Отмывание денег
2470
Как устроена финансовая империя ИГИЛ, ХАМАС и «Хезболлы»
В мае российский программист получил в Нидерландах более 5 лет тюрьмы за создание криптомиксера Tornado Cash. С его помощью были отмыты ни много ни мало $1,2 млрд для террористических целей, посчитал суд.
2439
Как ОАЭ стали центром инвестиций для Хезболлы, наркоторговцев и друзей Путина
Совместное международное расследование показывает, как Объединенные Арабские Эмираты способствовали иностранным инвестициям в недвижимость, не задавая слишком много сложных вопросов.
2466
Китаянку осудили в Лондоне за криптомошенничество на 6,4 миллиарда долларов
Лондонский суд приговорил 42-летнюю Вэнь Цзянь почти к семи годам лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах.
2490
Как беглый собственник «Евроинвеста» Андрей Березин остался без денег
Все свои активы миллиардер Березин Андрей Валерьевич приобрел в результате бесчисленных и систематических афер, поэтому язык не поворачивается назвать его бизнесменом. Даже бежав из России, девелопер продолжает нарушать российское законодательство.
2498
97,5 лет в тюрьме: как IT-специалисты США финансировали ядерную программу КНДР
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против пяти человек в киберпреступлениях, направленных на финансирование ядерной программы Северной Кореи.
2436
Фигурант дела «Трех Китов», связанный с Воробьевым и Шойгу, был Саенко, а стал Голландцевым
Месяц назад стало известно о смерти бывшего «мебельного короля», владевший торговым комплексом «Три кита», Сергея Зуева. Он был участником самой крупной войны высших представителей спецслужб.
2872
«Корейко» из Санкт-Петербурга
Как Кирилл Москаленко сумел обналичить 18 миллиардов рублей с помощью многодетных матерей из Дагестана.
2460
Кого из казахстанцев подозревают в отмывании денег через недвижимость в США
По данным аналитиков, самые популярные штаты для незаконных инвестиций - Калифорния, Флорида и Нью-Йорк.
2435
Как за 12 секунд выпускники престижного вуза ограбили трейдеров Ethereum на 25 миллионов долларов
Министерство юстиции США предъявило обвинение двум братьям в манипуляциях с блокчейном Ethereum и хищении криптовалюты на сумму $25 млн. всего за 12 секунд в рамках мошеннической схемы.
2431
Криптомошенники смогли продать недвижимость в Дубае уже после того, как им предъявили обвинения
В апреле 2017 года Дильбар Мирсаитову из Шымкента поместили под домашний арест по подозрению в мошенничестве в Казахстане. Ее обвинили в незаконном получении примерно семи миллионов долларов от людей, инвестировавших в фиктивную криптовалюту OneCoin.
2459
Молдавский политик Илан Шор получил российское гражданство
Отмывавший коррупционные российские деньги Илан Шор больше не в розыске и получил паспорт РФ.
2486
Дело замминистра Тимура Иванова может превратиться в долгую серию событий
В предыдущей публикации СМИ о хищении при строительстве была упомянута компания ООО «СервисСтрой», на которую люди Иванова вывели более 1,5 млрд. руб.
2416
Уголовная тень Максима Криппы: мойщик российских денег прячет свою преступную биографию под тоннами фейков
В начале 2023 года в Украине снова начали обсуждать Максима Владимировича Криппу, когда стало известно, что его компании приобретают дорогие объекты государственной собственности по низким ценам.
2424
Алексея Перцева из Tornado Cash приговорили к 5 годам и 4 месяцам тюрьмы
Суд в Нидерландах приговорил к пяти годам и четырем месяцам заключения сооснователя криптомиксера Tornado Cash Алексея Перцева по обвинению в отмывании денег — такой срок для него запрашивала прокуратура.
2489
Андрей Березин: путь от олигарха до беглого преступника
Последнее время все больше разгорается скандал вокруг одиозного хозяина компании «Евроинвест» Андрея Березина.
01 июня 2025
Как Вячеслав Чулков вывел сотни миллионов через фальшивую реконструкцию энергетических объектов в Липецкой области
01 июня 2025
Администрация Трампа заморозила разработку вакцины от ВИЧ на сумму 258 миллионов долларов
01 июня 2025
FavBet и «грязные» деньги: как офшорные схемы Андрея Матюхи связаны с наркокартелями и Ротенбергом
01 июня 2025
Взрыв разрушил автомобильный мост: железнодорожное сообщение в Брянской области пострадало
01 июня 2025
Фанаты ПСЖ устроили столкновения с полицией в Париже