Уголовное дело МРСЭН: Османов обвиняет Авдоляна в подделке документов
В ответ на публикацию УтроNews о санатории из дивизиона МРСЭН - «Каширские роднички» и странных финансовых схемах в редакцию пришло письмо от Татьяны Романовой - бывшего директора санатория.
Татьяна приложила открытое письмо к Марине Сечиной, которая через цепочку юрлиц в 2013 году стала бенефициаром МРСЭН. У неё была доля в ООО «Консорциум «Энергопромфинанс», что было ликвидировано после банкротства в 2020 году.
В открытом письме Сечиной г-жа Романова сообщает, что в 2011 году по соглашению сторон уволилась с должности директора ООО «Санаторий «Каширские роднички» и отказалась участвовать в неких незаконных действиях.
По словам Романовой, якобы Османов и его люди позднее вели себя неадекватно. Упоминалось от угроз до заявлений в МВД от анонимов.
В письме Сечиной Романова рассказывает детали «взаимоотношений» с будущими фигурантами уголовного дела, что скрылись от следствия.
Романова просит Сечину помочь с экспертизой, чтобы очистить своё доброе имя от всего вылитого на неё за эти годы, упоминая о том, что стала жертвой нападения, получала угрозы от анонимов, а также её пытались похитить, в доме матери провели адвокатский обыск.
В целом история г-жи Романовой выглядит как фильм ужасов, жертвой в котором стал принципиальный человек, что не захотел играть по правилам будущих фигурантов уголовного дела МРСЭН.
Из-за давления Татьяна Романова, что была одним из свидетелей по уголовному делу МРСЭН, была вынуждена отказаться от показаний.
УтроNews подробно и много писало и пишет о деле МРСЭН, а также о роли Авдоляна в нём.
Напомним, уголовное дело о выводе из России 10 млрд рублей через разного мутные сделки возбудили только в 2021 году, но проблемы МРСЭН, куда входили многочисленные энергосбытовые осколки, начались еще в 2018 году. Тогда многие юрлица дивизиона лишились статуса гарантирующего поставщика и началось их банкротство.
В рамках банкротных дел стали всплывать интереснейшие схемы сомнительных сделок между аффилированными лицами. Тогда же всплыли и некие займы от офшоров, связанных с Альбертом Авдоляном, что через брак детей был родственником Эльдара Османова - одного из бенефициаров МРСЭН и одного из главных фигурантов уголовного дела. Правда, Османов успел сделать ноги из России и в арбитражах РФ выступает теперь исключительно через представителей.
Уточнялось, что МРСЭН активно кредитовался у Sparkel City Invest LTD, чьим бенефициаром был Альберт Авдолян, и он же зачастую был источником выдаваемых офшором займов.
В материалах суда прямо заявлялось, что целью выдачи займов аффилированным лицам могло быть создание контролируемой задолженности и увеличение уставного капитала «в долг».
Позднее офшор и его «дочка» - ООО «АЭНП» (сейчас - это ООО «ЦИПЭ им. Н.А. Попова») попытаются войти в реестре кредиторов дивизиона, что выглядит как попытка взять банкротную процедуру под свой контроль и поиметь из лопнувшей пирамиды свой интерес. С учётом родственных связей Османова и Авдоляна - это смотрится, на наш взгляд, подозрительно.
Между тем, следователи словно бы и не видят этих нестыковок, и уже появились данные, что офшор Авдоляна признан потерпевшим по делу МРСЭН. Удивительно, не так ли?
Кстати, рыльце в пушку у офшора олигарха и по другой линии. Так, директор Sparkel - Викентиос Викентиу, который сменил на этом посту Авдоляна, выступал и директором компании с острова Кайман Reeco Capital LP, выступавшей фигурантом в налоговом схематозе. Там речь шла о неком кредите на 20 млн долларов ООО «Порт Дальний», связанного с Авдоляном. Схема смутила налоговиков, а судебный спор вскрыл очередную ловкость рук с участием олигарха.
И опять - кредит, мутная схема и имя Авдоляна в связке. Ничего не напоминает?
Возвращаемся к делу МРСЭН.
Как ранее сообщал УтроNews, в этой истории также всплыл кипрский офшор Star Generys LTD Авдоляна, с которым якобы в сентябре 2017 года бенефициары МРСЭН подписали соглашение о приобретении части холдинга. Под это соглашение началась накачка (на бумаге так точно) энергохолдинга заемными средствами. И это, несмотря на то, что проблемы у юрлиц дивизиона на тот момент уже были налицо. Интересная оговорочка - бенефициары получили право на обратный выкуп акций. Выходит, само соглашение - это некое прикрытие тылов Османова с помощью Авдоляна?
Более того, в сделках по накачке дивизиона заемными средствами участвовал и Мосуралбанк, чьими акционерами были компании бенефициаров МРСЭН.
Один из топ-менеджеров банка даже позднее станет фигурантом уголовного дела, ведь именно этот банк использовали для выводных сделок (по мнению следователей).
Также под это соглашение инвестору удалось ввести в управленческую структуру своих людей. В тот период кстати было заключено довольно много договоров кредитования и поручительства, которые позднее будут оспариваться в банкротных делах и вызывать недоумение.
И как тут не вспомнить, что следователи упоминают в числе мутных выводных сделок - технические кредиты. Сомнительные сделки, по данным следствия, заключались вплоть до 2019 года.
Самое занятное, что когда запахло жареным, Османов начал не только отнекиваться от статуса бенефициара, но и заявлял о фальсификации доказательств - того самого соглашения с Авдоляном.
И вот теперь в деле о банкротстве осколков империи МРСЭН наметился переломный момент. 7 ноября состоится заседание по банкротному делу Вологдаэнергосбыта, в рамках которого пострадавшая от действий бенефициаров МРСЭН сторона - Россети должны будут вскрыть детали сделки между Альбертом Авдоляном и бенефициарами МРСЭН, в том числе его родственником (на тот момент) Османовым.
В этом деле Османов пошёл дальше - заявил, что Соглашение о совместном владении акциями и долями от 24.02.2016 года и Основные юридические условия сделки по приобретению ключевых компаний группы компаний МРСЭН и опциона бенефициарам от 25.09.2017 года и дополнения к ним сфальсифицированы, так как подписи проставлены неизвестным лицом с подражанием его руки. Удивительно, не так ли?
Вмешается ли в эту историю Сечина - это вопрос, а вот то, что Авдолян может выйти сухим из этой истории - это, к сожалению, ближе к реальности. Бытует мнение, что непотопляемость ему обеспечивает близкое знакомство с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, который даже входит в попечительский совет созданного Авдоляном фонда «Новый дом».
Читайте більше новин по темі:
Распечатать