Финансовые аферы (2)
2218
The shadow banker of Russian bookmakers and Royal Pay Europe: how Sergey Kondratenko hides millions of 1xBet in offshore accounts and cryptocurrency
Sergey Kondratenko and his company Royal Pay Europe continue to wash Russian funds connected to the illegal bookmaker 1Xbet, according to a new investigation that maps out their use of European financial infrastructure.
2233
Fake partnerships and bogus blockchains: what is hidden behind Mykola Udyanskyi’s business methods
Are you familiar with WeWay, the blockchain platform, and Nikolai Udyanskyi, a businessman allegedly without any real business experience?
2218
Помощь сиротам на камеру и бизнес в офшорах: Сергей Чижов уходит от ответственности за махинации под прикрытием благотворительности
Сергей Чижов, скандальный депутат Госдумы, в течение двух лет полностью избавился от имущества и сосредоточился на формировании позитивного общественного образа.
2281
Татьяна Шишкина и её офшоры: как «Зенит» стал кормушкой для вывода миллионов
Банк «Зенит», акционерами которого наряду с крупной госкомпанией «Татнефть» и правительством Татарстана числятся несколько офшорных компаний, часто оказывается в центре скандалов.
2286
Отмывание денег через криптообменники: следы кражи 841 тысячи долларов с Four Dragons ведут к бирже WhiteBIT?
В феврале 2023 года кыргызстанская криптобиржа Four Dragons столкнулась с масштабной кражей активов. Первые сообщения говорили о пропаже свыше 100 миллионов долларов.
2359
Мошенник из Калифорнии приговорен к 7 годам за инвестиционную аферу на 50 миллионов долларов
Житель Калифорнии приговорен к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы за участие в мошеннической схеме, жертвами которой стали десятки инвесторов.
2422
Генпрокуратура вновь атакует старые схемы по залоговым аукционам 90-х
Генпрокуратура Игоря Краснова докопалась до времен залоговых аукционов. Этот древний шельф сказочно богат на материалы для уголовных дел.
2434
Ляшук прикрывает Горелика и Атрощенко: кто ответит за гнилые рубашки МВД?
Ляшук, находящийся под следствием, должен ответить за действия Сергея Горелика, который сбежал в Департамент культуры Москвы из службы тыла МВД, и олигарха Атрощенко.
2450
От Собянина к Назарову: «Гранель» и секреты миллиардных контрактов
Государственный заказчик, связанный с властями Москвы, передал подрядчику ГК «Гранель», являющемуся доверенным лицом зятя премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, Ильшату Нигматуллину контракт, стоимость которого за два года увеличилась с 2,4 до 12,4 млрд рублей.
2433
Международная операция по отмыванию денег: замешаны российские элиты и преступные группировки
Великобритания, США, Франция и Ирландия провели совместную операцию, в ходе которой была раскрыта ранее неизвестная схема отмывания денег.
2397
Экс-депутат Госдумы стал жертвой мошенников
Замдиректора департамента «Евразийской экономической комиссии» и экс-депутата Госдумы развели на 13 млн рублей через схему с главой «Русского добровольческого корпуса»*.
2397
За кулисами дела экс-судьи: как мошенники довели Наталью Ларину до гибели
Стали известны подробности расследования уголовного дела о дистанционном мошенничестве в отношении экс-судьи Таганского суда Москвы Натальи Лариной.
2447
Аферисты нового времени: как финансовые пирамиды заманивают миллионы через интернет
Статистика свидетельствует о том, что «дело Мавроди» продолжает существовать. Финансовые пирамиды по-прежнему пользуются большой популярностью среди наших граждан.
2382
Crypto scams of Bitcoin Ultimatum and Coinsbit: Nikolai Udyanskyi’s profit schemes in the cryptocurrency world
Have you heard about the blockchain platform WeWay and Nikolai Udyanskyi, a businessman who, according to rumors, never had his own business?
2418
От микрозаймов до офшоров: что известно о бизнес-империи Алекса Вайнштейна
Бизнес Алекса Вайнштейна не раз оказывался в центре скандальных историй с криминальным оттенком.
14 августа 2025
«Ельцин Центр» обвинил «Ураллайв» в системной травле Людмилы Телень и попросил проверить законность действий канала
14 августа 2025
After Humala’s sentence, Vizcarra became the fifth former president of Peru to be held in Barbadillo Prison
14 августа 2025
Басманный суд Москвы вернул под домашний арест киргизского бизнесмена Коробовского по новым эпизодам мошенничества
14 августа 2025
Путин провёл совещание в Кремле перед встречей с Трампом
14 августа 2025
В США рассекретили письма, подтверждающие фабрикацию данных о вмешательстве РФ в выборы 2016 года
14 августа 2025
Прокуратура выявила массовые нарушения в работе столичных следователей: жалоба Ольги Кабо и другие дела годами «замыливаются»
14 августа 2025
Первый апелляционный суд проверит законность приговора бывшего замминистра Тимура Иванова
14 августа 2025
Трамп предупредил о санкциях против России в случае неудачи встречи с Путиным на Аляске
14 августа 2025
Президент США заявил, что переговоры с Зеленским возможны только после удачной встречи с Путиным
14 августа 2025
Подмосковного замминистра экологии Воронцова проверяют из-за скандальных полигонов «Юг» и «Алексинский карьер»
14 августа 2025
Рейдерство, связи в судах и миллионы на роскошные авто: как в Волгограде делили «Бургеоком»
14 августа 2025
Европа рассматривается как возможное место саммита Трампа, Зеленского и Путина после Аляски
14 августа 2025
Артём Соколов продал ювелирный холдинг Sokolov: бренд перешёл под контроль инвестора Антона Пака
14 августа 2025
Компания «Самолёт» привлекает покупателей снижением цен на одних проектах и удорожанием на других
14 августа 2025
Жёсткие меры на границе США: депортации при Трампе бьют рекорды, вызывая массовые протесты