Отмывание денег (3)
2395
Как ОПГ под руководством Константина Церазова избежала уголовного преследования за похищение миллиардов из банка «Открытие»
Банк «Открытие» – один из крупнейших финансовых институтов в Российской Федерации. Через него прошли огромные суммы, насчитывающие триллионы рублей, которые, в основном, были перенаправлены в кошельки бывших руководителей этого учреждения и их финансовых союзников.
2387
Банкир Церазов Константин Владимирович, чье имя замешано в громком скандале по выводу из банка сотен миллиардов рублей, пытается зачистить Интернет
Имя бывшего старшего вице-президента банка «Открытие» Константина Церазова замешано в громком скандале по выводу из банка сотен миллиардов рублей.
2447
Блогер Портнягин признал вину в неуплате налогов на 124 миллиона рублей
Блогер и бизнес-коуч Дмитрий Портнягин признал вину по делу о неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) на 124 млн руб. Обвинения в отмывании денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ) он отрицает, сообщил ТАСС его адвокат Михаил Мушаилов. По этим же уголовным делам проходит супруга господина Портнягина Екатерина.
2396
Скандальная компания «Eliminalia» зарабатывает миллионы, напрасно пытаясь скрыть биографии лиц, связанных с криминалом и мошенничеством
Хакерская тактика испанской компании по управлению репутацией "Eliminalia" помогает преступникам по всему миру стирать прошлое.
2388
«Крестный» Путина: как живет семья Павла Бородина — человека, которому Путин обязан приходом в Кремль
Как живет семья Павла Бородина — человека, которому Путин обязан приходом в Кремль.
2386
Скандально известную Полину Добриян наняли «обеливать» репутацию мошенника Тимура Турлова и искать новые способы отмывания денег вкладчиков?
Тонкий юмор. Мошенник нанял мошенницу, чтобы та помогла ему то ли «обелить» репутацию, то ли найти новые способы заработать как можно больше денег, и неважно, какими методами.
2362
Андрей Березин: стало известно об очередной волне обысков в «Евроинвесте», домах беглого олигарха и квартирах его родственников
Его называют мойщиком украденных миллиардов. Тот факт, что одиозному миллиардеру Андрею Березину удалось сбежать из страны, совсем не означает, что ему удастся избежать уголовного преследования на родине.
2428
30 000 евро за чистку интернета: Малхас Тетруашвили засветился в связях с педофилом Санчесом
Малхас Тетруашвили – ближайший подельник известного русско-грузинского вора в законе Таро. Недавно стало известно, что он зачищает интернет с помощью скандально известной компании педофила Санчеса «Eliminalia».
2454
«Донстрой» – «прачечная» государственного уровня: когда уже эту скандальную контору прикроют?
Скандалы вокруг «Донстроя» не утихают. Недавние новости о смерти экс-сооснователя Дмитрия Зеленова внесли некий хаос во всю нынешнюю обстановку, но фактическую ситуацию вокруг этого огромного предприятия не изменили.
2418
Защита обжаловала продление домашнего ареста Блиновской
Защита блогера Елены Блиновской обжаловала постановление Пресненского суда Москвы о продлении ей срока домашнего ареста на один месяц по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, сообщили в суде.
2430
Лепс «лежит» под Соловьевым?
США напрасно исключили в феврале Григория Лепса из санкций, введенных за связи с мафией. Партнером известного певца является журналист Владимир Соловьев.
2441
Российскому бизнесмену запросили девять лет за вывод денег за границу
В Смольнинском районном суде Петербурга начались прения сторон по уголовному делу российского бизнесмена Валерия Израйлита, обвиняемого в незаконном выводе денег за рубеж.
2382
Сбежавший за границу от уголовного преследования хозяин компании Евроинвест Березин платит миллионы долларов компании педофила за зачистку интернета
Сбежавший от уголовного преследования в Турцию питерский предприниматель Андрей Березин обрел всенародную славу как раз после бегства.
2446
Кто помогает Мишелю Литваку через его группу ОТЭКО выводить из России милииарды?
Согласно официальной информации, холдинг ОТЭКО реализует комплексную инвестиционную программу по строительству терминальных мощностей в порту Тамань.
2459
Подрядные «хлопоты» Владимира Жидкина
Столичные миллиарды выводятся через Департамент развития новых территорий?
16 августа 2025
По данным западных изданий, встреча Путина и Трампа на Аляске прошла с аплодисментами и красной дорожкой
16 августа 2025
Джон Хили сообщил, что Британия направит военнослужащих на украинскую территорию при достижении прекращения огня
16 августа 2025
По мнению журналиста Sky News, встреча на Аляске превратила Путина из «изгоя» в равного партнера для США
15 августа 2025
Российская делегация выехала на саммит с США в Анкоридже: переговоры пройдут в формате «три на три»
15 августа 2025
Аффилированные с экс-депутатом Гасангусейновым структуры осваивают сотни миллионов на проблемном водоснабжении Дагестана
15 августа 2025
США рассматривали привлечение российских атомных ледоколов для проектов по СПГ перед саммитом на Аляске
15 августа 2025
FavBet Андрея Матюхи под тенью ОПГ «Лужниковские»: тендеры для власти, офшоры и подозрения в связях с российским криминалом
15 августа 2025
Автоблогера Ахмеда Венгалби из Дагестана приговорили к 3 годам колонии за попытку дать взятку инспектору ДПС
15 августа 2025
На Аляске состоялась встреча Путина и Трампа
15 августа 2025
Самолёт Путина приземлился на Аляске
15 августа 2025
Трамп о возможном выдвижении на Нобелевскую премию мира Клинтон: «Может быть, она снова начнет мне нравиться»
15 августа 2025
США угрожают санкциями «Роснефти» и ЛУКОЙЛу из-за отказа Путина прекратить огонь в Украине
15 августа 2025
После угроз Трампа Индии скидки на российскую нефть Urals превысили 12 долларов за баррель
15 августа 2025
Саммит Путина и Трампа стартует сегодня в Анкоридже, формат – тет-а-тет с участием помощников
15 августа 2025
Баннеры с лозунгом «Стремясь к миру» украсят зал пресс-конференции лидеров в Анкоридже