Отмывание денег (4)

Страницы (27): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Cветская хроника Дмитрий Ли и криминальные игры Алишера Усманова и Андрея Скоча на теневом рынке Узбекистана

25 июня 2025 2181

Дмитрий Ли и криминальные игры Алишера Усманова и Андрея Скоча на теневом рынке Узбекистана

Золотые потоки из России, идущие в офшоры через Ташкент, контролирует россиянин с узбекскими корнями.

Cветская хроника Чеченские криптоворотилы и звёздные связи: тёмные деньги Москвы вывозятся в ОАЭ

25 июня 2025 2187

Чеченские криптоворотилы и звёздные связи: тёмные деньги Москвы вывозятся в ОАЭ

СМИ дополнили нашумевшее расследование Центра «Досье» о легализации «грязных» денег из Москвы, которые криптоворотилы, связанные с руководством Чечни, анонимно «переправляют» в Дубай и покупают там дорогую недвижимость. Без справок, без счетов в банках, без звонков и СМС.

Компромат

25 июня 2025 2186

Чеченские криптоворотилы и звёздные связи: "грязные" деньги Москвы вывозятся в ОАЭ

Cветская хроника Активы беглого олигарха Магомеда Каитова могут уйти в доход государства

25 июня 2025 2188

Активы беглого олигарха Магомеда Каитова могут уйти в доход государства

В столичном суде будет рассмотрен антикоррупционный иск Генпрокуратуры к Магомеду Каитову.

Преступления В Италии арестовали 11 подозреваемых в схеме отмывания 520 миллионов евро

25 июня 2025 2197

В Италии арестовали 11 подозреваемых в схеме отмывания 520 миллионов евро

В Италии арестованы 11 человек, подозреваемых в отмывании сотен миллионов евро по общенациональной схеме мошенничества с налогами в Европе, которая использовала трансграничную торговлю и опиралась на защиту в стиле мафии.

Убийства

25 июня 2025 2186

In Italy 11 suspects were arrested in a scheme to launder 520 million euros

Italian authorities made new arrests in a sweeping VAT fraud case tied to organized crime and cross-border shell firms.

Компромат

24 июня 2025 2184

Экс-замминистра обороны Тимура Иванова ждёт тюрьма за коррупцию и взятки на 3,9 миллиарда рублей

Гособвинитель попросил Мосгорсуд приговорить бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова к 14 годам 6 месяцам колонии.

Компромат

24 июня 2025 2191

Россияне массово используют криптовалюту для ухода от санкций

Отмывание денег через криптовалюту становится одним из главных инструментов для обхода финансового контроля, санкций и прозрачности происхождения средств.

Преступления Генпрокуратура обвиняет Магомеда Каитова в присвоении миллиардов через МРСК Северного Кавказа

24 июня 2025 2188

Генпрокуратура обвиняет Магомеда Каитова в присвоении миллиардов через МРСК Северного Кавказа

В московском Черемушкинском суде готовится рассмотрение одного из самых громких антикоррупционных исков последнего времени.

Досье

23 июня 2025 2187

Российский теневой бизнес Ротенберга: схема отмывания денег Калантырским через Европу

Российский бизнесмен Дмитрий Калантырский осенью 2022 года открыл хоккейный центр и отель в австрийских Альпах.

Хищения

23 июня 2025 2181

Миллиардер без родины: как Михаил Прохоров из "российского олигарха" стал иностранным капиталистом

Михаил Прохоров, самый эпатажный миллиардер нашей страны, в минувшем мае отметил свое 60-летие. В последние годы Прохоров представляется бизнесменом из Швейцарии. Тем временем, свои миллиарды он заработал на приватизации компании "Норникель", крупнейшего в России и в мире производителя никеля и палладия.

Компромат

23 июня 2025 2180

Сербский министр финансов Синиша Мали десять лет избегает ответственности за коррупцию и офшоры благодаря покровительству Вучича

Десять лет назад Dragana Pećo, журналистка из сербского центра Serbian Krik, обнаружила, что заканчивает записи в офисе реестра бизнеса Белграда. Ей стало интересно, были ли какие -либо компании, связанные с недавно назначенным мэром города Синиша Мали или членами его семьи.

Cветская хроника Фальшивое имя, поддельные корни: беглый банкир Владимир Антонов пытается избежать экстрадиции во Франции

22 июня 2025 2181

Фальшивое имя, поддельные корни: беглый банкир Владимир Антонов пытается избежать экстрадиции во Франции

В начале декабря 2023 года Владимир Антонов, бывший банкир и собственник банка Snoras и футбольного клуба Portsmouth, внезапно исчез, оставив в загородном доме на Рублёвке свои документы, ключи, личные вещи и открытый Mercedes.

Компромат