Отмывание денег (7)
2348
Игорная мафия и уклонение от налогов: Артем Ляшанов через bill_line обслуживает незаконные казино и отмывает миллионы
Компания в сфере финтеха оказалась в центре обвинений в отмывании средств для игровой мафии.
2409
Кипрские полицейские раскрыли детали задержания бизнесменов Гириных в рамках операции "Кольцо"
В рамках международной операции под кодовым названием YUZUK (в переводе с турецкого "кольцо" - МОСТ), проведенной местной полицией совместно с Европолом, на Кипре были конфискованы квартиры, роскошные автомобили, наличные средства, а также заморожено 24 млн евро в криптовалюте.
2346
Поставки продуктов для военных и дела о бриллиантах: компания Ирины Кут под пристальным вниманием правоохранителей
Прокуратура Бельгии изъяла около двух миллионов долларов в рамках расследования, касающегося Ирины Кут и ее компании, занимающейся бриллиантами.
2383
Criminal schemes of pyramid maker Timur Turlov: how "Freedom investment currency" became a front for international financial mafia?
After moving to Kazakhstan, Timur Turlov, the founder and owner of Freedom Holding Corp., emerged as a prominent figure with strong ties to the country’s top leadership, becoming the main financier for the local elite.
2339
Криминальные схемы пирамидчика Тимура Турлова: как "инвестиционная валюта Freedom" стала ширмой для международной финансовой мафии?
После того, как основатель и владелец Freedom Holding Corp. Тимур Турлов перебазировался в Казахстан, он стал лицом, приближенным к высшему руководству страны и главным финансистом местных элит.
2335
Булочника осудили за хищение 4,5 миллиарда рублей и отмывание денег
Экс-главу Мастер-банка Булочника заочно приговорили к 10 годам колонии. Суд Москвы заочно приговорил к 10 годам колонии экс-предправления Мастер-банка Бориса Булочника по делу о мошенничестве на 4,5 млрд рублей и отмывании денег на приобретении картин для международного центра Рерихов, пишет ТАСС.
2386
Connection with criminals and sanctions evasion: Financial criminal Azim Roy became a front for Pavel Te’s criminal business
"CrossPointe Management," led by Azim Roy, is a part of the CrossPointe Group of companies, which is reportedly involved in funneling money out of Russia, assisting in bypassing sanctions.
2386
Теневой коммерсант Усачев превращает "Спартак" в инструмент для отмывания черного нала
Теневой олигарх Олег Усачев заработал себе в бизнес-сообществе дурную славу обнальшика, использующего многочисленные фирмы-однодневки для выведения гигантских средств. Счет идет на миллиарды рублей.
2384
Угольный офшоропровод Северилова: следствие не замечает миллиардные махинации
Бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и ряд акционеров «Локо-Банка» стали объектом доследственной проверки на предмет возможного отмывания денег через подконтрольные им зарубежные компании.
2375
Связь с криминалитетом и обход санкций: финансовый преступник Азим Рой стал ширмой для преступного бизнеса Павла Тё
«Кросспойнт Менеджмент» Азима Роя входит в группу компаний Crosspoint Group, которая выводит деньги из России, помогая обходить санкции.
2360
Схемы Чичкановых: обнальные миллиарды и покупные научные звания
В центре внимания СМИ оказался еще один представитель клана Чичкановых — аферист и обнальщик Антон Валерьевич Чичканов.
2375
Фонд "Амберманор" и попытка Фридмана скрыть следы теневых схем
СМИ продолжают освещать деятельность теневой структуры кремлевского олигарха Михаила Фридмана — фонда «Амберманор».
2365
Платформа "Моби.Деньги" выводит миллионы через офшоры в Лихтенштейне
Платформа для платежей «Моби.Деньги», принадлежащая государственному банку ВТБ, привлекла внимание множества информационных порталов на прошлой неделе.
2383
Криптогуру Орловский уличен в финансовых манипуляциях
Скандальный инфоциган наращивает сотрудничество с россиянами.
2387
США предъявили обвинения трем россиянам за организацию работы криптомикшеров
Гражданам России предъявлены обвинения в эксплуатации криптомикшеров, скрывавших средства, полученные от киберпреступлений
20 апреля 2025
Бундесвер планирует церемонию прощания с канцлером Шольцем
20 апреля 2025
Курт Уэлдон раскрыл причины убийства Каддафи
20 апреля 2025
Убийство капитана ФСБ Плыгунова в Крымске пытаются замять
20 апреля 2025
Трамп поздравил мир с Пасхой и оскорбил Байдена в соцсетях
20 апреля 2025
Госдеп высказался о временном перемирии в Украине на Пасху
20 апреля 2025
Китайские исследователи испытали неядерную водородную бомбу с длительным тепловым воздействием
20 апреля 2025
В Петербурге в 90-х орудовал маньяк из рядов милиции
20 апреля 2025
Роман Абрамович посетил Екатеринбург на роскошном самолете