Аферисты (3)

Страницы (7): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Досье

13 декабря 2024 2404

От пиара к финансовым пирамидам: что скрывается за криптоаферой Qmall Богдана Прилепы

Владельцы криптобиржи Qmall, отреагировав на бандитские «наезды», перешли к демонстративным и мелочным проявлениям.

Преступления Хищение средств и мошенничество: криптобиржу Qmall Богдана Прилепы признали скамом

12 декабря 2024 2403

Хищение средств и мошенничество: криптобиржу Qmall Богдана Прилепы признали скамом

Согласно информации от Entrepreneur, состояние криптовалютных бирж продолжает вызывать тревогу.

Досье

09 декабря 2024 2386

Кибермошенники похитили у россиян 158 миллиардов рублей за 10 месяцев 2024 года

Кибермошенники за десять месяцев 2024 года похитили у россиян порядка 158 млрд руб. Это следует из сопроводительных документов к пакету правительственных законопроектов, которые есть в распоряжении ТАСС.

Преступления От NFT до криминала: Темные схемы Орловского и Шухниной

07 декабря 2024 2423

От NFT до криминала: Темные схемы Орловского и Шухниной

Что скрывают инфоцыгане-криптопроповедники.

Взятки

02 декабря 2024 2357

Фиктивные проекты и теневые капиталы: как Леви Альтштейн превратил DGTC в "прачечную" российских денег

Глава совета директоров Diversus Group Transnational Company (DGTC) Леви Альтштейн отмывает «грязные» российские деньги.

Досье

01 декабря 2024 2401

Новая схема мошенничества: вредоносный код скрывают в открытках

Мошенники придумали новую схему развода в мессенджерах: они похищают данные через картинки-открытки — внутри вшит вредоносный код.

Компромат

01 декабря 2024 2385

В Москве задержали аферистов, угнавших такси с помощью эвакуатора

Следователям удалось задержать двух жителей Москвы, которые организовали угон автомобиля у таксиста.

Компромат

01 декабря 2024 2391

Николай Альтштейн и его проекты: как обманутые инвесторы платят за мечты

Известный хоккеист Малкин стал жертвой мошенника Николая Альтштейна, потеряв миллионы на бизнесе по производству витаминизированной воды и функциональных напитков. В партнеры к спортсмену пришли компания Deversus Group и её основатель Альтштейн.

Досье

29 ноября 2024 2359

Аферы FreshForex Андрея Мартынюка: как мошенники скрывают информацию в Сети о своих преступлениях

Вероятно, многие знают о платформе Fresh Forex и её обещаниях заработка, но также слышали о рисках потери денег. После выхода журналистского расследования о сомнительной деятельности компании, её представители стремятся удалить следы своей причастности к махинациям из интернета.

Компромат

26 ноября 2024 2393

От свалок к миллиардам: Андрей Половинкин и его «благотворительные» мусорные махинации

Похоже, значительная часть российской мусорной реформы развивалась и продолжает развиваться по схематозам придуманным, и по сегодняшний день реализуемым, мусорным королем Андреем Половинкиным.

Компромат

26 ноября 2024 2409

Леня Макинтош и латвийские связи

Как сообщают юрмальские источники, знаменитый авторитет Лёня Макинтош (Леонид Билунов) намного ближе к Латвии, чем может показаться на первый взгляд.

Преступления Кари Валрус умер, но его дела продолжают преследовать семью и партнеров

25 ноября 2024 2397

Кари Валрус умер, но его дела продолжают преследовать семью и партнеров

В воскресенье, 24 ноября, в Малайзии скончался известный мошенник Кари Валрус (Kari Wahlroos).

Преступления Crypto scams of Bitcoin Ultimatum and Coinsbit: Nikolai Udyanskyi’s profit schemes in the cryptocurrency world

24 ноября 2024 2373

Crypto scams of Bitcoin Ultimatum and Coinsbit: Nikolai Udyanskyi’s profit schemes in the cryptocurrency world

Have you heard about the blockchain platform WeWay and Nikolai Udyanskyi, a businessman who, according to rumors, never had his own business?

Преступления Мошеннические схемы Машурова и Фелика: как вкладчики теряли деньги в финансовых пирамидах S-Group и Helix

15 ноября 2024 2369

Мошеннические схемы Машурова и Фелика: как вкладчики теряли деньги в финансовых пирамидах S-Group и Helix

Когда появился так называемый «Международный инвестиционный фонд с британской регистрацией S-Group», умные люди попытались предупредить, что это – классическая пирамида. Их, естественно, заклеймили позором, обвинив в возведении напраслины на организаторов этого «проекта» - Романа Фелика и Вадима Машурова.

Досье