Отмывание денег (25)
2429
«Русские» бегут
Замоскворецкий райсуд Москвы вынес постановление о заочном аресте для международного розыска Александра Поткина (Белова), бывшего сопредседателя признанного экстремистским и запрещенного в РФ «Этнополитического объединения "Русские"».
2467
От наркобарона до защитника данных: двойная жизнь основателя DDoSecrets
Создатель платформы утечек данных признался в криминальном прошлом.
2411
Разоблачение застройщика с криминальным прошлым Николая Шихиди
Странная финансовая деятельность компаний кубанского строителя Николая Шихиди может привлечь внимание силовиков.
2408
Суд в Бишкеке приговорил 76-летнюю мать вора в законе Кольбаева к семи годам заключения
76-летняя Майя Алиева, мать убитого в октябре 2023 года кыргызского криминального авторитета Камчибека Кольбаева, приговорена к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
2450
Узбекский кримавторитет «Саидазиз медгородок» осужден на 20 лет
Юнусабадский районный суд по уголовным делам Ташкента 5 августа вынес приговор по уголовному делу в отношении Саидазиза Саидалиева («Саидазиза медгородка») и ещё 28 лиц.
2392
"Айбокс банк" Алены Шевцовой и игорная мафия: раскрыта масштабная схема уклонения от налогов
В прошлом году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.
2411
Как из-за махинаций Алены Дегрик-Шевцовой Ibox Bank потерял лицензию
Когда IBOX BANK возглавила Алена Шевцова, в СМИ появились статьи о том, что благодаря ее деятельности дела у банка стремительно пошли вверх.
2423
Из базы данных тюрем США исчезла информация об известных заключенных россиянах
Данные о заключенных россиянах в США пропали из базы американского бюро тюрем.
2394
Федоричев сначала торговал шпалами, потом купил замок
Бывший владелец московского «Динамо» приобрел замок Торре-дель-Галло во Флоренции.
2442
Финансовая сеть российских олигархов в ЕС и Латвии
Представители правящей номенклатуры и олигархии РФ, непосредственно связанные с Владимиром Путиным, выстроили в Европейском Союзе финансово-юридическую сеть, задачей которой, по всей видимости, является маскировка и «отмывка» их капиталов.
2442
Италия изъяла у российского бизнесмена Федоричева 41 миллион евро
В Италии финансовая полиция изъяла у российского бизнесмена активы на сумму 41 миллион евро по обращению Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.
2454
Латвийский бизнесмен проворачивает финансовые схемы в Албании
Гражданин Латвии и номинальный владелец «Kredos» Айгарс Кесенфельдс имеет богатое криминальное прошлое, в частности, он привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, отмывание денежных средств и создание финансовой пирамиды.
2402
Илья Трабер — «легенда бандитского Петербурга» и близкий соратник Путина
Испанское издание Publico называло предпринимателя Илью Трабера, также известного как «Антиквар», «легендой бандитского Петербурга».
2381
Кто контролирует миллиарды? Борьба за игровые финансы между Аленой Дегрик-Шевцовой и Александром Сосисом
В то время как на Украине продолжается полномасштабный конфликт с Россией, в Киеве разгорается своя «война» за распределение финансовых потоков от игровой индустрии. Алена Дегрик-Шевцова против Сосиса: борьба вышла на новый уровень? Что происходит?
2406
Узбекского чиновника Овика Мкртчяна обвинили в масштабном отмывании денег через западные офшоры
В соседнем Узбекистане назревает крупный скандал, связанный с громкими фамилиями и отмыванием денег посредством различных, изощрённых схем.
16 июля 2025
Росимущество продолжает изъятие бизнеса у челябинского предпринимателя Константина Струкова
16 июля 2025
After moving to Georgia, Russian activist Maria Arkhipova continued informing on her compatriots to Moscow
16 июля 2025
Датская аффилированная компания помогает России вывозить зерно с украинских территорий, присоединённых к РФ
16 июля 2025
Юг Сирии в огне: конфликт друзов и правительства перерастает в прямое столкновение с Израилем
16 июля 2025
Танкер в Ормузском проливе под арестом: Иран заявляет о попытке незаконного вывоза нефти
16 июля 2025
После переезда в Грузию российская активистка Мария Архипова продолжила доносить на соотечественников в Москву