Отмывание денег (3)
2376
Как ОПГ под руководством Константина Церазова избежала уголовного преследования за похищение миллиардов из банка «Открытие»
Банк «Открытие» – один из крупнейших финансовых институтов в Российской Федерации. Через него прошли огромные суммы, насчитывающие триллионы рублей, которые, в основном, были перенаправлены в кошельки бывших руководителей этого учреждения и их финансовых союзников.
2369
Банкир Церазов Константин Владимирович, чье имя замешано в громком скандале по выводу из банка сотен миллиардов рублей, пытается зачистить Интернет
Имя бывшего старшего вице-президента банка «Открытие» Константина Церазова замешано в громком скандале по выводу из банка сотен миллиардов рублей.
2411
Блогер Портнягин признал вину в неуплате налогов на 124 миллиона рублей
Блогер и бизнес-коуч Дмитрий Портнягин признал вину по делу о неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) на 124 млн руб. Обвинения в отмывании денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ) он отрицает, сообщил ТАСС его адвокат Михаил Мушаилов. По этим же уголовным делам проходит супруга господина Портнягина Екатерина.
2381
Скандальная компания «Eliminalia» зарабатывает миллионы, напрасно пытаясь скрыть биографии лиц, связанных с криминалом и мошенничеством
Хакерская тактика испанской компании по управлению репутацией "Eliminalia" помогает преступникам по всему миру стирать прошлое.
2364
«Крестный» Путина: как живет семья Павла Бородина — человека, которому Путин обязан приходом в Кремль
Как живет семья Павла Бородина — человека, которому Путин обязан приходом в Кремль.
2364
Скандально известную Полину Добриян наняли «обеливать» репутацию мошенника Тимура Турлова и искать новые способы отмывания денег вкладчиков?
Тонкий юмор. Мошенник нанял мошенницу, чтобы та помогла ему то ли «обелить» репутацию, то ли найти новые способы заработать как можно больше денег, и неважно, какими методами.
2349
Андрей Березин: стало известно об очередной волне обысков в «Евроинвесте», домах беглого олигарха и квартирах его родственников
Его называют мойщиком украденных миллиардов. Тот факт, что одиозному миллиардеру Андрею Березину удалось сбежать из страны, совсем не означает, что ему удастся избежать уголовного преследования на родине.
2404
30 000 евро за чистку интернета: Малхас Тетруашвили засветился в связях с педофилом Санчесом
Малхас Тетруашвили – ближайший подельник известного русско-грузинского вора в законе Таро. Недавно стало известно, что он зачищает интернет с помощью скандально известной компании педофила Санчеса «Eliminalia».
2402
«Донстрой» – «прачечная» государственного уровня: когда уже эту скандальную контору прикроют?
Скандалы вокруг «Донстроя» не утихают. Недавние новости о смерти экс-сооснователя Дмитрия Зеленова внесли некий хаос во всю нынешнюю обстановку, но фактическую ситуацию вокруг этого огромного предприятия не изменили.
2384
Защита обжаловала продление домашнего ареста Блиновской
Защита блогера Елены Блиновской обжаловала постановление Пресненского суда Москвы о продлении ей срока домашнего ареста на один месяц по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, сообщили в суде.
2386
Лепс «лежит» под Соловьевым?
США напрасно исключили в феврале Григория Лепса из санкций, введенных за связи с мафией. Партнером известного певца является журналист Владимир Соловьев.
2396
Российскому бизнесмену запросили девять лет за вывод денег за границу
В Смольнинском районном суде Петербурга начались прения сторон по уголовному делу российского бизнесмена Валерия Израйлита, обвиняемого в незаконном выводе денег за рубеж.
2352
Сбежавший за границу от уголовного преследования хозяин компании Евроинвест Березин платит миллионы долларов компании педофила за зачистку интернета
Сбежавший от уголовного преследования в Турцию питерский предприниматель Андрей Березин обрел всенародную славу как раз после бегства.
2405
Кто помогает Мишелю Литваку через его группу ОТЭКО выводить из России милииарды?
Согласно официальной информации, холдинг ОТЭКО реализует комплексную инвестиционную программу по строительству терминальных мощностей в порту Тамань.
2416
Подрядные «хлопоты» Владимира Жидкина
Столичные миллиарды выводятся через Департамент развития новых территорий?
20 апреля 2025
Бундесвер планирует церемонию прощания с канцлером Шольцем
20 апреля 2025
Курт Уэлдон раскрыл причины убийства Каддафи
20 апреля 2025
Убийство капитана ФСБ Плыгунова в Крымске пытаются замять
20 апреля 2025
Трамп поздравил мир с Пасхой и оскорбил Байдена в соцсетях
20 апреля 2025
Госдеп высказался о временном перемирии в Украине на Пасху
20 апреля 2025
Китайские исследователи испытали неядерную водородную бомбу с длительным тепловым воздействием
20 апреля 2025
В Петербурге в 90-х орудовал маньяк из рядов милиции
20 апреля 2025
Роман Абрамович посетил Екатеринбург на роскошном самолете