АО IBOX банк (2)

Страницы (3): « -10 ‹ 1 2 3 › +10 »

Компромат

17 апреля 2025 2242

Reputation for sale: Who and for how much is "cleaning" the image of bankster Alena Degrik-Shevtsova and "hero with a gun" Yevhen Shevtsov?

The Dehrik-Shevtsova scandal, which had faded from the news, has resurfaced, but this time the couple is being presented as victims of false accusations and undeserved blame.

Компромат

16 апреля 2025 2219

Laundering billions, shell companies, and illegal casinos: fintech star Alyona Dehrik-Shevtsova forces the media to stay silent about her crimes

As soon as the National Security and Defence Council sanctioned Alyona Dehrik-Shevtsova for her alleged involvement in laundering billions through illegal online casinos, a coordinated campaign of “defensive” publications spread across Ukrainian media outlets.

Компромат

15 апреля 2025 2215

Репутация на продажу: кто и за сколько "вычищает" имидж банкстерши Алены Дегрик-Шевцовой и “героя с автоматом” Евгения Шевцова?

Скандал вокруг Дегрик-Шевцовых давно затих, но внезапно их фамилии вновь оказались в центре внимания — на этот раз как пример судебной ошибки и необоснованного преследования.

Компромат

12 февраля 2025 2308

Алена Дегрик-Шевцова и игорный бизнес: как подкуп судей мог спасти схемщицу от наказания

Судебное разбирательство по делу Дегрик-Шевцовой теперь будет вести другой суд.

Досье

29 января 2025 2368

Игорная мафия и уклонение от налогов: Артем Ляшанов через bill_line обслуживает незаконные казино и отмывает миллионы

Компания в сфере финтеха оказалась в центре обвинений в отмывании средств для игровой мафии.

Воровство

12 января 2025 2406

Артем Ляшанов и bill_line под огнем обвинений в связях с игровой мафией

Финтех-компания столкнулась с обвинениями в отмывании денег игровой мафии.

Досье

06 ноября 2024 2392

Алена Шевцова и «Айбокс банк»: как топ-менеджеры зарабатывали миллиарды на нелицензированном игровом бизнесе

Руководитель одного из банков заработала на игровом бизнесе в Украине более 50 миллиардов гривен.

Воровство

29 октября 2024 2424

Alyona Dehrik-Shevtsova and Ibox Bank: will the notorious schemer escape accountability?

When Alyona Shevtsova took the helm of IBOX BANK, media articles surfaced suggesting that thanks to her actions, the bank’s fortunes skyrocketed.

Хищения

27 октября 2024 2374

Money laundering through games: what is behind the conflict between Ibox Bank owner Alyona Shevtsova and banker Oleksandr Sosis?

Компромат

25 октября 2024 2395

Gambling schemes and money laundering: Is the owner of iBox Bank, Alyona-Dehrik Shevtsova, involved in financial fraud?

In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.

Досье

24 октября 2024 2385

From gambling business to drug pyramids: is bankster Alyona Dehrik-Shevtsova involved in a new scheme?

Drug dealers selling drugs through "dead drops" have been accepting payments through iBox terminals for several years — it is now known why law enforcement agencies were aware of this but preferred not to intervene.

Компромат

23 октября 2024 2394

Shadow gambling business: Schemer Alyona Dehrik-Shevtsova and Oleksandr Sosis at the helm of major schemes

When the loud sounds of battles in the suburbs of Kyiv died down and it became clear that the country would continue to exist, the temporarily silent «schemers» began to become active again.

Досье

18 октября 2024 2360

Теневой рынок азартных игр: Как банкстерша Алена Дегрик-Шевцова и банкир Александр Сосис контролируют нелегальные потоки денег

Когда в пригородах Киева утихли громкие звуки сражений и стало ясно, что страна продолжит свое существование, вновь начали активизироваться временно затихшие «схематозники».

Компромат

14 октября 2024 2391

Теневые схемы отмывания денег наркотрафика через Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой

Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.

Компромат