Росфинмониторинг

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »

Cветская хроника Злоумышленники под видом сервисных работников домофонов похищают деньги россиян

19 июля 2025 2188

Злоумышленники под видом сервисных работников домофонов похищают деньги россиян

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, представляясь сотрудниками организаций по обслуживанию домофонов и предлагая сменить код доступа, сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

Компромат

09 июля 2025 2189

Блогер Арег Щепихин внесён в список экстремистов после загадочного похищения в Москве

Блогера Арега Щепихина, ранее похищенного в Москве, внесли в список «экстремистов и террористов», согласно данным из реестра Росфинмониторинга.

Компромат

06 июля 2025 2185

Банк «Агора» превращается в новый канал для вывода бюджетных средств Татарстана

В коридорах казанских элит зреет новый финансовый манёвр, который может укрепить Татарстан в статусе региона, удобного для теневых операций.

Cветская хроника Банки блокируют мелкие переводы россиян на фоне усиления контроля Росфинмониторинга

24 июня 2025 2192

Банки блокируют мелкие переводы россиян на фоне усиления контроля Росфинмониторинга

Банки начали блокировать частые небольшие переводы на карты — борьба с дропами все чаще затрагивает обычных граждан.

Cветская хроника Закон РФ дает Росфинмониторингу право замораживать легальные переводы без суда

18 июня 2025 2188

Закон РФ дает Росфинмониторингу право замораживать легальные переводы без суда

С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан без решения суда — если у регулятора возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем, или финансировании экстремизма.

Преступления Мошенники выманили почти миллион у актрисы Кристины Александровой

09 июня 2025 2195

Мошенники выманили почти миллион у актрисы Кристины Александровой

Актриса сериалов «Два холма», «Лучше, чем люди» и «Игра на выживание» Кристина Александрова отдала мошенникам почти 1 млн рублей.

Cветская хроника Блогера Анатолия Несмияна включили в список экстремистов и террористов

03 июня 2025 2199

Блогера Анатолия Несмияна включили в список экстремистов и террористов

Росфинмониторинг добавил публициста Анатолия Несмияна, более известного под псевдонимом Эль Мюрид, в список лиц, связанных с терроризмом и экстремизмом.

Компромат

31 мая 2025 2200

С 1 июня Росфинмониторинг получит право приостанавливать переводы граждан

Ведомство получит право приостанавливать любые финансовые операции физлиц, если посчитает их связанными с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремизма.

Cветская хроника Росфинмониторинг рассчитывает усилить контроль за операциями в системе «Мир»

20 мая 2025 2204

Росфинмониторинг рассчитывает усилить контроль за операциями в системе «Мир»

Росфинмониторинг предложил предоставить себе прямой доступ к информации национальной платёжной системы «Мир».

Компромат

14 мая 2025 2218

В Уфе произошло первое «удалённое ограбление» в России

Первое «удалённое ограбление» в России: в Уфе мошенники заставили женщину ограбить два офиса микрозаймов.

Компромат

14 мая 2025 2205

Заключение под финансовый колпак: как силовики используют финансовый контроль для мониторинга граждан

Российские банки начали массово блокировать переводы клиентов, даже если речь идёт о перечислениях самому себе между счетами в разных финансовых организациях.

Компромат

26 апреля 2025 2240

Сотрудники «Райффайзенбанка» пригрозили россиянке проверкой ФСБ из-за невыплаченного кредита

Сотрудники «Райффайзенбанка» пригрозили женщине проверкой от ФСБ и Росфинмониторинга после того, как она прошла процедуру банкротства и не вернула банку кредит.

Досье