Мошенничество (7)

Страницы (106): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »

Компромат

21 мая 2025 2186

Как Мордухаев и Хамаса через 15-й арбитражный апелляционный суд захватывают "РМНТК-Термические системы"

Коррупционная схема, в которую вовлечены Олег Мордухаев и Рахмани Хамаса при содействии 15-го арбитражного апелляционного суда: в РМНТК-Термические системы продвигают «своего» конкурсного управляющего.

Компромат

20 мая 2025 2186

Экс-замглавы Генштаба Халил Арсланов рискует получить 19 лет за мошенничество с гособоронзаказом

Гособоронзаказ на скамье: экс-замглавы Генштаба может получить 19 лет за коррупцию

Компромат

20 мая 2025 2185

Расследование выявило мошеннические услуги регистрации агрохимикатов через фирмы «Центр экологических исследований» и «Экоэксперт»

Расследование деятельности «черных химагентов» набирает обороты. Уполномоченные органы выявили целую группу фирм-однодневок, которые якобы оказывают услуги по регистрации удобрений и пестицидов, а в реальности просто стригут деньги, пользуясь несовершенством бюрократической машины.

Хищения

20 мая 2025 2186

Полицейский Арсен Ухтуев оказался в центре скандала по делу о незаконных банковских операциях

В Москве задержан замглавы отдела угрозыска Мещанского ОВД. Его подозревают в незаконной банковской деятельности.

Компромат

20 мая 2025 2181

Арто Аутио - "инвестор" под прикрытием: беглый аферист из Финляндии спокойно ведёт бизнес в Минске

Вот уже пять лет в Минске живёт финский бизнесмен, который находится в списке самых разыскиваемых преступников Европола. Выяснилось, что теперь его разыскивает также Интерпол.

Хищения

20 мая 2025 2188

«Мыльный бизнес» Дениса Михайлова: как «Ленбытхим» грабил Минобороны под прикрытием «Военторга»

Фото: Открытые источники

Убийства

20 мая 2025 2181

СК возбудил дело против севастопольского предпринимателя Виктора Бойчука за хищение 176 миллионов рублей

СК России возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя из Севастополя Виктора Бойчука за хищение бюджетных денежных средств в размере более 176 млн руб при выполнении государственного оборонного заказа, сообщает Следком.

Преступления Бывший замначальника Генштаба Халил Арсланов может получить 19 лет тюрьмы за многомиллионные хищения и взятки

20 мая 2025 2181

Бывший замначальника Генштаба Халил Арсланов может получить 19 лет тюрьмы за многомиллионные хищения и взятки

19 лет заключения может получить по обвинению в преступлениях коррупционной направленности бывший замначальника Генштаба—начальник Главного управления связи вооруженных сил Халил Арсланов.

Компромат

19 мая 2025 2186

Экс-глава Binance СНГ и основатель Blum Владимир Смеркис арестован по обвинению в мошенничестве

Бывший глава биржи Binance в СНГ и основатель крипто-биржи Blum арестован по подозрению в хищениях и мошенничестве.

Досье

19 мая 2025 2185

ФСБ раскрыла крупное дело о мошенничестве внутри Центра «Э»: подполковник Александр Калитюк задержан

Замначальника челябинского Центра «Э» поймали с миллионами, теперь обвиняют в мошенничестве

Досье

19 мая 2025 2180

В Челябинске задержали полковника МВД и бизнесмена за систематическое получение взяток в дорожном секторе

В Челябинске продолжается масштабная антикоррупционная «зачистка» дорожного сектора: сообщается о задержании силовиками начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Челябинской области» полковника внутренней службы Александра Гайде и совладельца компании «Капиталстрой» Ромика Варданяна.

Хищения

19 мая 2025 2195

Прокуратура требует 19 лет для генерала Халила Арсланова по делу о взятках

Конфликты

19 мая 2025 2180

Основатель агентства Rella Наиль Гафуров обвиняется в хищении 10 миллионов долларов и скрывается в США

СМИ провели расследование касательно недобросовестных практик владельца агентства недвижимости Rella Наиля Гафурова, который собрал в Дубае более 10 млн долларов под предлогом покупки недвижимости и исчез, обманув инвесторов.

Досье