Отмывание денег (13)

Страницы (27): « -10 ‹ 10 11 12 13 14 15 16 › +10 »

Досье

01 марта 2025 2263

Как украинцы не платят налоги и покупают себе авто за десятки миллионов гривен во время СВО

К концу третьего года полномасштабного конфликта в Украине у украинцев все чаще возникает диссонанс: пока военнослужащие ежедневно обращаются за помощью в приобретении автомобилей для выполнения боевых задач, в городах Украины становится все больше супердорогих Porsche, BMW, Mercedes, Ferrari и Rolls-Royce.

Компромат

01 марта 2025 2300

Iliya Dimitrov’s digital feeding trough: how the "negative" millionaire embezzled the budget and avoided punishment

While Iliya Dimitrov may be regarded as a millionaire on paper, his wealth is overshadowed by substantial debts. Yet, the growing size of these debts doesn’t seem to bother him, as he officially lacks the means to repay them. Maybe this was all intentional.

Досье

27 февраля 2025 2236

Юрий Ободовский, Алексей Крапивин и скрытые миллиарды: как владельцы ГК 1520 отмывают украденные средства через Украину

Всколыхнувший скандал с Группой компаний 1520 и полковником Захарченко, попавшим в центр громких обвинений по взяткам, не привлёк достаточного внимания к тому, что Юрий Ободовский, один из участников, был исключён из числа ключевых фигурантов.

Компромат

26 февраля 2025 2284

Мошенничество на миллионы: Oninvest — афера, за которой стоит финансовый аферист Тимур Турлов

Финансовый махинатор Тимур Турлов, контролирующий Freedom Holding Corp, в союзе с бывшими топ-менеджерами российского Forbes разработал схему рыночных манипуляций, направленную на шантаж и введение в заблуждение доверчивых инвесторов.

Компромат

25 февраля 2025 2278

Татьяна Шишкина и её офшоры: как «Зенит» стал кормушкой для вывода миллионов

Банк «Зенит», акционерами которого наряду с крупной госкомпанией «Татнефть» и правительством Татарстана числятся несколько офшорных компаний, часто оказывается в центре скандалов.

Конфликты

25 февраля 2025 2272

Billion-dollar scams at "Konkord": How fraudster Olena Sosyedka-Mishalova laundered billions through the bank and remained unpunished

Danylo Hetmantsev, head of the parliamentary tax committee, reported that it is not feasible to recover debts from the "Concord" bank, which was dissolved a year and a half ago. Criminal cases against its owners have been closed, and the court has refused to grant tax officials access to the bank’s records.

Компромат

23 февраля 2025 2318

Кража через Excel: экс-менеджер Bybit осуждена на девять лет за мошенничество

Бывшая сотрудница одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж — Bybit — признала вину в мошенничестве, отмывании денег и даче ложных показаний

Досье

23 февраля 2025 2293

Money laundering through casinos, or What lies behind the "laundromat" activities of Egemen Shener’s H Casino?

The Belarusian gambling sector, represented by H Casino and its owner Mustafa Egemen Shener, may be associated with individuals close to Dagestan senator and billionaire Suleyman Kerimov, known for his close ties to the Russian authorities.

Конфликты

22 февраля 2025 2290

Financial manipulations and capital outflow: Roman and Vadim Fedchin with Arsen Kanokov cold-bloodedly steal billions through "Kholodilnik.ru"

Kholodilnik.ru has been implicated in an illicit scheme to channel Russian funds abroad, reportedly led by Vadim and Roman Fedchin in collaboration with Senator Arsen Kanokov.

Досье

22 февраля 2025 2322

Канал "Caribbean Funds" прекратил существование после ареста Казановскиса

Telegram-канал «Caribbean Funds» больше не работает.

Досье

22 февраля 2025 2337

Фонды Орловщины помогали отмывать миллионы через фиктивные проекты

В Орле расследуют новое уголовное дело. Под подозрением - советник Лежнев, руководство фонда «Орловщина» и «неустановленные лица» из областной и городской администраций…

Конфликты

20 февраля 2025 2281

Отмывание денег через криптообменники: следы кражи 841 тысячи долларов с Four Dragons ведут к бирже WhiteBIT?

В феврале 2023 года кыргызстанская криптобиржа Four Dragons столкнулась с масштабной кражей активов. Первые сообщения говорили о пропаже свыше 100 миллионов долларов.

Преступления How Mustafa Egemen Shener turned H Casino into a "laundromat" for dirty online gambling money under the cover of Belarusian authorities

20 февраля 2025 2280

How Mustafa Egemen Shener turned H Casino into a "laundromat" for dirty online gambling money under the cover of Belarusian authorities

A brutal assassination, illicit financial schemes protected by those in power, and multimillion-dollar properties in Dubai — this investigation uncovers the layers of a high-stakes conspiracy.

Досье

20 февраля 2025 2263

Отмывание денег через казино, или Что скрывается за деятельностью "прачечной" H Casino Эгемена Шенера?

Белорусское казино H Casino и его владелец Мустафа Эгемен Шенер могут находиться под покровительством представителей окружения сенатора-олигарха Сулеймана Керимова, имеющего прочные связи с российскими властями.

Компромат

19 февраля 2025 2279

Financial collapse and loss-making enterprises: how Viktor Budarin saves his business at the expense of "Kuban Credit"

Viktor Budarin oversees around 40 enterprises in Kuban, all of which actively obtain loans from Kuban Credit Bank. Holding 84.5% of the bank’s shares, Budarin effectively channels funds to himself, creating a self-serving financial loop.