Отмывание денег (8)

Страницы (27): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »

Досье

15 мая 2025 2217

В Кыргызстане ищут казахстанского предпринимателя Жумабекова по подозрению в поддержке криминальной группировки

Спецслужбы Киргизии объявили в розыск казахстанского предпринимателя Еркебулата Жумабекова по подозрению в финансировании организованной преступной группировки.

Компромат

15 мая 2025 2216

Telegram уличили в многолетнем обслуживании криптомошенников

Крупнейшая в истории интернета площадка для отмывания денег с использованием криптовалют — Haowang Guarantee (также известна как Huione Guarantee) — объявила о прекращении своей деятельности.

Хищения

14 мая 2025 2224

Блогер Гусейн Гасанов был объявлен в розыск за отмывание денег

Блогер-миллионник Гусейн Гасанов объявлен в розыск по уголовному делу за отмывание денежных средств. Он заочно арестован, перспектива — до 7 лет лишения свободы.

Хищения

14 мая 2025 2208

“Criminal vertical” under pressure: Spain to try Russian mafia’s shadow financier Ilya Traber

In Palma de Mallorca, Russian businessman Ilya Traber will go on trial for suspected money laundering and alleged links to the Tambovskaya organized crime group.

Компромат

14 мая 2025 2205

Заключение под финансовый колпак: как силовики используют финансовый контроль для мониторинга граждан

Российские банки начали массово блокировать переводы клиентов, даже если речь идёт о перечислениях самому себе между счетами в разных финансовых организациях.

Преступления Oleksandr Slobozhenko’s Traffic Devils: a black-hat arbitrage farm for Kremlin crime syndicates?

13 мая 2025 2211

Oleksandr Slobozhenko’s Traffic Devils: a black-hat arbitrage farm for Kremlin crime syndicates?

Oleksandr Slobozhenko, often referred to as a master of arbitration, conceals questionable Russian finances behind a successful online front. The flagship office of Traffic Devils is in Kyiv, supported by branches in Moscow and St. Petersburg.

Конфликты

13 мая 2025 2197

«Преступная вертикаль» на крючке: в Испании будут судить теневого финансиста российской мафии Илью Трабера

Занимая административные должности в Санкт-Петербурге, Илья Трабер контролировал местный порт, а также, согласно данным следствия, выполнял роль бухгалтера в «Тамбовской» преступной сети.

Cветская хроника Обвиняемый в хищении миллиарда банкир Георгий Заремба подписал контракт с Минобороны

11 мая 2025 2210

Обвиняемый в хищении миллиарда банкир Георгий Заремба подписал контракт с Минобороны

Банкир с миллиардными хищениями ушёл в армию — и дело притормозили

Компромат

10 мая 2025 2202

Газпромбанк замешан в отмывании денег от детских казино и ставок

Когда миллиарды рублей утекают в тень, а банки превращаются в прачечные для грязных денег, невольно задаёшься вопросом: кто дергает за ниточки этой аферы?

Преступления В Индонезии раскрыта схема отмывания денег через азартные игры и криптовалюту

08 мая 2025 2235

В Индонезии раскрыта схема отмывания денег через азартные игры и криптовалюту

Индонезийские власти арестовали двух человек, подозреваемых в организации онлайн-операций по отмыванию денег, связанных с азартными играми.

Компромат

07 мая 2025 2212

Banker Alyona Shevtsova transferred million-dollar assets to her mother ahead of NSDC sanctions

As personal sanctions were looming from Ukraine’s National Security and Defence Council, Alyona Shevtsova, the controversial Ibox Bank owner, transferred her valuable real estate holdings to her mother, Liliya Potonya.

Компромат

07 мая 2025 2212

Лондон ударил санкциями по банкиру Горбуненко за участие в схемах восточноевропейских олигархов

Введение санкций британским правительством 21 ноября 2024 года против банкира-адвоката и просто воришки Дениса Горбуненко стало значительным событием в международной борьбе с незаконными финансовыми потоками, связанными с восточноевропейскими олигархами.

Досье

04 мая 2025 2233

Behind Fortes.pro’s cybersecurity façade lies a billion-dollar embezzlement and laundering scheme

In the process of securing our data and projects from cyber risks, we often see promotions from Fortes, which claims to offer strong protection against distributed network attacks.

Преступления Как Борис Ханчалян, осуждённый за мошенничество, стал ключевым связным ФСБ в «Газпром-медиа»