи в Кремле глубокой ночью
14 марта 2025
От стройки до лесопрома: как пересекаются интересы Гнездилова, Натарова, Маршалкиной и Ерёмина
14 марта 2025
Миллиардер Владислав Доронин продал особняк в Майами за рекордные 120 миллионов долларов