финансовые махинации (14)

Страницы (17): « -10 ‹ 11 12 13 14 15 16 17 › +10 »

Хищения

27 августа 2024 2425

Закончено дело о махинациях в промышленной группе «Новик»

Следственный комитет потратил 7 лет, чтобы разобраться в махинациях экс-владельца группы "Новик", сбежавшего за границу.

Компромат

26 августа 2024 2356

Адвокат Вадим Маркелов осужден на 11 лет за мошенничество с отмыванием денег

Саратовские бизнесмены Захаровы, владеющие сетью ресторанов быстрого питания «Ростикс», посадили в тюрьму местного адвоката Вадима Маркелова.

Досье

25 августа 2024 2390

Владелец «Зендена» Павлов обвинил власти в преследовании после миллиардных долгов и статуса иноагента

Андрей Павлов, новоявленный иноагент, хозяин обувной конторы «Зенден» и пары десятков других мутных «Рогов и копыт», залез в окоп, который собственноручно вырыл. И намерен воевать.

Досье

25 августа 2024 2377

Суд Владивостока вынес приговор по делу о преднамеренном банкротстве СК «Приморье — Дальний Восток»

Сегодня Фрунзенский районный суд Владивостока признал бывшего руководителя строительной компании «Приморье — Дальний Восток» виновным в преднамеренном банкротстве организации.

Cветская хроника Ильнар Мирсияпов: главный аферист «Интер РАО ЕС» под защитой Бориса Ковальчука

24 августа 2024 2394

Ильнар Мирсияпов: главный аферист «Интер РАО ЕС» под защитой Бориса Ковальчука

Глава Счетной палаты Борис Ковальчук предпочитает держать при себе своего бывшего подчиненного по «Интер РАО ЕС» Ильнара Мирсияпова. Он слишком много знает про своего шефа.

Компромат

22 августа 2024 2403

Акционер "Энергогаранта" сбежал за границу, а ЦБ продолжает закрывать глаза на финансовые нарушения

Один из заметных страховщиков России, компания "Энергогарант", столкнулась с серьезными управленческими и финансовыми проблемами.

Преступления В Москве полицейские изъяли у аферистов из СНГ более тысячи поддельных документов

22 августа 2024 2384

В Москве полицейские изъяли у аферистов из СНГ более тысячи поддельных документов

Московские следователи вышли на след троих граждан одного из государств ближнего зарубежья в ходе расследования дела о махинациях в одной из столичных кредитно-финансовых организаций с использованием поддельных документов.

Досье

19 августа 2024 2414

Олег Насобин: от банкротства Green Mama до обвинений в подделке искусства

Известный скандалами с созданием в ЖЖ лжеаккаунта Владимира Путина и автопортретом Бенвенуто Челлини предприниматель Олег Насобин оказался с двойным дном.

Компромат

19 августа 2024 2376

Ульяновские следователи возбудили дело по многомиллионной афере в Красном Яре

Спустя два года с начала масштабной аферы по освоению более 460 млн. рублей на рекультивации полигона в Красном Яре фирмой, аффилированной экс-министру природы и цикличной экономики Гульнаре Рахматуллиной, СУ СК по Ульяновской области на основании материалов регионального УФСБ вынужден был возбудить уголовное дело по ст 159 ч 4 УК РФ.

Досье

19 августа 2024 2371

Новосибирский депутат Илья Поляков может лишиться мандата из-за недекларированных активов и связей с коррупционными схемами

Скандальный депутат-застройщик Илья Поляков в ближайшее время может попрощаться с Законодательным собранием Новосибирской области.

Досье

15 августа 2024 2359

Экс-директора «Дека» осуждены за мошенничество с кредитами, тогда как Николай Левицкий остался на свободе

Бывших подчиненных Николая Левицкого (известного разорением нефтесервисного гиганта «Геотек холдинг» и крупнейшего производителя безалкогольных напитков «Дека») отправили в колонию вместо него.

Взятки

15 августа 2024 2397

Экс-глава федерации бокса Алтайского края получил 7 лет колонии за мошенничество с взяткой

В широких кругах спортивного сообщества барнаульскую общественность потрясла новость: экс-глава Федерации бокса Алтайского края Армен Тоноян осужден по делу о мошенничестве.

Взятки

15 августа 2024 2421

Владимир Вялков. Новые подробности в истории о Сибирском Лас-Вегасе

Сибирский Лас-Вегас. Так давно уже окрестили Новосибирск после череды громких задержаний высокопоставленных бывших силовиков, который обвиняются в покровительстве игорного бизнеса и производства контрафактного алкоголя.

Досье