Криптобиржи (3)
2413
Хищение средств и мошенничество: криптобиржу Qmall Богдана Прилепы признали скамом
Согласно информации от Entrepreneur, состояние криптовалютных бирж продолжает вызывать тревогу.
2349
Биржа ABCex скатилась в скам: что скрывает громкий проект с участием Менделеева и бывшего тимлида Garantex?
Источник рассказал об одной из крупнейших отмывочных площадок - бирже ABCex.
2418
«Партнеры» ABCEX: от криптоэкспертов до участников схем с казино
Источник СМИ о "партнерах" ABCEX:
2366
Обыски в офисах криптобиржи ABCEX: ФСБ, МВД и СК расследуют возможное участие в отмывании средств для нелегальных казино
9 декабря 2024 года, МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX. В результате было изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга.
2409
СК России арестовал активы и счета криптобиржи Cryptex
Суды Москвы наложили обеспечительные меры на активы и банковские счета в рамках расследования уголовного дела криптовалютной биржи Cryptex.
2376
Директор WonderFi похищен в центре Торонто и освобожден после выплаты выкупа
Директор криптокомпании WonderFi Дин Скурка был похищен, а затем освобожден после уплаты выкупа в размере $1 млн.
2422
Криптовалютный детектив ZachXBT раскрывает крупнейшую в истории кражу биткоинов
Анонимный криптовалютный детектив ZachXBT раскрыл крупнейшую в истории кражу биткоинов у частного лица на сумму $243 млн, сообщает WIRED. Расследование заняло меньше месяца и привело к аресту двух подозреваемых — Мэлоуна Лэма и Жандиэля Серрано.
2442
В России введут новые правила для крипторынка
В РФ планируют ввести обязательное лицензирование криптобирж
2440
Криптоаферы и теневые схемы: Что скрывает Николай Удянский?
В литературе есть один известный персонаж – барон Мюнхгаузен. Его фантастические истории передают из поколения в поколение. Что-то нам подсказывает, что украинский «криптовизионер» (как он сам себя называет), почетный консул Румынии в Украине, меценат и волонтер Николай Удянский или перечитал невероятные истории сказочного героя Мюнхгаузена, или воспринимает его как своего кумира.
2408
Международная криптомафия и Bitcoin Ultimatum: Как не попасть в сети мошенника Николая Удянского
После непродолжительного затишья Николай Удянский снова привлёк к себе внимание скандальной хроники. В начале октября в СМИ появилась информация о двух инцидентах: первое — Удянский открыл огонь по своему охраннику из автомата, а второе — он привёз в Румынию для Украины систему Patriot.
2442
Топ-менеджеры Garantex под угрозой: документы подтверждают проблемы Нтифо-Сиао и Каравацкого
В распоряжении СМИ оказались документы, подтверждающие информацию о проблемах топ-менеджеров Garantex Александра Нтифо-Сиао и Павла Каравацкого.
2386
Мошенничество в криптовалютах: Как Руслан Маннанов и Алексей Корнеев продолжают свои схемы после ликвидации RBK Money
Просуществовав без малого двадцать лет, платежный сервис RBK Money был ликвидирован, причем Центробанк сделал это не потому, что компания обанкротилась, а по заявлению ее владельцев. Была аннулирована и лицензия ООО «НКО ЭПС», которое управляло платежной системой.
2423
Суд арестовал организатора криптовалютной биржи Cryptex
Биржа Cryptex, а также «связанный с ней» Сергей Иванов с прошлой недели находятся под санкциями США за «предоставление услуг киберпреступникам».
2423
При обыске у основателей криптобиржи Cryptex обнаружили пачки денег и вертолет
Полицейские показали как живут участники криптобиржи Cryptex, которая могла помогать хакерам.
13 августа 2025
После скандала с вымогательством УФСБ Москвы: внутренние чистки и борьба кланов за контроль над бюджетами
13 августа 2025
«Проммодульизготовление»: как один ростовский бизнес с московской пропиской стал «проектом олигархов» на 5,3 миллиарда рублей
13 августа 2025
Линченко инспектирует строительство трамвайной линии в каске из карбона за 66 тысяч рублей
13 августа 2025
Активы Ольги Богомаз растут на фоне арестов чиновников, связанных с взятками и распределением контрактов
13 августа 2025
РЖД под Белозеровым: падение грузоперевозок, сокращение доплат и «рабский» режим для сотрудников
13 августа 2025
Кремль теряет терпение: как «первой леди Челябинской области» удалось привлечь внимание силовиков
13 августа 2025
Полицейские в Новосибирске признаны виновными во взятках на 2 миллиона рублей и вымогательстве
13 августа 2025
Схема вывода десятков миллиардов из стратегической энергокомпании под видом расходов «Россети Юг»
13 августа 2025
Зюганов вступился за арестованного пресс-секретаря Клычкова, обвиняемого в многомиллионных хищениях
13 августа 2025
Андрей Кикоть укрепляет позиции в Петербурге: его люди занимают ключевые посты в силовых структурах
13 августа 2025
Скандал в клубе Ротенберга: персонал «Красной Машины Юниор» фактически работает без выплат
13 августа 2025
«Ржавая флотилия» и «2Rivers»: как Игорь Сечин обходил санкции через азербайджанских бизнесменов
13 августа 2025
Европейцы готовы временно ослабить санкции против РФ при соблюдении прекращения огня
13 августа 2025
В Краснодаре арестованы приближённые бывшего главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова по делу о мошенничестве с землёй
13 августа 2025
Депутаты России спешат узнать «криминальный профиль» мигранта с конкретным разбором регионов
13 августа 2025
Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp в России