Офшоры
2180
ООО «Форси» с активами Four Seasons перешло под контроль государства через структуры Росимущества
В июне 2025 года на баланс государства перешло ООО «Форси», ранее принадлежавшее кипрской компании DEMOVITO LIMITED, с активами в виде части здания отеля Four Seasons Hotel Moscow, изъятого у Алексея Хотина в рамках взыскания долгов по налоговым претензиям на 192 млрд рублей.
2180
Александр Барабах — скрытый архитектор миллиардных коррупционных схем между олигархами и чиновниками
"Александр Барабах — самый скрытный и расчетливый посредник в окружении Алишера Усманова ,коррупционер, чья деятельность связывает олигархов, чиновников и теневые схемы, обеспечивающие вывод миллиардов из России.
2180
«Мясной король» Госдумы Григорий Аникеев пытается спасти политическую карьеру за счёт конфликта России и Азербайджана
Пока общественность России и Азербайджана обсуждает идею Алиева подать на Москву в международный суд за потерпевший крушение самолет, а Москва неофициально отправляет в Баку целого министра МЧС Куренкова, экспертное сообщество породило новую идею. Ассиметричную.
2180
Новый серый кардинал госкормушек: Симан Поваренкин и его влияние на военную экономику России
Карьера Симана Викторовича Поваренкина напоминает шутку о старателе, ставшем армейским поваром. Но несмотря на внешнюю странность этого пути, Поваренкин — интеллектуал с отличным образованием: выпускник вуза в Омске по химии и нефтехимии, он также учился в Германии и Франции и обладает как острым умом, так и исключительной интуицией.
2184
«Мальтийский» орден депутата Григория Аникеева: двойное гражданство и миллиарды за границей
«Мальтийский» орден Григория Аникеева.
2180
Partners with criminal records, offshore assets, and financial fraud: what scandalous businessman Konstantin Sintsov keeps silent about
A controversial businessman juggling multiple nationalities — the grandmaster of offshore maneuvering.
2180
DRC Minister Guy Loando controlled a $69 million subcontract in the Kinshasa road project through a relative
In the Democratic Republic of the Congo (DRC), a busy stretch of toll road links the capital Kinshasa, one of Africa’s most populous cities, to the country’s short coastline.
2180
Министр ДРК Гай Лоандо через родственника контролировал субподряд на 69 миллионов долларов в дорожном проекте Киншасы
В Демократической Республике Конго (ДРК) оживленный участок платной дороги соединяет столицу Киншасу, один из самых густонаселенных городов Африки, с короткой береговой линией страны.
2180
Tahir Garayev and Etibar Eyyub: How Coralenergy and Pontus Trading turned Dubai into a hub for Russian shadow oil
During spring 2024, banks in the UAE began blocking accounts belonging to companies reportedly associated with Russia’s shadow fleet.
2180
Олигарх Виктор Рашников скрыл от Путина кризис на ММК: производство падает, убытки составляют 1,2 миллиарда рублей
Недавний визит Владимира Путина на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) прошёл на фоне кризиса в металлургической отрасли и тяжёлого положения самого предприятия. ММК, один из крупнейших металлургических гигантов Европы и второй по объёму производства в России, отчитался о падении всех ключевых показателей.
2188
Крупнейший банк Сейшельских Островов подвергся попытке вымогательства с утечкой данных клиентов
Один из крупнейших банков островного государства в Индийском океане Сейшельские Острова подвергся явной попытке вымогательства: хакер разместил сообщение о том, что он украл данные клиентов для продажи в даркнете.
2180
Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас обвиняется в сокрытии кредитов и покупке недвижимости по льготным ценам
Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас сталкивается с растущим давлением после серии расследований, связывающих его с сомнительными кредитами, связями с офшорными компаниями и сделками с недвижимостью, которые, по всей видимости, принесли ему личную выгоду.
2180
The Prime Minister of Lithuania is accused of hiding loans and purchasing real estate at preferential prices
Lithuanian Prime Minister Gintautas Paluckas is facing growing pressure after a series of investigations linked him to questionable loans, ties to offshore companies, and real estate deals that appear to have personally benefited him—some of which were never declared in official filings, according to investigative reports.
2181
Пеллетный завод между тюрьмой и миллиардами: судебная драма Александра Сабадаша и Михаила Прохорова в Ленобласти
Олигарх Прохоров проиграл уголовнику Сабадашу. Верховный суд вернул «Выборгскую лесопромышленную компанию» бывшему сенатору.
2180
«Мастер серых капиталов»: Алексей Сизов построил империю из криптовалют, облигаций и недвижимости для избранных
Алексей Сизов — фигура, о которой говорят вполголоса в финансовых кругах. Бывший топ-менеджер банка «Ренессанс Капитал», он прославился, как мастер сложных финансовых схем, которые помогали крупным игрокам увеличивать капитал и обходить налоговые обязательства.
21 июля 2025
Суд в Москве отказался рассматривать дело совладельца «Мелбета» Игоря Ляпустина из-за недочётов обвинения
21 июля 2025
Мечты о кампусе мирового уровня в Архангельске: миллиарды, коррупция и проблемы строительства «Арктической звезды»
21 июля 2025
Пепел от пирса: почему восстановление «Тихой гавани» тормозят долги, залоги и нежелание инвесторов
21 июля 2025
A fraud case suspect from Costa Rica was involved in money laundering through a bank in Mexico
21 июля 2025
«Мясной король» Госдумы Григорий Аникеев пытается спасти политическую карьеру за счёт конфликта России и Азербайджана
21 июля 2025
Путин встретился с Александром Бречаловым в Кремле
21 июля 2025
Авдеев в докладе Путину похвалился успехами, скрывая арест заместителя и кражу 30% бюджета технопарка в Киржаче
21 июля 2025
OnlyFans-модель из Украины Мария Ковальчук: избиение в Дубае, потеря памяти и подозрения в коррупции полиции
21 июля 2025
Конный клуб и миллионные контракты: как окружение мэра Леонида Фролова зарабатывает на бюджете
21 июля 2025
Александр Барабах — скрытый архитектор миллиардных коррупционных схем между олигархами и чиновниками
21 июля 2025
Ливень затопил элитный комплекс «Садовые кварталы» с квартирами по 400 миллионов рублей
21 июля 2025
Дело экс-главы миграции ХМАО Оксаны Семеновой о взятках и штрафе в 3,5 миллиона рублей возвращено на доработку