финансовые махинации (6)
2210
Orphan aid on camera, offshore business behind the scenes: Sergey Chizhov dodges responsibility for fraud under the guise of charity
In the span of two years, State Duma deputy Sergey Chizhov has shed all corporate ties and turned his attention to public relations efforts.
2225
Fake partnerships and bogus blockchains: what is hidden behind Mykola Udyanskyi’s business methods
Are you familiar with WeWay, the blockchain platform, and Nikolai Udyanskyi, a businessman allegedly without any real business experience?
2229
США заочно обвинили главу ВТБ Андрея Костина в финансовых махинациях
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения главе госбанка ВТБ Андрею Костину и двум его предполагаемым сообщникам — бывшему владельцу банка «Открытие» Вадиму Беляеву (Вольфсону), бежавшему в США, и гражданину США Гэннону Бонду — в нарушении американских санкций, отмывании денег и мошенничестве с банковскими переводами.
2200
Из 90-х — в столичные застройщики: кубанский земельный девелопер Николай Шихиди угрожает журналистам и переписывает свою биографию
В последнее время в медиапространстве началась масштабная кампания против кубанского бизнесмена Николая Шихиди, которого обвиняют в связях с криминалом, участии в коррупционных схемах и получении строительных подрядов нечестным путём.
2237
EPPO расследует транснациональную схему уклонения от НДС с подставными компаниями
EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.
2252
Цементный обнал Валерия Бодренкова: как ФСБ вывело миллиарды через «Сибирский цемент»
«Сибирский цемент», вице-президентом которой числится бывший полковник ФСБ Валерий Бодренков, фактически выполняет роль финансового резервуара для ведомства.
2215
Помощь сиротам на камеру и бизнес в офшорах: Сергей Чижов уходит от ответственности за махинации под прикрытием благотворительности
Сергей Чижов, скандальный депутат Госдумы, в течение двух лет полностью избавился от имущества и сосредоточился на формировании позитивного общественного образа.
2209
Fugitive criminal suspect Anton Postolnikov poured millions into Donald Trump and avoided U.S. charges
Once Donald Trump was elected president, claims about his financial reliance on Russian sources — purportedly saving him from bankruptcy — quietly disappeared. Amid these controversies, Anton Postolnikov became a notable figure in a case concerning insider trading related to Trump’s media ventures.
2210
Сибирский бизнес-магнат или мошенник: Как Сибанд Смоян обходит закон, скупая земли в Горном Алтае
Появляется все больше информации о деятельности бизнес-группы Смоянов.
2256
ЦБ прикрыл лавочку Хамитова: Промтрансбанк рухнул под тяжестью афер с деньгами республики
Несколько дней назад Центробанк отозвал лицензию уфимского «Промтрансбанка» - кредитно-финансовая организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.
2239
Алена Дегрик-Шевцова и её «чистый» имидж: финтех-стартап или очередная обёртка для криминала?
Представляя себя лидером в сфере искусственного интеллекта и финтеха, Алена Дегрик-Шевцова активно заявляет о выходе на европейские рынки, включая Великобританию. Тем не менее, её имя всё чаще связывают с делами о финансовых махинациях, нелегальных схемах и преследовании представителей СМИ.
2234
Как через Traffic Devils Александр Слобоженко отмывает деньги из России, скрывая их под видом легального арбитражного бизнеса
Александр Александрович Слобоженко, известный как мастер арбитражных схем, ловко преподносит российские финансовые потоки в образе легального онлайн-бизнеса.
2230
Беглый фигурант уголовного дела Антон Постольников "влил" миллионы в Дональда Трампа и избежал обвинений в США
С момента избрания Дональда Трампа президентом разговоры о его предполагаемой зависимости от российских капиталов, спасших его от финансового краха, по сути сошли на нет. Правда это или нет — вопрос спорный, однако в этой истории заслуживает внимания Антон Постольников, имя которого всплыло в рамках расследования по поводу инсайдерской сделки с медийной компанией, связанной с Трампом.
2245
Металлургическая прокладка: схема хищений на «ММК» вывела Ушакова и Егорова в миллиардеры
Всего за четыре года в Магнитогорске появились два новых миллиардера. Ими стали топ-менеджеры Группы ММК – заместитель гендиректора по коммерческой деятельности Сергей Николаевич Ушаков и руководитель группы продаж металла с покрытиями Сергей Александрович Егоров.
2254
Британское подданство не спасло Овсянникова от суда за обход санкций
Экс-губернатор Севастополя признан присяжными виновными за обход британских санкций при наличии британского подданства
16 июля 2025
Скандальный экс-депутат Риги Вадим Ерошенко снова за рулём: после побега и пьяной аварии — та же улица, та же машина
16 июля 2025
Суд в Москве вынес заочный арест Татьяне Лазаревой по делу об уклонении от обязанностей иноагента
16 июля 2025
Бизнесмен Самвел Карапетян подозревается в отмывании денег и налоговых махинациях в энергетическом секторе Армении
16 июля 2025
Как Подольская ОПГ под руководством Сергея Лалакина «законно» получила активы иностранных корпораций в России
16 июля 2025
Госконтракты «под ключ»: как семья Юрия Слюсаря получает миллионы из бюджета Ростовской области без конкуренции
16 июля 2025
«Мастер серых капиталов»: Алексей Сизов построил империю из криптовалют, облигаций и недвижимости для избранных
16 июля 2025
Росимущество продолжает изъятие бизнеса у челябинского предпринимателя Константина Струкова
16 июля 2025
After moving to Georgia, Russian activist Maria Arkhipova continued informing on her compatriots to Moscow