Финансовые схемы
2360
Чичкановы и Юрова использовали схему налоговой оптимизации через отель MayrVeda
Стало известно о схемах налоговой оптимизации Романа и Антона Чичкановых, связанных с кисловодским SPA-отелем MayrVeda.
2404
Гуцериев на грани краха: бизнесмен ищет спасение между Москвой и Западом
Михаил Гуцериев, еще недавно считавший себя непотопляемым, сегодня мечется между Москвой и Западом, пытаясь спастись.
2379
Мошеннические бизнесы и фальшивые DMCA-жалобы: Международное агентство в сфере цифровой безопасности CyberCriminal взялось за Максима Криппу
Международное сообщество обратило внимание на расследование, касающееся Максима Криппы и его связей с казино «Вулкан».
2365
Как российские финансовые учреждения скрывают операции через банки Сан-Томе и Принсипи
Появилась информация о новой тихой гавани для крупных игр. Как российские банки используют Сан-Томе и Принсипи для обхода санкций:
2424
Международное расследование: яхта, мафия и финансовые схемы
Суд итальянского города Империя в рамках уголовного дела о краже яхты «Alexandra» признал виновным латвийского капитана Андриса Фелдманиса (Andris Feldmanis).
2401
От пиара к финансовым пирамидам: что скрывается за криптоаферой Qmall Богдана Прилепы
Владельцы криптобиржи Qmall, отреагировав на бандитские «наезды», перешли к демонстративным и мелочным проявлениям.
2497
Миллиарды и манипуляции: кто стоит за банкротством Гидрометаллургического завода в Ставрополье?
Доверенные лица олигарха Альберта Авдоляна за бесценок прибрали к рукам активы Гидрометаллургического завода, который после этого пошёл ко дну?
2376
Как Усманов манипулирует юридическими схемами, чтобы остаться в бизнесе
Алишер Усманов продолжает демонстрировать двойственную стратегию, позволяющую ему оставаться значимой фигурой в российском бизнесе, при этом формально дистанцируясь от активов.
2401
Швейцарский банк Lombard Odier обвинён в отмывании денег семьи Каримова
Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. Это один из старейших банков страны — он работает с 1796 года.
2368
Роман Авдеев может повторить судьбу банка "Открытие" с помощью окружения Игоря Сечина
С исходом Романа Авдеева Московский кредитный банк может повторить судьбу "Открытия" Бориса Минца - не к этому ли банк готовят люди из окружения Игоря Сечина?
2377
Покровители Керимов и Кесаев: как олигархи помогают основателю «Деловых линий» Богатикову избегать ответственности
Уйти от ответственности Александру Богатикову помогают совладельцы компании «Деловые линии», приближенные к подсанкционным прокремлевским олигархам Сулейману Керимову и Игорю Кесаеву.
2416
Заместитель главы Сочи Галина Москалева выбрала зятя для мошеннических схем
Стало известно, по какой системе и для каких схем заместитель главы г. Сочи, курирующая внутреннюю политику, Москалева Галина Александровна зятя себе подбирала.
2395
Беглый олигарх Илан Шор создает в Москве компании для обхода международных санкций
Компании беглого олигарха Илана Шора, созданные в прошлом месяце в Москве совместно с российским правительством, используются для обхода международных санкций, введенных против РФ в феврале 2022 года.
2396
Компанию, связанную с Тимуром Кулибаевым, уличили в нарушениях на топливном рынке
Суд Астаны оставил в силе решение нижестоящей инстанции, по которому ТОО «Silk Way Petroleum» должно будет заплатить в бюджет многомиллиардный штраф. Компанию, которая связана с олигархом Тимуром Кулибаевым, уличили в незаконных поставках топлива.
02 июня 2025
Смерти в семье Фосманов: кто стоит за чередой исчезновений в «империи подсолнечного масла»?
02 июня 2025
Проект Минпросвещения на 504 миллиона рублей провален «Тюменьтелом»: власти ЯНАО ответили авансами и неустойкой
02 июня 2025
Эдуард Шарлот осужден за оскорбление чувств верующих и реабилитацию нацизма на пять с половиной лет
02 июня 2025
Мединский заявил, что РФ предложила временное прекращение огня на некоторых участках фронта
02 июня 2025
Обвиняемый в нападении на российские авиабазы Артём Тимофеев был сторонником Евромайдана
02 июня 2025
Авиаразвод по-ростеховски: КАЗ и «Туполев» разрывают узы ради интересов скандального банкира
02 июня 2025
Узнав, что дочь пострадала в ДТП с грузовиком, отец рванул к ней, но сам попал в серьезную аварию
02 июня 2025
Узнав, что дочь пострадала в ДТП с грузовиком, отец рванул к ней, но сам попал в серьезную аварию
02 июня 2025
Турецкая делегация прибыла во дворец Чираган для второго раунда переговоров между Россией и Украиной