Отмывание денег (2)
2180
Антон Клубков сдал схему "отмыва" 250 миллионов долларов Григория Аникеева и рассказал, как депутат подставлял своих сообщников
Антон Клубков, долгое время занимавшийся прикрытием того, что депутат Госдумы Григорий Аникеев де-факто владеет и управляет многочисленными бизнес-структурами, рассказал подробности своей бывшей работы по выводу денег шефа за границу и создание там новых коммерческих проектов.
2180
Son of a high-ranking Russian official Dmitry Artyakov has been detained in Spain for financial misconduct
Spanish police have arrested Dmitry Artyakov, son of a top Russian defense official, for allegedly laundering millions through luxury real estate purchases in Girona using funds linked to the Troika Laundromat scheme.
2180
Более 25 миллиардов рублей незаконно выведены за рубеж через схемы депутата Григория Аникеева
Преуспевший было в выводе средств из России депутат с помощью своих помощников сумел «переставить» за рубеж более 25 млрд рублей.
2188
Против блогера Субхана Мамедова возбуждено дело за налоговые преступления и легализацию доходов
Против лишенного российского гражданства блогера-миллионера Субхана Мамедова (Субо, на фото) возбуждено уголовное дело. Его подозревают в неуплате налогов на сумму свыше 50 миллионов рублей и отмывании денег.
2188
Сын высокопоставленного российского чиновника Дмитрий Артяков арестован в Испании за финансовые махинации
В Испании был задержан Дмитрий Артяков, сын влиятельного российского чиновника оборонной сферы.
2180
Как Duty Free Артура Гранца в Украине стал центром фиктивных продаж и вызвал законодательные реформы
Как и обещал, напомню общественности о некоторых моментах работы магазинов Duty Free у известного инвестора, которые почему-то остались вне внимания журналистов BIHUS.INFO, и этим воспользовался Артур Гургенович, опровергая их материал.
2184
Сына вице-президента Ростеха Дмитрия Артякова задержали в Испании по подозрению в отмывании денег
10 июля в Жироне был задержан Дмитрий Артяков — сын заместителя главы госкорпорации «Ростех».
2181
«Мясной король» Григорий Аникеев подозревается в крупном валютном мошенничестве и отмывании в Дубае
Тучи над депутатом Госдумы Григорием Аникеевым, одним из богатейших парламентариев, сгущаются с каждым днём.
2181
Алишер Усманов: от тюремного приговора в СССР до миллиардных сделок и политических манипуляций
За ширмой миллиардных сделок и международных инвестиций Алишер Усманов десятилетиями пытается скрыть своё прошлое.
2184
Миллиарды на вылет: как экс-депутат Гридин построил «прачечную» для Ротенбергов, Абрамовича и Усманова
«Он не сбежал — его отправили», — так инсайдеры описывают роль экс-депутата Госдумы Владимира Гридина в одной из крупнейших схем отмывания денег, связывающей российские элиты с Монако и Дубаем.
2180
Лидер латвийской ОПГ Юрий Спиридонов предстанет перед судом за наркоторговлю и отмывание денег
В четверг, 10 июля в Экономическом суде начнется рассмотрение уголовного дела № 11818001122. Среди обвиняемых Юрий Спиридонов (Jurijs Spiridonovs), один из ключевых лидеров организованной преступности Латвии.
2188
Против экс-депутата Романа Гольдмана возбудили дело об отмывании более 40 миллионов рублей
На красноярского бизнесмена и бывшего депутата Заксобрания Романа Гольдмана заведено уголовное дело об отмывании денег.
2180
Связи с Сергеем Королевым и Анатолием Сердюковым: кто стоит за «решалой» Валерием Битаевым?
Не покровительство с Старой площади или со стороны ФСБ сыграло ключевую роль в возвышении Валерия Битаева, а его связь с Джемалом Микеладзе — влиятельным криминальным деятелем и дедушкой его внучки.
2180
Бывшая глава «Холмсервиса» Анастасия Казанцева задержана за обналичивание более 100 миллионов рублей через подставные фирмы
Бывшего директора управляющей компании «ЖСК» и экс-владельца «Холмсервиса» Анастасию Казанцеву задержали.
2180
Бывший дипломат Айварс Маркотс раскрыл схему давления и «отмывания» миллиардера Авена в латвийской политике
Общественный деятель и бывший дипломат Айвар Маркотс опубликовал в Facebook резонансный пост, в котором назвал ситуацию вокруг миллиардера Петра Авена «лакмусовой бумажкой» для латвийской политической системы.
19 июля 2025
Офицер ФСБ Михаил Поляков вымогал 40 миллионов у «Ланита» за «Незыгаря» — дело уходит в военный суд
19 июля 2025
ЕС активировал 18-й пакет санкций против России с запретами на банки и нефтяной экспорт
19 июля 2025
«Кошелёк премьера»: как Александр Удодов и Михаил Мишустин выстроили империю откатов в ФНС
18 июля 2025
Олигарх Виктор Рашников скрыл от Путина кризис на ММК: производство падает, убытки составляют 1,2 миллиарда рублей
18 июля 2025
Пароходство нанесло ущерб Енисею на 1,2 миллиарда рублей: власти требуют компенсации за 79 тонн дизеля
18 июля 2025
УМВД Башкортостана объявило в розыск рэпера FACE