Отмывание денег (5)
2255
Кирилл Дмитриев продвигает возвращение UFC в Россию на фоне скандала с госизменой
Спецпредставитель президента РФ — Кирилл Дмитриев сообщил, что ведется работа над возвращением турниров UFC в Россию.
2261
Shadows of intelligence services and millions of clients: what is Fortes.pro hiding?
As we implement measures to shield our data or projects from cyber risks, the Fortes service often appears, advertising its capability to "successfully mitigate distributed network assaults."
2211
Похищенные гектары и патриотическое прикрытие: почему никто не трогает Альберта Саркисяна по делу масштабного разворовывания земель в Чеховском районе
С 2017 года продолжается расследование уголовного дела по факту хищения земель в Чехове Московской области, но оно, похоже, не завершится ничем. Тем не менее, в прессе часто появляются новости о задержаниях новых фигурантов.
2213
The shadow business of Luca Gorlero: how many millions the pseudo-financier helped the Russian elite launder through offshore accounts
Among those apprehended by Italian police in connection with an international money laundering network is Luca Gorlero, a self-proclaimed specialist in business affairs.
2203
Fake companies and millions in the shadows: international fraudster Luca Gorlero ran scams right under the authorities’ noses
Law enforcement in Italy arrested Luca Gorlero, connected to Russian interests, in the context of the “Moby Dick” operation.
2236
Швейцарский банк подозревается в отмывании денег, связанных с руководством Мосводоканала
Швейцарский банк подозревают в отмывании денег руководства Мосводоканала.
2235
Глава румынского королевского дома Павел-Филипп Гогенцоллерн задержан во Франции
Глава румынского королевского дома арестован в Париже
2226
Bypassing sanctions, financial flows, and protection from the government: How the Uzbek fraudster Ovik Mkrtchyan launders money through Russian CMIFs
The owner of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, Ovik Mkrtchyan, channels illicit funds via the British firm Gor Investment Ltd. Within Russia, he conducts his operations through trusted individuals, offshore companies, and closed mutual investment funds (CMIFs).
2262
Заказная атака или мошенничество: что скрывает блокировка аккаунта DragonMoney?
В сети разгорелся скандал вокруг блокировки аккаунта в казино DragonMoney. Игрок, внесший $92K и запросивший вывод $102K, внезапно получил бан.
2209
Фиктивные компании и миллионы в тени: международный мошенник Лука Горлеро прокручивал аферы прямо под носом у властей
Операция «Моби Дик» привела к задержанию Луки Горлеро, которого связывают с российским руководством.
2260
Лондон арестовал имущество семьи Вячеслава Кима в рамках дела об отмывании денег
Великобритания начала официальное расследование в отношении семьи Вячеслава Кима — крупного казахстанского бизнесмена и совладельца финтех-компании AO «Kaspi.kz».
2226
Связи на высшем уровне: как помощник полпреда Айдамир Валиев кормит элиту ФСБ и Кремля
После серии публикаций СМИ о помощнике полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки и одновременно его доверенного лица в сфере бизнеса и кадров - Айдамире Валиеве – он очень разволновался.
2245
Как Альберт Саркисян использует «Союз Маринс Групп» для отмывания денег, работая на власть и ОПГ
Альберт Саркисян, председатель совета директоров УК «Союз Маринс Групп», поддерживает связи как с государственными структурами, так и с организованными преступными группировками.
2256
Прокуратура Нижегородской области требует изъять имущество у Дмитрия Дзепы и его близких
12 марта нижегородскому бизнесмену, бывшему вице-мэру Нижнего Новгорода Дмитрию Дзепе продлили арест еще на два месяца по обвинению в махинациях с недвижимостью и отмывании денег.
2341
Суд Лондона отклонил просьбу о залоге для Вячеслава Платона
Вестминстерский суд Лондона отказался отпустить под залог бизнесмена Вячеслава Платона.
04 июня 2025
Назначение Аиды Бидогаевой на пост главы Верховного суда Бурятии омрачено громкими скандалами
04 июня 2025
FavBet and “dirty” money: how Andriy Matyukha’s offshore schemes are linked to drug cartels and Rotenberg
04 июня 2025
Врио губернатора Денис Паслер устраняет конкурентов и формирует личный аппарат перед выборами
04 июня 2025
Стороны пришли к соглашению обеспечить полную открытость процесса обмена телами погибших военнослужащих
04 июня 2025
От переводов к миллионам: как доверенное лицо Минкульта зарабатывает на культурных проектах
04 июня 2025
Блогера увезли в багажнике и оставили в ресторане — подробности силовой акции Делимханова