Офшоры (2)
2208
Как миллиарды из Судостроительного банка могли осесть в бизнесе Волкова
Владелец украинского ИНН, имеющий доступ к гостайне в РФ и американский паспорт — как это сочетается? У Олега Волкова легко!
2217
Владимир Аветисян: от российских энергетических схем до госпереворота в Армении
Владимир Аветисян: от монополиста энергетики до партнерства с принцем Чарльзом и Чубайсом
2222
Акции ПНТ, принадлежавшие наследникам Скигина, изъяли в пользу государства
Наследников сооснователя Петербургского нефтяного терминала лишили акций
2195
Как братья Александр и Виктор Линники превратили "Мираторг" в "кормушку" фиктивных убытков и офшорных потоков
Новоиспечённые российские миллиардеры, братья Линники из «Мираторга», разбогатели за счёт средств госбанков и схем перевода денег в офшорные юрисдикции.
2218
Soft2bet Ури Полявича: отмывание средств через фальшивые казино и букмекерские сайты
В Европе была выявлена сеть букмекерских сайтов, работающих без лицензий, которые продолжают получать миллионы посетителей ежемесячно, несмотря на наложенные штрафы и судебные иски.
2235
Экс-сенатор Некрасов в беде: финансовые трудности, нелегальные рабочие и налоговые споры
В строительном холдинге «Лидер групп» экс-сенатора от Архангельской области Александра Некрасова начались проблемы, причем сразу по всем направлениям.
2206
Bypassing sanctions, financial flows, and protection from the government: How the Uzbek fraudster Ovik Mkrtchyan launders money through Russian CMIFs
The owner of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, Ovik Mkrtchyan, channels illicit funds via the British firm Gor Investment Ltd. Within Russia, he conducts his operations through trusted individuals, offshore companies, and closed mutual investment funds (CMIFs).
2229
Дочь покойного миллиардера Машкевича управляет активами в США на 14 миллионов долларов
На закрытом острове Фишер-Айленд у берегов Майами, который считается самой дорогой землёй в США, была обнаружена недвижимость, принадлежащая семье покойного казахстанского миллиардера Александра Машкевича.
2233
Миллиарды, скрытые за офшорами: как Михаил Абызов теряет бизнес-империю
У бывшего олигарха, сидящего в тюрьме, постепенно отжимают его активы.
2207
A construction cartel with "shadow" schemes: how Sofia Toros and Nikolai Shikhidi take over the capital through illegal developments
Tank Passage in Lefortovo will be developed under the leadership of Sofia Toros, a former treasury official, and her relative, Nikolai Shikhidi, a well-known Kuban developer, whose namesake is tied to a series of criminal cases.
2227
Андрей Рябинский и Анатолий Козерук планируют девелоперскую экспансию в Курской области
Два околокриминальных бизнесмена планируют перехватить подряды на строительство в прифронтовом регионе.
2199
Как Александр Исаев и Альберт Авдолян вывели миллиарды из «Сибантрацита» через "теневые" схемы и офшоры
Вслед за трагической гибелью Дмитрия Босова, экс-владельца «Сибантрацита», Александр Исаев и Альберт Авдолян перевели часть активов компании в офшоры и в государственные руки.
2231
Роскошь на госслужбе: как глава РФПИ Кирилл Дмитриев стал владельцем элитной недвижимости
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и его супруга Наталья Попова за годы госслужбы приобрели недвижимость в России, Франции и ОАЭ на сумму более 7,5 млрд рублей.
2231
Рябинский и кипрский офшор: Курская область в руках девелоперов
Пока сироты получают квартиры с грибком, Рябинский мечтает о миллиардах на восстановление Курской области.
21 апреля 2025
Дмитрий Фосман замешан в махинациях с оценкой банкротных активов под прикрытием инвестиционной деятельности
21 апреля 2025
Telegram удаляет чувашские националистические каналы после покушения на бывшего военкома
21 апреля 2025
Утечка секретной информации из Белого дома: доступ к данным получили 11 тысяч чиновников
21 апреля 2025
Миллиардер под санкциями продолжает контролировать международную федерацию фехтования
21 апреля 2025
США предлагают Киеву согласиться на план, включающий признание Крыма российским и отказ от НАТО
20 апреля 2025
Денис Алексеев останется под стражей еще почти на три месяца