Чичкановы и Юрова использовали схему налоговой оптимизации через отель MayrVeda
Стало известно о схемах налоговой оптимизации Романа и Антона Чичкановых, связанных с кисловодским SPA-отелем MayrVeda.
Агент, через которого происходит основной вывод денежных средств - московско-воронежский адвокат Наталья Юрова (Понедельченко). Но схема работает не через адвокатскую деятельность, за три последних года через коллегию прошло около 5 млн р., а через займы - около 340 млн р. Сами Чичкановы вывели себе порядка 33 млн р., Роману Зевину 31 млн р. и иным более 35 млн р.
Основной агент не простой дроп. На нее записано имущества примерно на 600 млн р. Площади в бизнес-центре на Нижней Красносельской 35с1 – 924 кв.м. и в бизнес-центре на Нижней Красносельской 35с49 – 999 кв.м.
Предположительно Юрова является родственницей одного из руководителей службы «М» УФСБ по Москве и МО.
Распечатать
18 февраля 2025
Скандальные связи: как бизнес Вадима Гуринова захватывает российские активы с помощью многопаспортных схем
18 февраля 2025
Песков сообщил о готовности Путина вести переговоры с Зеленским
18 февраля 2025
Политическое давление на Юрия Напсо грозит кризисом в ЛДПР
18 февраля 2025
Фунт для олигарха: почему Виталий Юсуфов выбрал кубанского мошенника Николая Шихиди для спасения активов?
18 февраля 2025
Теленчинов и его схема с карманными чиновниками ускоряет выдачу разрешений для застройщиков Новосибирска
18 февраля 2025
Как глава Ингушетии получает прибыль с военных контрактов
18 февраля 2025
Как Артур Арутюнян использует связи в ОЭБиПК против Юрия Савина
18 февраля 2025
Мишустин подписал выход России из морского соглашения с Украиной
18 февраля 2025
В США запущена проверка NASA на мошенничество и нарушения