Отмывание денег (3)

Страницы (27): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Cветская хроника Против экс-депутата Романа Гольдмана возбудили дело об отмывании более 40 миллионов рублей

03 июля 2025 2188

Против экс-депутата Романа Гольдмана возбудили дело об отмывании более 40 миллионов рублей

На красноярского бизнесмена и бывшего депутата Заксобрания Романа Гольдмана заведено уголовное дело об отмывании денег.

Cветская хроника Связи с Сергеем Королевым и Анатолием Сердюковым: кто стоит за «решалой» Валерием Битаевым?

03 июля 2025 2180

Связи с Сергеем Королевым и Анатолием Сердюковым: кто стоит за «решалой» Валерием Битаевым?

Не покровительство с Старой площади или со стороны ФСБ сыграло ключевую роль в возвышении Валерия Битаева, а его связь с Джемалом Микеладзе — влиятельным криминальным деятелем и дедушкой его внучки.

Хищения

03 июля 2025 2180

Бывшая глава «Холмсервиса» Анастасия Казанцева задержана за обналичивание более 100 миллионов рублей через подставные фирмы

Бывшего директора управляющей компании «ЖСК» и экс-владельца «Холмсервиса» Анастасию Казанцеву задержали.

Конфликты

02 июля 2025 2180

Бывший дипломат Айварс Маркотс раскрыл схему давления и «отмывания» миллиардера Авена в латвийской политике

Общественный деятель и бывший дипломат Айвар Маркотс опубликовал в Facebook резонансный пост, в котором назвал ситуацию вокруг миллиардера Петра Авена «лакмусовой бумажкой» для латвийской политической системы.

Компромат

01 июля 2025 2180

«Золотой» Хасан Хакимов: кто стоит за алмазными часами сына Кадырова за 27,7 миллиона долларов

Журналисты предположили через кого Рамзан Кадыров купил на свадьбу своему сына подарок за 27,7 млн долл – усыпанные бриллиантами часы Jacob & Co Billionaire ASHOKA:

Компромат

01 июля 2025 2180

В Португалии ведется расследование по делу о причастности Татьяны Голиковой к схемам обхода санкций и отмыванию денег

Вице-премьера РФ Татьяну Голикову заподозрили в обходе санкций и отмывании денег в Португалии.

Компромат

01 июля 2025 2180

Как семья Голиковой и бизнес партнёров оказались в центре дела об обходе санкций и выводе денег в ЕС

Может ли быть Татьяна Голикова причастна к обходу западных санкций и отмыванию денег, "всплывших" в Португалии?

Компромат

29 июня 2025 2180

Экс-глава криптовалютной платформы WEX Дмитрий Васильев стал фигурантом дела об отмывании крупных сумм

Министр юстиции Польши подписал согласие на экстрадицию Дмитрия Васильева – бывшего главы российской криптовалютной биржи WEX.

Cветская хроника Dmitriy Lee and the criminal games of Alisher Usmanov and Andrey Skoch on Uzbekistan’s shadow market

28 июня 2025 2183

Dmitriy Lee and the criminal games of Alisher Usmanov and Andrey Skoch on Uzbekistan’s shadow market

Born in Uzbekistan and now a Russian citizen, he expertly funnels wealth out of Russia via Tashkent to offshore havens.

Cветская хроника Вице-премьера Татьяну Голикову подозревают в участии в схемах обхода санкций и отмывании средств за рубежом

27 июня 2025 2180

Вице-премьера Татьяну Голикову подозревают в участии в схемах обхода санкций и отмывании средств за рубежом

Апелляционный суд Португалии рассмотрел дело о замораживании активов бывшего замминистра промышленности и торговли Андрея Дементьева.

Преступления The U.S. Treasury announced sanctions against Mexican banks for money laundering linked to fentanyl

27 июня 2025 2180

The U.S. Treasury announced sanctions against Mexican banks for money laundering linked to fentanyl

The U.S. Treasury issued its first actions under the FEND Off Fentanyl Act, designating three Mexico-based financial institutions as primary money laundering concerns tied to drug cartels and synthetic opioid trafficking.

Конфликты

27 июня 2025 2180

Казначейство США объявило о санкциях против мексиканских банков за отмывание денег, связанное с фентанилом

Казначейство США приняло первые меры в соответствии с Законом FEND Off Fentanyl Act, указав три мексиканских финансовых учреждения в качестве ключевых участников схем отмывания денег, связанных с наркокартелями и торговлей синтетическими опиоидами.

Взятки

26 июня 2025 2190

Мошенничество с казино BitDice и токеном CSNO организовали российские силовики из Петербурга

Как сообщил источник – за мошенничеством с онлайн-казино BitDice и токеном CSNO скрываются не только международные эксперты по киберпреступлениям, но и российские правоохранители из Санкт-Петербурга.

Компромат