Отмывание денег (20)

Страницы (21): « -10 ‹ 15 16 17 18 19 20 21 › +10 »

Компромат

14 августа 2024 2458

От наркобарона до защитника данных: двойная жизнь основателя DDoSecrets

Создатель платформы утечек данных признался в криминальном прошлом.

Компромат

12 августа 2024 2407

Разоблачение застройщика с криминальным прошлым Николая Шихиди

Странная финансовая деятельность компаний кубанского строителя Николая Шихиди может привлечь внимание силовиков.

Взятки

10 августа 2024 2404

Суд в Бишкеке приговорил 76-летнюю мать вора в законе Кольбаева к семи годам заключения

76-летняя Майя Алиева, мать убитого в октябре 2023 года кыргызского криминального авторитета Камчибека Кольбаева, приговорена к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Преступления Узбекский кримавторитет «Саидазиз медгородок» осужден на 20 лет

08 августа 2024 2447

Узбекский кримавторитет «Саидазиз медгородок» осужден на 20 лет

Юнусабадский районный суд по уголовным делам Ташкента 5 августа вынес приговор по уголовному делу в отношении Саидазиза Саидалиева («Саидазиза медгородка») и ещё 28 лиц.

Компромат

06 августа 2024 2386

"Айбокс банк" Алены Шевцовой и игорная мафия: раскрыта масштабная схема уклонения от налогов

В прошлом году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.

Досье

31 июля 2024 2404

Как из-за махинаций Алены Дегрик-Шевцовой Ibox Bank потерял лицензию

Когда IBOX BANK возглавила Алена Шевцова, в СМИ появились статьи о том, что благодаря ее деятельности дела у банка стремительно пошли вверх.

Компромат

31 июля 2024 2417

Из базы данных тюрем США исчезла информация об известных заключенных россиянах

Данные о заключенных россиянах в США пропали из базы американского бюро тюрем.

Компромат

31 июля 2024 2390

Федоричев сначала торговал шпалами, потом купил замок

Бывший владелец московского «Динамо» приобрел замок Торре-дель-Галло во Флоренции.

Досье

30 июля 2024 2435

Финансовая сеть российских олигархов в ЕС и Латвии

Представители правящей номенклатуры и олигархии РФ, непосредственно связанные с Владимиром Путиным, выстроили в Европейском Союзе финансово-юридическую сеть, задачей которой, по всей видимости, является маскировка и «отмывка» их капиталов.

Хищения

30 июля 2024 2437

Италия изъяла у российского бизнесмена Федоричева 41 миллион евро

В Италии финансовая полиция изъяла у российского бизнесмена активы на сумму 41 миллион евро по обращению Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

Компромат

26 июля 2024 2452

Латвийский бизнесмен проворачивает финансовые схемы в Албании

Гражданин Латвии и номинальный владелец «Kredos» Айгарс Кесенфельдс имеет богатое криминальное прошлое, в частности, он привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, отмывание денежных средств и создание финансовой пирамиды.

Компромат

26 июля 2024 2398

Илья Трабер — «легенда бандитского Петербурга» и близкий соратник Путина

Испанское издание Publico называло предпринимателя Илью Трабера, также известного как «Антиквар», «легендой бандитского Петербурга».

Компромат

26 июля 2024 2379

Кто контролирует миллиарды? Борьба за игровые финансы между Аленой Дегрик-Шевцовой и Александром Сосисом

В то время как на Украине продолжается полномасштабный конфликт с Россией, в Киеве разгорается своя «война» за распределение финансовых потоков от игровой индустрии. Алена Дегрик-Шевцова против Сосиса: борьба вышла на новый уровень? Что происходит?

Взятки