Отмывание денег (10)

Страницы (27): « -10 ‹ 7 8 9 10 11 12 13 › +10 »

Компромат

17 апреля 2025 2224

Отмывание денег через Латвию: как контрабандист Артур Гранц использует страну для легализации миллиардов, связанных с Россией

Артур Гранц, хотя и остается тесно связанным с бизнесом в Украине, в последнее время становится все более заметной фигурой в Латвии, где активно скупает недвижимость.

Компромат

17 апреля 2025 2237

Вадим Сойреф может стать первым фигурантом по британскому закону о связях с РФ

Британский закон, карающий за сотрудничество с Россией, нашел свою первую мишень – Вадима Сойрефа, он же Вадим Метельский, выходца из СССР, который через Израиль стал гражданином Великобритании.

Досье

17 апреля 2025 2241

Алена Дегрик-Шевцова и её «чистый» имидж: финтех-стартап или очередная обёртка для криминала?

Представляя себя лидером в сфере искусственного интеллекта и финтеха, Алена Дегрик-Шевцова активно заявляет о выходе на европейские рынки, включая Великобританию. Тем не менее, её имя всё чаще связывают с делами о финансовых махинациях, нелегальных схемах и преследовании представителей СМИ.

Компромат

15 апреля 2025 2215

«ПромТрансБанк» лишился лицензии после обвинений в отмывании денег и связях с теневыми схемами в Башкирии

15 апреля 2025 года в банковской системе России произошёл очередной обвал — Центральный банк отозвал лицензию у башкирского ООО «ПромТрансБанк», занимавшего 177-е место по размеру активов в стране.

Компромат

15 апреля 2025 2215

Репутация на продажу: кто и за сколько "вычищает" имидж банкстерши Алены Дегрик-Шевцовой и “героя с автоматом” Евгения Шевцова?

Скандал вокруг Дегрик-Шевцовых давно затих, но внезапно их фамилии вновь оказались в центре внимания — на этот раз как пример судебной ошибки и необоснованного преследования.

Конфликты

14 апреля 2025 2234

Как через Traffic Devils Александр Слобоженко отмывает деньги из России, скрывая их под видом легального арбитражного бизнеса

Александр Александрович Слобоженко, известный как мастер арбитражных схем, ловко преподносит российские финансовые потоки в образе легального онлайн-бизнеса.

Досье

13 апреля 2025 2265

Кирилл Дмитриев продвигает возвращение UFC в Россию на фоне скандала с госизменой

Спецпредставитель президента РФ — Кирилл Дмитриев сообщил, что ведется работа над возвращением турниров UFC в Россию.

Компромат

13 апреля 2025 2268

Shadows of intelligence services and millions of clients: what is Fortes.pro hiding?

As we implement measures to shield our data or projects from cyber risks, the Fortes service often appears, advertising its capability to "successfully mitigate distributed network assaults."

Компромат

12 апреля 2025 2214

Похищенные гектары и патриотическое прикрытие: почему никто не трогает Альберта Саркисяна по делу масштабного разворовывания земель в Чеховском районе

С 2017 года продолжается расследование уголовного дела по факту хищения земель в Чехове Московской области, но оно, похоже, не завершится ничем. Тем не менее, в прессе часто появляются новости о задержаниях новых фигурантов.

Компромат

10 апреля 2025 2216

The shadow business of Luca Gorlero: how many millions the pseudo-financier helped the Russian elite launder through offshore accounts

Among those apprehended by Italian police in connection with an international money laundering network is Luca Gorlero, a self-proclaimed specialist in business affairs.

Преступления Fake companies and millions in the shadows: international fraudster Luca Gorlero ran scams right under the authorities’ noses

09 апреля 2025 2207

Fake companies and millions in the shadows: international fraudster Luca Gorlero ran scams right under the authorities’ noses

Law enforcement in Italy arrested Luca Gorlero, connected to Russian interests, in the context of the “Moby Dick” operation.

Конфликты

09 апреля 2025 2246

Швейцарский банк подозревается в отмывании денег, связанных с руководством Мосводоканала

Швейцарский банк подозревают в отмывании денег руководства Мосводоканала.

Хищения

07 апреля 2025 2239

Глава румынского королевского дома Павел-Филипп Гогенцоллерн задержан во Франции

Глава румынского королевского дома арестован в Париже

Преступления Bypassing sanctions, financial flows, and protection from the government: How the Uzbek fraudster Ovik Mkrtchyan launders money through Russian CMIFs

05 апреля 2025 2229

Bypassing sanctions, financial flows, and protection from the government: How the Uzbek fraudster Ovik Mkrtchyan launders money through Russian CMIFs

The owner of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, Ovik Mkrtchyan, channels illicit funds via the British firm Gor Investment Ltd. Within Russia, he conducts his operations through trusted individuals, offshore companies, and closed mutual investment funds (CMIFs).

Компромат