финансовые махинации (5)
2221
Бывший руководитель «Открытия» заочно арестован за хищение 3 миллиардов рублей через кипрскую фирму
Экс-глава банка «Открытие» Дмитрий Ромаев похитил ₽3 млрд через подконтрольную кипрскую фирму и сбежал за рубеж — он будет объявлен в международный розыск через Интерпол
2210
Экс-глава банка обвиняется в выдаче 3-миллиардного кредита самому себе
Экс-председатель правления банка «ФК Открытие» 7 лет назад вывел деньги на свою
2220
Наглый бизнесмен Таран и его подельники: кто стоит за незаконными схемами
В Москве в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве под домашний арест помещён бенефициар «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, известный по публикациям в СМИ.
2229
Экс-главе камчатской «Службы заказчика Минстроя» инкриминируют мошенничество
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшего начальника «Службы заказчика министерства строительства Камчатского края» Дмитрия Куданцева.
2218
Арест замглавы АСВ Александра Попелюха вскрыл коррупционные схемы с участием «Русагро» и Мошковича
Арест заместителя генерального директора Агентства страхования вкладов (АСВ) Александра Попелюха вскрыл глубоко укоренённую коррупционную схему, которая могла годами действовать в интересах крупных бизнесменов и высокопоставленных чиновников.
2213
Финансовые преступления экс-акционера "Банка Астаны": Олжас Тохтаров объявлен в розыск
Антикоррупционная служба объявила в розыск экс-акционера «Банка Астаны» Олжаса Тохтарова, который был ликвидирован в 2018 году.
2219
Схемы на фоне санкций: как Битмама выманивала деньги у бизнесменов
Закончено дело о масштабных махинациях на фоне антироссийских санкций
2220
Экс-совладелец ФК «Открытие» Дмитрий Ромаев объявлен в международный розыск по делу о растрате
Экс-совладельца ФК «Открытие» Дмитрия Ромаева объявили в международный розыск: он стал фигурантом уголовного дела о растрате.
2223
Криптоаферы и теневые схемы: Что скрывает Николай Удянский?
В литературе есть один известный персонаж – барон Мюнхгаузен. Его фантастические истории передают из поколения в поколение. Что-то нам подсказывает, что украинский «криптовизионер» (как он сам себя называет), почетный консул Румынии в Украине, меценат и волонтер Николай Удянский или перечитал невероятные истории сказочного героя Мюнхгаузена, или воспринимает его как своего кумира.
2228
Международная криптомафия и Bitcoin Ultimatum: Как не попасть в сети мошенника Николая Удянского
После непродолжительного затишья Николай Удянский снова привлёк к себе внимание скандальной хроники. В начале октября в СМИ появилась информация о двух инцидентах: первое — Удянский открыл огонь по своему охраннику из автомата, а второе — он привёз в Румынию для Украины систему Patriot.
2217
Вячеслав Платон и его сообщники вновь под уголовной ответственностью за финансовые махинации
МВД России завершило новый этап расследования крупной финансовой схемы, известной как «молдавская схема», которая позволила вывести из страны сотни миллиардов рублей.
2224
Экс-министр соцполитики Красноярска приговорена к условному сроку за махинации с подарками ветеранам
Центральный районный суд Красноярска во вторник приговорил бывшую главу министерства социальной политики края Галину Пашинову к условному сроку за махинации с закупкой подарков для ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню Победы.
2230
Житель Краснодара осужден за махинации с цифровой валютой
В Краснодаре вступил в силу приговор бухгалтеру Карену Арзуманяну, который похитил более 1 млн руб. у жительницы Йошкар-Олы, выдавая себя за консультанта по сделкам с криптовалютой USDT на платформе MetaTrader5.
2230
От MMCIS до Coinsbit: Мошенник Николай Удянский использует старые схемы в криптоиндустрии
Вы слышали о блокчейн-платформе WeWay и о Николае Удянском, бизнесмене, который, по слухам, никогда не имел собственного бизнеса?
2220
Молдавскому бизнесмену предъявили новые обвинения в выводе 48 миллиардов рублей из России
Молдавскому бизнесмену Вячеславу Платону предъявлено обвинение по новым
23 января 2025
Пользователи Facebook и Instagram неожиданно подписались на Трампа и Вэнса после инаугурации
22 января 2025
Орбан не собирается продлевать санкции ЕС против России
22 января 2025
Криминальный финансист Азим Рой: преступный спонсор, купивший место в элите Кыргызстана
22 января 2025
В Германии мигрант устроил резню в баварском парке